정기주주총회결과 2024-03-26 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801404
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 35,737,827 | - 매출액 | 9,670,644 | |
| - 부채총계 | 11,499,828 | - 영업이익 | 1,488,820 | ||
| - 자본금 | 16,481 | - 당기순이익 | 985,018 | ||
| - 자본총계 | 24,237,999 | *주당순이익(원) | 6,661 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,479,991 | - 매출액 | 5,609,799 | |
| - 부채총계 | 4,029,165 | - 영업이익 | 1,713,205 | ||
| - 자본금 | 16,481 | - 당기순이익 | 1,414,313 | ||
| - 자본총계 | 11,450,826 | *주당순이익(원) | 9,402 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 790 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 118,984,856,180 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 <주총안건> - 제1호 의안 : 제25기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 개정 상법에 따른 감사위원회 위원 선임 결의 요건 수정의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 배당기준일 지정을 위한 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사채 발행 일반 규정 신설의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 변재상 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사외이사 이사무엘(Samuel Rhee) 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 이사무엘(Samuel Rhee) 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함. - 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함. - 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변재상 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 공법학과 학사 - 미래에셋증권 대표이사 전무 - 미래에셋증권 대표이사 사장 - 미래에셋생명 사장 - 미래에셋대우 사장 - 미래에셋생명 대표이사 사장 - (現) 미래에셋생명 고문 | - |
| 이사무엘(Samuel Rhee) | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - Royal Holloway, University of London - Stanford Graduate School of Business & NUS Business School - Morgan Stanley Investment Management Managing Director & Asia CIO - Morgan Stanley Investment Management Co. CEO & Chairman of the Board - Far East Orchard Ltd, Independent Director, Nominating Committee Chair, Remuneration Committee - (現) Endowus Co Founder, Chairman | - Endowus Chairman |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변재상 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 공법학과 학사 - 미래에셋증권 대표이사 전무 - 미래에셋증권 대표이사 사장 - 미래에셋생명 사장 - 미래에셋대우 사장 - 미래에셋생명 대표이사 사장 - (現) 미래에셋생명 고문 |
| 이사무엘(Samuel Rhee) | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Royal Holloway, University of London - Stanford Graduate School of Business & NUS Business School - Morgan Stanley Investment Management Managing Director & Asia CIO - Morgan Stanley Investment Management Co. CEO & Chairman of the Board - Far East Orchard Ltd, Independent Director, Nominating Committee Chair, Remuneration Committee - (現) Endowus Co Founder, Chairman |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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