주주총회소집결의 2024-03-13 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901702
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 23, kt alpha 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅇ 보고사항 제1호 사항 : 감사위원회의 감사 보고 제2호 사항 : 제33기 영업보고 제3호 사항 : 내부회계관리제도의 운영실태 보고 ㅇ 의결사항 제1호 의안 : 제33기(2023년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 후보 남기정 제2-2호 : 사외이사 후보 차인혁 제2-3호 : 기타비상무이사 후보 강현구 제2-4호 : 기타비상무이사 후보 함형민 제2-5호 : 기타비상무이사 후보 이홍철 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 전영순) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 후보 남기정 제4-2호 : 감사위원회 위원 후보 차인혁 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강현구 | 1971-07 | 2년 | 신규선임 | - 현) KT 전략실 시너지경영2담당 (상무보) - KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당 - kt estate 경영기획총괄 경영기획담당 |
| 함형민 | 1972-04 | 2년 | 신규선임 | - 현) KT Customer부문 영업본부 유선영업담당 (상무보) - KT 강남/서부광역본부 서부고객본부 안양지사장 - KT Customer&Media부문 수도권강남고객본부 용인지사장 |
| 이홍철 | 1977-08 | 2년 | 신규선임 | - 현) KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI플랫폼사업담당 (상무보) - KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI/BigData기획담당 - KT 마케팅부문 AI사업단 AI기획담당 AI사업기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기정 | 1953-02 | 2년 | 신규선임 | - 현) GS네오텍 대표이사 - GS네오텍 플랜트, 환경, IT 총괄 (부사장) - GS네오텍 정보통신사업부문장 (부사장) | GS네오텍(대표이사) |
| 전영순 | 1961-02 | 2년 | 신규선임 | - 현) 중앙대학교 경영학부 회계전공 교수 - 경희대학교 국제경영학부 조교수 - 증권감독원/금융감독원 선임연구위원 | 해당없음 |
| 차인혁 | 1966-01 | 2년 | 신규선임 | - 현) 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 위원 - CJ올리브네트웍스 대표이사 - CJ 지주사 / 그룹 CDO (Chief Digital Officer) (부사장) | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기정 | 1953-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) GS네오텍 대표이사 - GS네오텍 플랜트, 환경, IT 총괄 (부사장) - GS네오텍 정보통신사업부문장 (부사장) |
| 전영순 | 1961-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 중앙대학교 경영학부 회계전공 교수 - 경희대학교 국제경영학부 조교수 - 증권감독원/금융감독원 선임연구위원 |
| 차인혁 | 1966-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 위원 - CJ올리브네트웍스 대표이사 - CJ 지주사 / 그룹 CDO (Chief Digital Officer) (부사장) |
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