솔본 (035610) 공시 - 주주총회소집결의 (정기주주총회)

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주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-13 16:43:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901626

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 8시 30분
2. 장소 서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
    1) 영업보고
    2) 감사의 감사보고
    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
     제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건
     제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
     제3호 의안: 이사 선임의 건    
        제3-1호 : 사내이사 이혜숙    
        제3-2호 : 사내이사 홍수현
        제3-3호 : 사외이사 이윤정
        제3-4호 : 사외이사 이수천
    제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
    제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이혜숙 1965-12 3 재선임 (주)포커스신문사 대표이사, 발행인
홍수현 1998-11 3 신규선임 Columbia University, Columbia College, New York, NY
Economics
Phillips Exeter Academy, Exeter, NH
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤정 1965-07 3 재선임 (전)홍익대학교 교수 -
이수천 1956-02 3 신규선임 홍익대학교 미술대학
이탈리아 카라라 국립 아카데미 졸업 		-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901626

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