정기주주총회결과 2024-03-26 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901095
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 478,333 | - 매출액 | 477,086 | |
| - 부채총계 | 129,193 | - 영업이익 | 151,516 | ||
| - 자본금 | 17,953 | - 당기순이익 | 120,140 | ||
| - 자본총계 | 349,140 | *주당순이익(원) | 3,629 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 571,533 | - 매출액 | 566,501 | |
| - 부채총계 | 173,491 | - 영업이익 | 169,444 | ||
| - 자본금 | 17,953 | - 당기순이익 | 105,017 | ||
| - 자본총계 | 398,043 | *주당순이익(원) | 3,186 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 574 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,009,765,866 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(이지영), (감사위원이 되는)사외이사 3명(박완, 공태용, 윤형근) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건(* 현금배당 : 1주당 574원)→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 2-1호 의안 : 사내이사 이지영 재선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 박완 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용)→ 원안대로 승인 2-3호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 공태용 재선임의 건→ 원안대로 승인 2-4호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 윤형근 재선임의 건→ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 : 감사위원 박완(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용)→ 원안대로 승인 3-2호 의안 : 감사위원 공태용(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용)→ 원안대로 승인 3-3호 의안 : 감사위원 윤형근(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용)→ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 개별과 연결의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지영 | 1979-11 | 3 | 재선임 | 前)SM ENTERTAINMENT Casting Manager 前)서울종합예술실용학교 연예 매니지먼트 전공 겸임교수 現)JYP ENTERTAINMENT 신인개발본부 / 아티스트4본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박완 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 前)한영회계법인 회계사 前)삼정(KPMG)회계법인 회계사 前)신우회계법인 회계사 前)한화투자증권 IB 前)한길회계법인 회계사 前)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사 現)삼화회계법인 회계사 | 삼화회계법인 상무 |
| 공태용 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 前)법무법인 광장 변호사 前)법무법인 신우 변호사 前)법률사무소 민산 대표변호사 現)법률사무소 예건 대표변호사 現)㈜디지캡 사외이사 및 감사위원 | ㈜디지캡 사외이사 및 감사위원 |
| 윤형근 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 前)대성회계법인 공인회계사 前)㈜미래파트너스 이사 前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사 前)㈜티머니 전무/CFO/자문역 現)㈜메이머스트 전무 | ㈜메이머스트 전무 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박완 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)한영회계법인 회계사 前)삼정(KPMG)회계법인 회계사 前)신우회계법인 회계사 前)한화투자증권 IB 前)한길회계법인 회계사 前)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사 現)삼화회계법인 회계사 |
| 공태용 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)법무법인 광장 변호사 前)법무법인 신우 변호사 前)법률사무소 민산 대표변호사 現)법률사무소 예건 대표변호사 現)㈜디지캡 사외이사 및 감사위원 |
| 윤형근 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)대성회계법인 공인회계사 前)㈜미래파트너스 이사 前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사 前)㈜티머니 전무/CFO/자문역 現)㈜메이머스트 전무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901095
