주주총회소집결의 2024-03-07 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901067
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하1층 대강당(대교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고 <의결 사항> 제 1호 의안 : 제 29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (* 현금배당 : 1주당 574 원) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 2-1호 의안 : 사내이사 이지영 재선임의 건 2-2호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 박완 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용) 2-3호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 공태용 재선임의 건 2-4호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 윤형근 재선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 : 감사위원 박완(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용) 3-2호 의안 : 감사위원 공태용(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용) 3-3호 의안 : 감사위원 윤형근(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 이번 제29기(2023년) 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 이사회 의결함. -의안 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지영 | 1979-11 | 3 | 재선임 | 前)SM ENTERTAINMENT Casting Manager 前)서울종합예술실용학교 연예 매니지먼트 전공 겸임교수 現)JYP ENTERTAINMENT 신인개발본부 / 아티스트4본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박완 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 前)한영회계법인 회계사 前)삼정(KPMG)회계법인 회계사 前)신우회계법인 회계사 前)한화투자증권 IB 前)한길회계법인 회계사 前)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사 現)삼화회계법인 회계사 | 삼화회계법인 상무 |
| 공태용 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 前)법무법인 광장 변호사 前)법무법인 신우 변호사 前)법률사무소 민산 대표변호사 現)법률사무소 예건 대표변호사 現)㈜디지캡 사외이사 및 감사위원 | ㈜디지캡 사외이사 및 감사위원 |
| 윤형근 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 前)대성회계법인 공인회계사 前)㈜미래파트너스 이사 前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사 前)㈜티머니 전무/CFO/자문역 現)㈜메이머스트 전무 | ㈜메이머스트 전무 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박완 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)한영회계법인 회계사 前)삼정(KPMG)회계법인 회계사 前)신우회계법인 회계사 前)한화투자증권 IB 前)한길회계법인 회계사 前)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사 現)삼화회계법인 회계사 |
| 공태용 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)법무법인 광장 변호사 前)법무법인 신우 변호사 前)법률사무소 민산 대표변호사 現)법률사무소 예건 대표변호사 現)㈜디지캡 사외이사 및 감사위원 |
| 윤형근 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)대성회계법인 공인회계사 前)㈜미래파트너스 이사 前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사 前)㈜티머니 전무/CFO/자문역 現)㈜메이머스트 전무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901067
