정기주주총회결과 2024-03-26 11:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900266
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,875,988 | - 매출액 | 2,639,556 | |
| - 부채총계 | 2,594,053 | - 영업이익 | 159,323 | ||
| - 자본금 | 110,577 | - 당기순이익 | 26,530 | ||
| - 자본총계 | 3,281,935 | *주당순이익(원) | 1,280 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 9,949,860 | - 매출액 | 4,368,361 | |
| - 부채총계 | 5,772,095 | - 영업이익 | -14,600 | ||
| - 자본금 | 110,577 | - 당기순이익 | -396,775 | ||
| - 자본총계 | 4,177,764 | *주당순이익(원) | -15,238 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사위원 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제 1호 의안: 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임 (후보자 이선영) → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사외이사 선임 (후보자 홍상표) → 원안대로 가결 제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 민 영) → 원안대로 가결 제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 홍상표) → 원안대로 가결 제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선영 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | 現 CJ ENM 커머스부문 MD본부장 前 CJ ENM 커머스부문 브랜드사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민영 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 現 고려대학교 미디어학부 교수 現 한국연구재단 사회과학단 책임전문위원 | - |
| 홍상표 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | 現 충북청소년종합진흥원장 前 한국콘텐츠진흥원장 | 서초문화원 이사/운영위원장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민영 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 미디어학부 교수 現 한국연구재단 사회과학단 책임전문위원 |
| 홍상표 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 충북청소년종합진흥원장 前 한국콘텐츠진흥원장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 중고 자동차 판매업 2) 주류 도매업 | 신규 사업 추진에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900266
