정기주주총회결과 2024-03-28 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902287
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,982 | - 매출액 | 11,943 | |
| - 부채총계 | 51,207 | - 영업이익 | -3,444 | ||
| - 자본금 | 37,220 | - 당기순이익 | -16,698 | ||
| - 자본총계 | 79,774 | *주당순이익(원) | -225 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,863 | - 매출액 | 23,670 | |
| - 부채총계 | 53,216 | - 영업이익 | -4,824 | ||
| - 자본금 | 37,220 | - 당기순이익 | -13,926 | ||
| - 자본총계 | 71,647 | *주당순이익(원) | -179 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 2) 영업보고 3) 감사보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제1-1호 의안 : 사내이사 최윤희 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제1-2호 의안 : 사내이사 문양권 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제1-3호 의안 : 사내이사 박지선 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제2-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 한문성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 6) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 제27기 별도 및 연결 재무제표 이사회 승인일 : 2024년 03월 20일 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤희 | 1977-10 | 2 | 재선임 | 필름메신저 대표 CJ Powercast(주) 글로벌사업 부장 (주)CJ ENM 영화기획제작/해외배급 부장 (주)바른손이앤에이 부사장 (주)바른손이앤에이 대표이사 |
| 문양권 | 1966-10 | 2 | 재선임 | (주)스튜디오8 대표이사 (주)넥슨게임즈 사내이사 (주)바른손 사내이사 (주)바른손이앤에이 사내이사 |
| 박지선 | 1982-05 | 2 | 재선임 | (주)스튜디오8 재무팀장 펜처인베스트(주) 기획관리본부장 (주)바른손이앤에이 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한문성 | 1957-03 | 2 | 신규선임 | 성균관대학교 외래교수 서울대학교 외래교수 문원의료재단 서울병원 병원장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한문성 | 1957-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 외래교수 서울대학교 외래교수 문원의료재단 서울병원 병원장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 위 각호에 관련된 부대사업일체 | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 34. 학원 운영업 35. 평생교육시설운영업 36. 직업능력개발훈련업 37. 원격평생교육사업 38. 학원프랜차이즈 39. 의약품, 의약외품, 의료용품, 위생용품, 화장품, 생활용품 유통업 40. 식품, 건강기능식품 유통업 41. 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업 42. 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업 43. 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 44. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 45. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 46. 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 사업목적 정비 | |
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