정기주주총회결과 2024-03-28 11:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900299
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 431,873 | - 매출액 | 430,447 | |
| - 부채총계 | 187,557 | - 영업이익 | 12,297 | ||
| - 자본금 | 49,019 | - 당기순이익 | 16,271 | ||
| - 자본총계 | 244,316 | *주당순이익(원) | 332 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제33기(2023년) 재무제표 승인의 건 --> 원안가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 후보 남기정 --> 원안가결 제2-2호 : 사외이사 후보 차인혁 --> 원안가결 제2-3호 : 기타비상무이사 후보 강현구 --> 원안가결 제2-4호 : 기타비상무이사 후보 함형민 --> 원안가결 제2-5호 : 기타비상무이사 후보 이홍철 --> 원안가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 전영순) --> 원안가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 후보 남기정 --> 원안가결 제4-2호 : 감사위원회 위원 후보 차인혁 --> 원안가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 --> 원안가결 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 --> 원안가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강현구 | 1971-07 | 2년 | 신규선임 | - 현) KT 전략실 시너지경영2담당 (상무보) - KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당 - kt estate 경영기획총괄 경영기획담당 |
| 함형민 | 1972-04 | 2년 | 신규선임 | - 현) KT Customer부문 영업본부 유선영업담당 (상무보) - KT 강남/서부광역본부 서부고객본부 안양지사장 - KT Customer&Media부문 수도권강남고객본부 용인지사장 |
| 이홍철 | 1977-08 | 2년 | 신규선임 | - 현) KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI플랫폼사업담당 (상무보) - KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI/BigData기획담당 - KT 마케팅부문 AI사업단 AI기획담당 AI사업기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기정 | 1953-02 | 2년 | 신규선임 | - 현) GS네오텍 대표이사 - GS네오텍 플랜트, 환경, IT 총괄 (부사장) - GS네오텍 정보통신사업부문장 (부사장) | GS네오텍(대표이사) |
| 전영순 | 1961-02 | 2년 | 신규선임 | - 현) 중앙대학교 경영학부 회계전공 교수 - 경희대학교 국제경영학부 조교수 - 증권감독원/금융감독원 선임연구위원 | 해당없음 |
| 차인혁 | 1966-01 | 2년 | 신규선임 | - 현) 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 위원 - CJ올리브네트웍스 대표이사 - CJ 지주사 / 그룹 CDO (Chief Digital Officer) (부사장) | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기정 | 1953-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) GS네오텍 대표이사 - GS네오텍 플랜트, 환경, IT 총괄 (부사장) - GS네오텍 정보통신사업부문장 (부사장) |
| 전영순 | 1961-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 중앙대학교 경영학부 회계전공 교수 - 경희대학교 국제경영학부 조교수 - 증권감독원/금융감독원 선임연구위원 |
| 차인혁 | 1966-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 위원 - CJ올리브네트웍스 대표이사 - CJ 지주사 / 그룹 CDO (Chief Digital Officer) (부사장) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900299
