주주총회소집공고 2024-01-09 14:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240109000132
| 2024년 1월 9일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 케이티알파 | |
| 대 표 이 사 : | 조 성 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 동작구 보라매로5길 23 | |
| (전 화) 02-3289-2394 | ||
| (홈페이지) https://www.ktalpha.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획총괄 | (성 명) 한 상 봉 |
| (전 화) 02-3289-2394 | ||
| (2024년 제1차 임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조 제②항에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
- 아 래 -
1. 주주총회 일시 : 2024년 1월 24일(수) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 23, kt alpha 5층 대회의실
3. 회의목적사항
- 보고사항
제1호 사항 : 감사위원회의 감사 보고
- 의결사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 박승표)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
(1) 전자투표시스템, 전자위임장 관리시스템 인터넷주소 :
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m
(2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 :
- 2024년 1월 12일 오전 9시 ~ 2024년 1월 23일 오후 5시
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지)
(3) 행사방법 : 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증
2024년 1월 9일
주식회사 케이티알파
대표이사 조 성 수 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
제출일 현재 이사회 중요의결사항은 다음과 같습니다.
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사의 성명 | 사외이사가 아닌 이사의 성명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문명진 | 한상익 | 신영식 | 정기호 | 조성수 | 김영우 | 민혜병 | 박효일 | 김영식 | ||||
| (출석률: 100%) | (출석률: 100%) | (출석률: 100%) | (출석률: 100%) | (출석률: 100%) | (출석률: 100%) | (출석률: 100%) | (출석률: 100%) | (출석률: 100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||||||||||
| 1 | 2023.02.15 | 2022년 재무제표 승인(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2022년 영업보고서 승인(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2022 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 내부회계관리규정 개정(안) | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2022년 경영실적 및 자금운용 현황 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2023년도 KT알파 쇼핑 기부금 출연(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2023년도 산업안전보건 관리계획(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2 | 2023.03.15 | 2022년 재무제표 승인(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2022년 영업보고서 승인(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제32기 정기주주총회 소집 및 제출안건(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사 후보 추천(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사 보수 한도(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2023년 경영계획(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2022년도 Compliance 활동내역 및 2023년도 계획(안) | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사의 성명 | 사외이사가 아닌 이사의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문명진 | 한상익 | 신영식 | 조성수 | 김영우 | 민혜병 | 박효일 | 김영식 | ||||
| (출석률: 100%) | (출석률: 100%) | (출석률: 100%) | (출석률: 100%) | (출석률: 60%) | (출석률: 100%) | (출석률: 100%) | (출석률: 80%) | ||||
| 찬 반 여 부 | |||||||||||
| 3 | 2023.03.31 | 대표이사 선임(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 이사 보수(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 경영임원의 수와 보수(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 성과보상위원회 위원 선임(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2023.05.10 | 콘텐츠 회계정책 관련 조사·감리결과 조치(안) | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023년 1분기 경영실적 및 자금운용 현황 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 2023.08.09 | 2023년 상반기 경영실적 및 자금운용 현황 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023.11.09 | 2023년 3분기 경영실적 및 자금운용 현황 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참석 | 찬성 | 찬성 | 불참석 |
| 7 | 2023.12.14 | 제33기 정기주주총회 기준일 설정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2024년 제1차 임시주주총회 기준일 설정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사 후보 추천(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024년 제1차 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 사내근로복지기금 출연(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ESG경영활동 및 추진계획(안) | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
※ 2023년 3월 31일 제32기 정기주주총회
- 사내이사 : 조성수 재선임, 정기호 퇴임
- 사외이사 : 변동없음
- 기타비상무이사 : 김영우 재선임
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
(1) 감사위원회
제출일 현재 감사위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.
| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 | 사외이사의 성명 (출석률) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 한상익(100%) | 문명진(100%) | 신영식(100%) | ||
| 감사위원회 | 사외이사 3명 (한상익, 문명진, 신영식) | 2023.02.15 | 내부회계관리규정 개정(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2022년 4분기 감사실적 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2023.03.15 | 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2023년 연간 감사계획 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2022년 감사위원회의 감사보고서 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 제32기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 결과 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2023.05.10 | 콘텐츠 회계정책 관련 조사·감리결과 조치(안) | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2023년 1분기 감사실적 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2023.08.09 | 외부감사인의 2023년도 감사계획 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2023년 2분기 감사실적 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2023.11.09 | 2023년 3분기 감사실적 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 외부감사인 선임 계획 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2023.12.22 | 외부감사인 선임 관련 준수사항(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 외부감사인 선정(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 임시주주총회 의안 및 서류 조사 결과(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
※ 2023년 3월 31일 제32기 정기주주총회
- 사내이사 : 조성수 재선임, 정기호 퇴임
- 사외이사 : 변동없음
- 기타비상무이사 : 김영우 재선임
(2) 성과보상위원회
제출일 현재 성과보상위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | 이사의 성명 (출석률) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 김영우(100%) | 민혜병(100%) | 박효일(100%) | 김영식(100%) | ||
| 성과보상위원회 | 기타비상무이사 4명 (김영우, 민혜병, 박효일, 김영식) | 2023.03.15 | 2022년경영목표이행실적평가(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 추가성과급평가결과(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
※ 2023년 3월 31일 제32기 정기주주총회
- 사내이사 : 조성수 재선임, 정기호 퇴임
- 사외이사 : 변동없음
- 기타비상무이사 : 김영우 재선임
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,600 | 170 | 57 | - |
| 기타비상무이사 | 4 | 13 | 3 | - |
※ 보수 지급 기간 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31
※ 1인당 평균지급액은 지급총액을 기말인원으로 단순평균하여 계산
※ 주총승인금액은 사외이사, 기타비상무이사, 사내이사를 모두 포함한 한도 금액임
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이티 (최대주주) | 부가사업수익 등 | 2023.01~2023.09 | 374 | 11.8 |
※ 비율(%)은 제33기 3분기 누적 매출총액(3,167억원) 기준임.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
ㅇ 커머스
T커머스 사업은 양방향 서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV홈쇼핑과 인터넷쇼핑의 중간적 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 일방적으로 홈쇼핑사가 상품정보를 전달하는 TV홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는 상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있고 ICT기술 활용을 통해 차별화된 쇼핑 콘텐츠와 프로모션을 제공할 수 있는 차이점이 있습니다.
ㅇ 모바일기프트 커머스
모바일기프트 커머스 사업은 일반적인 종이 형태 상품권(지류교환형, 잔액형) 또는, 실물상품(교환형, 배송형), 가상재화(각종 서비스 이용권)을 바코드(Pin번호)가 포함된 이미지 형태로 제작하고 이를 모바일(휴대전화)을 이용하여 시간과 장소에 구애받지 않고 보다 쉽게 사용할 수 있도록 제공하는 신유형 상품권 서비스 입니다. 모바일 상품권을 휴대전화로 수신한 이는 해당하는 온라인, 오프라인 교환처를 통해 실물상품 또는 가상서비스를 편리하게 제공받을 수 있습니다. 또한 모바일 상품권은 종이 상품권과 달리, 휴대전화번호를 기반으로 전송되어 수발신자의 기록이 명확하기 때문에 오남용의 소지가 없는 투명한 거래환경을 조성할 수 있는 IT기술이 적용된 혁신 서비스 입니다.
ㅇ 콘텐츠
콘텐츠 사업은 영상콘텐츠의 디지털 판권을 수급하여 유통플랫폼에 공급하고 수익을 배분하는 사업으로 국내 콘텐츠 산업 성장에 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 콘텐츠 산업은 OSMU(One Source Multi Use)의 특성으로 다양한 경제적 부가가치 창출이 가능해 우리나라 성장동력의 한 축으로 부상했습니다. OSMU의 특성과 함께 콘텐츠 소비플랫폼의 증가, 콘텐츠 생산과 소비를 동시에 하는 프로슈머 유입, 모바일 디바이스 대중화 등의 영향으로 산업 팽창에 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다. 따라서 당사는 영상콘텐츠 IP판권의 국내 최다 보유 사업자로 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
ㅇ 커머스
일평균 TV이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 고속 성장해 왔으며 비대면 유통 서비스를 중심으로 소비자심리지수/소매판매액/카드사용액이 증가하면서 메인 타겟인 40~50대에서도 모바일 중심의 생활이 보편화되었습니다. IPTV를 중심으로 한 디지털 방송의 커버리지 확대와 리모컨 쇼핑이 용이한 고성능 셋톱박스 및 음성 쇼핑을 가능케 하는 AI스피커 내장 셋톱박스의 보급 증가, TV와 모바일 간 융합 서비스 확대는 T커머스 이용 고객의 접근성 및 쇼핑경험을 크게 개선하여 성장을 지속 견인해 오고 있습니다. 한편 코로나 엔데믹 이후 비대면 쇼핑 감소 및 거시 경제 환경의 변화에 따른 경기 침체의 여파로 TV홈쇼핑 및 T커머스 시장 전반적으로 성장이 둔화된 양상을 보이고 있습니다.
ㅇ 모바일기프트 커머스
모바일 상품권 서비스는 모바일 기반으로 남녀노소 구분 없이 누구나 쉽게 접하고 사용할 수있다는 점에서 그 편의성과 실용성을 바탕으로 시장이 빠르게 확대되었습니다. 또한 식음료 중심의 교환형 상품 뿐 아니라 서비스 이용권, 배송형 상품 등 그 범위가 확대 되고 모바일 선물하기에 대한 인식도 긍정적으로 변하면서 사용하는 개인 고객이 증가하고 있습니다. 기업에서도 대 고객 마케팅 선장품, 명절, 생일 등에 실물이나 현금 대신 제공하는 등 내부 임직원의 복지용도 등 다양한 목적으로 활용하고 있어 앞으로도 시장은 꾸준히 확대될 전망입니다.
ㅇ 콘텐츠
기존 IPTV 시장 성장과 CATV의 디지털 전환 증가에 힘입어 충분한 콘텐츠 소비 채널이 확보되어 안정적인 성장이 기대됩니다. 또한 스마트 미디어 보급 및 1인 가구 확산으로 기존 고정형 TV 시청에서 벗어나 비실시간 모바일 중심 개인화 주문형 콘텐츠 소비의 대중화 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. OTT, MCN(Multi-Channel Network) 등 디지털 콘텐츠 플랫폼을 이용한 콘텐츠 소비 확대로 웹드라마, 웹예능 등 온라인 전용 콘텐츠 제작 및 소비가 활성화되면서 산업의 팽창을 자극할 것으로 예상합니다. 당사는 IPTV, 모바일 등을 통해 소비자에게 제공되는 영화, 해외드라마 등 다양한 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 국내 최다 보유한 사업자로 산업 성장의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
ㅇ 커머스
T커머스 시장의 경우 비대면 유통 서비스에 기반하고 있으므로, 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 낮습니다. 상대적으로 상반기에 비해 동절기가 포함된 하반기를 성수기로 볼 수 있습니다.
ㅇ 모바일기프트 커머스
모바일상품권은 휴대전화만 있으면 언제 어디서든 시간과 장소의 제약 없이 활용할 수 있는 서비스이므로, 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이며 당사의 경우, 기업의 대고객 판촉 상품, 내부 임직원 복지용도 등 B2B 시장에서 많은 거래가 이루어지고 있어 국내 경기 활성화 정도에 따라 변동성이 존재합니다.
ㅇ 콘텐츠
콘텐츠 산업 특성상 저관여 상품으로 다른 산업에 비해 경기 민감도가 낮고 계절적인 요인의 영향이 적습니다. 대신 인기 있는 콘텐츠 또는 사회적 분위기에 의한 변동성이 존재합니다.
(4) 경쟁요소
ㅇ 커머스
T커머스 경쟁 사업자로는 TV 플랫폼을 기반으로 쇼핑 사업을 전개하고 있는 TV홈쇼핑과 T커머스 사업자들이 있습니다.
ㅇ 모바일기프트 커머스
모바일기프트 커머스 사업은 상품권 원청 발행사와 유통(대행)사들이 함께 입찰 등의 유형에서 상품권 고객사를 두고 경쟁하고 있습니다.
ㅇ 콘텐츠
콘텐츠 사업은 2차판권의 획득 및 유통 단계에서 콘텐츠 배급사, 콘텐츠 판권 유통 사업자 등과 경쟁하고 있습니다.
(5) 자금조달의 특성
해당 산업 및 업계가 자금 조달의 별다른 특성을 가지고 있지 않습니다.
당사의 경우 자금조달의 필요성이 존재하지 않습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사는 T커머스 사업을 영위하기 위하여 방송법에 의거 "상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업자" 로 과학기술정보통신부의 승인(매 5년 재승인)을 득하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 국내 최초 데이터방송 T커머스 채널 'KT알파 쇼핑' 운영을 통해 T커머스 시장을 선도하고 있으며 실물/가상 상품을 모바일로 교환할 수 있는 모바일 기프트(기프티쇼) 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 IPTV, 스마트TV, 태블릿PC 등 스마트디바이스 기반을 중심으로 영화, 영상, 교육 등의 콘텐츠를 제공하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| (기준일 : | 2022.09.30 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2023년 3분기 누적 | 2022년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비중(%) | 매출액 | 비중(%) | |
커머스 | 209,873 | 66.3% | 325,515 | 69.3% |
| 모바일기프트커머스 | 68,655 | 21.7% | 96,067 | 20.5% |
콘텐츠 | 38,168 | 12.1% | 47,992 | 10.2% |
합계 | 316,696 | 100.0% | 469,574 | 100.0% |
※ 상기 실적은 K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다.
(2) 시장점유율
ㅇ 커머스
T커머스는 총 10개 사업자들의 상장 여부, 홈쇼핑 사업병행 여부, 취급고 산정 기준 등에 따라 정확한 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 T커머스 사업에 대한 시장 점유율은 기재하지 않습니다.
ㅇ 모바일기프트 커머스
모바일쿠폰 사업은 원청 상품권 발행사의 발행금액과 유통(대행사)의 거래금액이 중첩되어 있어 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 모바일쿠폰 사업에 관한 시점점유율은 기재하지 않습니다.
ㅇ 콘텐츠
콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.
(3) 시장의 특성
ㅇ 커머스
일평균 TV이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 고속 성장해 왔으며 비대면 유통 서비스를 중심으로 소비자심리지수/소매판매액/카드사용액이 증가하면서 메인 타겟인 40~50대에서도 모바일 중심의 생활이 보편화되었습니다. IPTV를 중심으로 한 디지털 방송의 커버리지 확대와 리모컨 쇼핑이 용이한 고성능 셋톱박스 및 음성 쇼핑을 가능케 하는 AI스피커 내장 셋톱박스의 보급 증가, TV와 모바일 간 융합 서비스 확대는 T커머스 이용 고객의 접근성 및 쇼핑경험을 크게 개선하여 성장을 지속 견인해 오고 있습니다. 한편 코로나 엔데믹 이후 비대면 쇼핑 감소 및 거시 경제 환경의 변화에 따른 경기 침체의 여파로 TV홈쇼핑 및 T커머스 시장 전반적으로 성장이 둔화된 양상을 보이고 있습니다.
ㅇ 모바일기프트 커머스
모바일 상품권 서비스는 모바일 기반으로 남녀노소 구분 없이 누구나 쉽게 접하고 사용할 수있다는 점에서 그 편의성과 실용성을 바탕으로 시장이 빠르게 확대되었습니다. 또한 식음료 중심의 교환형 상품 뿐 아니라 서비스 이용권, 배송형 상품 등 그 범위가 확대 되고 모바일 선물하기에 대한 인식도 긍정적으로 변하면서 사용하는 개인 고객이 증가하고 있습니다. 기업에서도 대 고객 마케팅 선장품, 명절, 생일 등에 실물이나 현금 대신 제공하는 등 내부 임직원의 복지용도 등 다양한 목적으로 활용하고 있어 앞으로도 시장은 꾸준히 확대될 전망입니다.
ㅇ 콘텐츠
기존 IPTV 시장 성장과 CATV의 디지털 전환 증가에 힘입어 충분한 콘텐츠 소비 채널이 확보되어 안정적인 성장이 기대됩니다. 또한 스마트 미디어 보급 및 1인 가구 확산으로 기존 고정형 TV 시청에서 벗어나 비실시간 모바일 중심 개인화 주문형 콘텐츠 소비의 대중화 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. OTT, MCN(Multi-Channel Network) 등 디지털 콘텐츠 플랫폼을 이용한 콘텐츠 소비 확대로 웹드라마, 웹예능 등 온라인 전용 콘텐츠 제작 및 소비가 활성화되면서 산업의 팽창을 자극할 것으로 예상합니다. 당사는 IPTV, 모바일 등을 통해 소비자에게 제공되는 영화, 해외드라마 등 다양한 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 국내 최다 보유한 사업자로 산업 성장의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
※ 해당사항 없음
(5) 조직도
조직도 |
[2024년 제1차 임시주주총회 의결사항]
제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 박승표)
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박승표 | 1974.05.02 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박승표 | kt alpha 경영고문 | 2024 ~ 현재 2022 ~ 2023 2019 ~ 2021 | kt alpha 경영고문 CJ ENM TV커머스 사업부장 CJ ENM 상품사업부장 | (주1) |
(주1) kt alpha 경영고문 위임 계약 (기간 : 2024.1.1~2024.1.24)
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박승표 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 국내 최대 규모 TV홈쇼핑 사업자인 (주)씨제이이엔엠의 TV커머스 사업부장으로서 라이브홈쇼핑, T커머스, 모바일 연계 사업을 총괄하는 임원을 역임하였습니다. 또한 CJ그룹에 22년간 재직하며 전략기획, 상품, 방송, 채널, 편성, 마케팅, 방송기술 등 홈쇼핑 사업 전반에 걸친 실무경험과 전문지식을 쌓아왔으며 대규모 조직관리 경험과 풍부한 비즈니스 네트워크를 보유한 업계 최고 수준의 커머스 유통 전문가 입니다. |
확인서
확인서_사내이사 박승표 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
해당사항 없습니다.
금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항이 없으며 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.
| 우리회사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. (1) 전자투표시스템, 전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : - 인터넷: https://evote.ksd.or.kr - 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m (2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : - 2024년 1월 12일 오전 9시 ~ 2024년 1월 23일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지) (3) 행사방법 : 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240109000132
