주주총회소집결의 2023-02-22 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800434
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 28기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제28기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 60원) ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조) 제2-2호 의안: 배당기준일 변경의 건 (제37조, 제37조의 2) 제2-3호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙) ○제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인) 제3-1호 의안: 배재현 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-2호 의안: 정신아 기타비상무이사 선임의 건 (2년) 제3-3호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건 (2년) 제3-4호 의안: 신선경 사외이사 선임의 건 (2년) 제3-5호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건 (2년) ○제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤석, 2년) ○제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 최세정 감사위원회 위원 선임의 건 (2년) 제5-2호 의안: 신선경 감사위원회 위원 선임의 건 (2년) ○제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (80억원) ○제7호 의안: 자기주식 소각의 건 ○제8호 의안: 이사 퇴직금 지급규정 개정의 건 ○제9호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제9-1호 의안: 등기임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건 제9-2호 의안: 임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배재현 | 1980-05 | 2 | 신규선임 | 2004 서강대 경영학 2004~2015 CJ(주) 미래전략실 부장 2015~2018 카카오 빅딜팀장 2018~2020 카카오 투자전략실장 2020~2023 카카오 CIO (現) 2023~ 카카오 공동체투자총괄대표 |
| 정신아 | 1975-02 | 2 | 신규선임 | 1997 연세대학교 불어불문학과/경영학과 학사 2000 연세대학교 대학원 경영학과 마케팅 석사 2006 미시간 대학교 로스 경영대학원 MBA 2000~2007 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 2007~2009 eBay APAC HQ 전략매니저 2010~2013 NHN 수석부장 2014~2018 카카오벤처스 상무, 파트너 (現) 2018~ 카카오벤처스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 1985 연세대 경영학 1987 MBA, NYU 경영대학원 1988~1993 KPMG New York, Audit Manager 1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장 2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장 2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄 2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사 2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문 (現) 2020~ 윤앤코 대표이사 (現) 2020~ 숙명여자대학교 경영학부 겸임교수 | 2020~ 윤앤코 대표이사 |
| 최세정 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 2002-2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수 2017~2020.03 JTBC 미디어컴 사외이사 2019 한국광고학회 부회장 2019~ 2020 한국미디어경영학회 회장 2019~ 2021 한국광고홍보학보 편집위원장 (現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수 (現) 2021~ 주식회사 지투알 사외이사/ ESG 위원회 위원장 | 2021~ 주식회사 지투알 사외이사/ ESG 위원회 위원장 |
| 신선경 | 1974-11 | 2 | 신규선임 | 1999 서울대학교 사법학 2001 사법연수원 수료(30기, 사법시험 제40회 합격) 2002 서울대학교 법과대학원 수료 2007 미국 Stanford Law School (법학석사-LL.M.) 2008 미국 뉴욕주 변호사 자격 취득 2001~ 2016 법무법인 세종 파트너 변호사 (금융파트) 2011~ 2016 유수 법률 간행물인 Chambers Asia Capital Markets 분야 Leading Individual 등재 (現) 2016~ 법무법인 리우 자문파트 파트너 변호사 (現) 2022~ 금융감독원 제재심의위원회 위원 (現) 2022~ MBC 인사위원회 위원 (現) 2022~ 서울시 행정심판위원회 위원 | - |
| 박새롬 | 1990-02 | 2 | 재선임 | 2018 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사 2018~2019 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원 2019~2023년 2월 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1985 연세대 경영학 1987 MBA, NYU 경영대학원 1988~1993 KPMG New York, Audit Manager 1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장 2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장 2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄 2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사 2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문 (現) 2020~ 윤앤코 대표이사 (現) 숙명여자대학교 경영학부 겸임교수 |
| 최세정 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 2002-2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수 2017~2020.03 JTBC 미디어컴 사외이사 2019 한국광고학회 부회장 2019~ 2020 한국미디어경영학회 회장 2019~ 2021 한국광고홍보학보 편집위원장 (現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수 (現) 2021~ 주식회사 지투알 사외이사/ ESG 위원회 위원장 |
| 신선경 | 1974-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1999 서울대학교 사법학 2001 사법연수원 수료(30기, 사법시험 제40회 합격) 2002 서울대학교 법과대학원 수료 2007 미국 Stanford Law School (법학석사-LL.M.) 2008 미국 뉴욕주 변호사 자격 취득 2001~ 2016 법무법인 세종 파트너 변호사 (금융파트) 2011~ 2016 유수 법률 간행물인 Chambers Asia Capital Markets 분야 Leading Individual 등재 (現) 2016~ 법무법인 리우 자문파트 파트너 변호사 (現) 2022~ 금융감독원 제재심의위원회 위원 (現) 2022~ MBC 인사위원회 위원 (現) 2022~ 서울시 행정심판위원회 위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 29. 일반여행업 | 29.종합여행업 | 관광진흥법 개정에 따른 명칭 변경 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800434
