주주총회소집결의 2023-03-14 17:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901994
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 동호로14길7 3층 링크업센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고, 재무제표보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 1-1호 의안 : 기타비상무이사 김남철 선임의 건(신임) 1-2호 의안 : 사외이사 양현섭 선임의 건(중임) 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 2-1호 의안 : 감사위원회 위원 김남철 선임의 건(중임) 2-2호 의안 : 감사위원회 위원 양현섭 선임의 건(중임) 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내 코로나19로 인해 주주총회의 장소가 폐쇄되는 등의 긴급사항 발생 시에 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남철 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | ㈜위메이드 엔터테인먼트 ㈜조이맥스 ㈜준컴퍼니코리아 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양현섭 | 1967-04 | 3 | 재선임 | KPMG삼정회계법인 파트너 ㈜베어베터 사외이사 ㈜대유씨엔에이 대표이사 | ㈜대유씨엔에이 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남철 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ㈜위메이드 엔터테인먼트 ㈜조이맥스 ㈜준컴퍼니코리아 대표이사 |
| 양현섭 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KPMG삼정회계법인 파트너 ㈜베어베터 사외이사 ㈜대유씨엔에이 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901994
