출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240109000353

주주총회소집공고

2024 년  01 월 09 일
회   사   명 :	주식회사 위지트
대 표 이 사 :	양  승  환
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L)
	(전  화)032-820-9900
	(홈페이지) http://www.wizit.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책) 상무	(성  명) 이  성  현
	(전  화) 032-820-9900

주주총회 소집공고

(제27기 임시주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제27기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
 

                                                       - 아 래 -

  

1. 일 시 : 2024년 01월 24일(수) 오전 9시  

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동서로 187, (주)위지트 3층 회의실

  

3. 회의목적사항

 - 부의안건

  제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
    제2-1호 의안 : 사내이사 김문수 선임의 건
    제2-2호 의안 : 사외이사 배범찬 선임의 건
   

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

  

5. 실질주주의 의결권 

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 
6. 주주총회 참석시 준비물 : 신분증 (대리행사 시 위임장 및 대리인 신분증)

7. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 

                                               2024년 01월 09일

  

  

                                               주식회사 위지트 

                                               대표이사 양승환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			양승환 (출석률 : 92%)	김태수 (출석률 : 100%)	정철하 (출석률 : 100%)	김현민 (출석률 : 100%)	조   일 (출석률 : 100%)
			찬 반 여 부
1	2023.01.05	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
2	2023.02.10	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
3	2023.03.14	제26기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
4	2023.03.15	결산 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도)	찬성	찬성	찬성	-	-
5	2023.05.10	타법인 전환사채 취득에 관한	찬성	찬성	-	찬성	찬성
6	2023.09.26	제3자배정 유상증자의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성
7	2023.10.10	타법인 전환사채 취득에 관한 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성
8	2023.11.01	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성
9	2023.11.17	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성
10	2023.11.17	금전 대여의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성
11	2023.12.04	제3자배정 유상증자의 건	-	찬성	-	찬성	찬성
12	2023.12.13	임시주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성
13	2023.12.14	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

※ 정철하 사외이사는 2023년 3월 30일부로 임기가 만료 되었습니다.
※ 김현민 사내이사는 제26기 정기주주총회(개최일 : 2023년 3월 30일)에서 신규로 선임되었습니다.
※ 조   일 사외이사는 제26기 정기주주총회(개최일 : 2023년 3월 30일)에서 신규로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

- 해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	-	-	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수승인금액
   입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
반도체 및 디스플레이 제조장비 및 부품 시장은 전방산업인 LCD, OLED 등 디스플 레이 시장 업황과 반도체 및 디스플레이 제조사의 설비투자 계획에 민감하게 반응합니다

반도체 및 디스플레이 부품은 주로 주문제작 방식으로 납품이 이루어지고 있으며, 고

도의 품질 안정성 및 신뢰성이 요구돼 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하고 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 반도체 및 디스플레이 제조 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려하지 않는 특성이 있습니다. 또한 부품 Size의 대형화에 따른 지속적인 투자 여력을 보유하여야 하며, 초기 설비투자 금액이 매우 큰 어려움이 있어 신규 부품업체들의 시장진입장벽은 매우 높다고 할 수 있습니다 

2) 산업의 성장성
반도체 시장은 IT 전방 산업의 수요가 AI(인공지능), 5G 및 Server시장, 자동차 전장화 등으로 빠르게 전환 됨에 따라 고사양의 DRAM 수요, 대규모 Data Center 구축, AR, VR관련 IT 수요, 자율주행 및 전기차의 고성능 반도체 탑재 등 본격적인 수요상승이 진행되고 있습니다. 이로인하여 반도체 시장은 세계적인 공급난과 함께 폭발적으로 성장하고 있으며, 국내외 반도체 장비시장 또한 매년 고성장을 이어가고 있습니다

 디스플레이 시장은 기존에 주류를 자치했던 LCD의 공급 과잉 및 수익성 악화로 디스플레이 제조업체들의 설비투자가 지연됐으나, 중소형 스마트폰, 대형 TV 등에 적용되는 OLED 제품군 확대와 Mini LED, Micro LED 등 차세대 디스플레이 등장에 따라 국내외 디스플레이 제조업체들의 대규모 설비투자가 이어지고 있습니다. 

 정부는 국내산업 전반에 기술자립을 위한 노력중에 있습니다. 특히 소재, 부품, 장비 분야는 국산화율 증대를 위하여 국가 차원의 정책 및 지원제도가 구축됐으며, 글로벌시장을 선도하는 소부장 강국 도약, 첨단산업 투자유치 및 유턴을 통한 세계적 클러스터화, 범부처 및 민관 총력 지원체계 지속 가동을 목표로 다양한 과제들을 추진 중에 있습니다

당사는 국내외 주요 디스플레이 제조업체들과의 협력 관계를 기반으로 전방산업 기술 고도화에 대응해 왔으며, 수입 제품들의 국산화 개발 역량을 보유하여 정부로부터소재, 부품, 장비 전문기업으로 선정되었습니다 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

  당사는 Display 및 반도체 핵심공정(SPUT,CVD,Etch)의 소모성 부품(Metal)을 국산화 및 개발성공으로 고가의 외국 수입대체화에 기여하였으며, 1997년 국내 최초로 Display 소모성 부품인 상부전극의 국산화 개발에 성공하여, 현재는 1세대부터 10세대까지의 소모성부품을 개발완료하여 납품하고 있으며, 또한 국내 장비업체를 포함하여 반도체, Display 장비업체의 원산지인 미국 및 일본 장비 Maker에 부품을 수출하며, Device업체에도 1년간 Test를 완료하여 약 200여개 Items의 부품을 수출하고 있습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

  당사의 사업부문은 한국표준산업분류 기준상 분류로는 반도체 제조용 기계 제조업(C29271)과 디스플레이 제조용 기계 제조업(C29272)으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

  국내 반도체 장비부품 시장은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있고, 디스플레이 장비 부품 시장은 업체 간의 영업상 비밀 유지 협약 등으로 인해 정확한 공급량 및수요량을 확인하기 어려우며 이에 따라 해당 시장 내에 공식적인 시장 점유율은 존재하지 않습니다

(3) 시장의 특성

  당사는 Display 및 반도체 제조 공정 중 ETCH(식각)공정 및 CVD(증착)공정 장비에 들어가는 고품질, 고내구성의 핵심 소모성 부품(상부전극,하부전극 디퓨져,서셉터등)을 제조하고 있으며, 제품의 중간재적인 특성상, 당사의 제품들은 Display 및 반도체 완제품 산업 시장 상황에 영향을 받을 수 있습니다. 부품 시장의 특성은 아래와 같습니다.

① 경기, 계절 등의 변동에 상대적으로 덜 민감합니다.   

  당사의 제품은 소모성이므로 생산 Line의 폐쇄 전까지 계속해서 부품을 사용하기 때문에 Display 및 반도체 장비 업체와는 달리 매출의 등락이 거의 없으며 지속적 매출 실현이 가능합니다. 패널업체의 신규 Line에 대한 지속적인 투자가 확정적이므로 지속적인 성장세가 예상됩니다. 

  

② 비약적인 시장 확대  

  Display 가격 하락에 따른 전반적인 수요가 증가함에 따라 신규 패널업체의 생산 Line 확충이 이루어지고 신규 부품 시장도 급격히 증가되고 있습니다. 신규 라인은 Glass Size 및 제조 장비의 대형화로 부품 또한 대형 Size가 필요하기 때문에 매출 확대 및 고부가가치 창출이 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 ① 신규 부품업체에 대한 진입 장벽

  디스플레이 및 반도체 부품은 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하며 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 패널생산 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려 하지 않는 특성이 있습니다. 또한 당사의 경우 독보적인 표면처리 재생기술을 보유하고 있어 타사에 비하여 기술적인 우위에 있는 상황입니다. 신규 부품업체의 시장진입은 부품 Size의 대형화에 따른 지속적인 투자 여력을 보유하여야 하며, 초기 투자금액이 매우 큰 어려움이 있어 신규 부품업체의 정상적인 시장진입은 매우 힘든게 현실입니다.

②  판매방법 및 조건

   당사의 영업부서가 직접 수요처와 접촉하여 판매하는 방법으로 이루어지고 있으며,결제 조건은 통상 현금결제와 2개월 이내의 어음결제를 병행하고 있습니다.

   

 ③ 영업전략

  당사는 외국의 수입에 의존하던 반도체 및 디스플레이 장비부품을 국산화하는 선두기업으로서 국내외 해당 분야의 선두기업과의 거래를 통한 품질에 대한 자신감을 바탕으로 시장의 영역확대에 주력하고 있습니다.  반도체 부문은 연구소에서의 수요처의 요구에 부응하는 기술개발 노력으로 시장의 변화에 빠르게 적응하고 있으며, 국내외 주요업체와의 제휴에 적극적인 참여를 통해 해외시장 확대를 도모하고 있으며, 반도체 시장의 경기둔화로 인한 수요처의 신규장비 도입보다 모델 개량 및 성능 개선을 원하는 뉴모델링 작업의 틈새시장을 공략하고 있습니다.  디스플레이 부문은 기존의 주요 거래처와의 지속적인 협력관계 구축을 통해 대형화와 범용화에 따른 고가의 부품 판매를 확대해 나아가고 있습니다.

 

 ④ 수주상황

  디스플레이 부문은 전자부품 업계의 특성상 년간 단위의 발주량을 주는 경우는 거의 없습니다.  제품을 수요하는 업체는 제품을 공급하는 업체의 기술력, 품질관리능력, 관리능력, 재무적인능력 등 회사의 전반적인 사항에 대하여 종합적으로 평가하여 거래업체로 지정하는 동시에 정기적으로 공급업체의 종합적인 능력을 확인하면서, 기본 거래계약만을 체결한 후 수시로 발주물량을 부여합니다.

  당사도 주요거래처 등과 기본거래계약서만을 체결한 후 수시로 수주물량을 받고 있습니다.

 ⑤ 주요 수요처

  당사 제품의 수요자는 크게 디스플레이 Panel 생산 업체, 반도체 소자 생산 업체, 디스플레이 및 반도체 장비 업체로 구성되어 있습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조의2 (주식매수선택권)  ① ~ ⑦ (생략) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.	제9조의2 (주식매수선택권) ① ~ ⑦ (현행과 동일) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.	조문 정비
제25조 (의결권의 대리행사)  ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제25조 (의결권의 대리행사)  ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장 및 증명서류)을 제출하여야 한다.	조문 정비
제26조 (주주총회의 결의방법)  ① (생략) ② 관계법령의 규정에 따른 특별결의 사항 중 타법인 및 개인이 본 회사를 적대적으로 인수할 목적으로, 다음 각 호의 사항을 의결할 경우에는 출석한 주주의 의결권의 100분의 80의 수와 발행주식 총수의 100분의 70 이상의 찬성으로 의결하여야 한다. 1) 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 이사 및 감사를 해임하는 경우 2) 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 정관을 변경하고자 하는 경우 ③ ②항의 조항을 개정 또는 변경할 경우에도 출석한 주주의 의결권의 100분의 80의 수와 발행주식총수의 100분의 70이상의 찬성으로 의결하여야 한다.	제26조 (주주총회의 결의방법)  ① (현행과 동일) ② 관계법령의 규정에 따른 특별결의 사항 중 타법인 및 개인이 본 회사를 적대적기업인수 또는 합병을 목적으로, 다음 각 호의 사항을 의결할 경우에는 출석한 주주의 의결권의 100분의 80의수와 발행주식 총수의 100분의 70 이상의 찬성으로 의결하여야 한다. 1) 본 회사의 적대적 기업인수 또는 합병을 목적으로 이사 및 감사를 해임하는 경우 2) 본 회사의 적대적 기업인수 또는 합병을 목적으로 이사 및 감사를 선임하는 경우 3) 본 회사의 적대적 기업인수 또는 합병을 목적으로 정관을 변경하고자 하는 경우	조문 정비
제28조 (이사의 수)  회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제28조 (이사의 수)  회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	조문 정비
제28조의2 (감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 할 수 있다.	제28조의2 (감사의 수) 회사는 1인의 감사를 둘 수 있다. 상법 제542조 10항 및 시행령에 따라 상근감사를 두어야 할 경우 그 중 1명은 상근으로 한다.	조문 정비
제29조 (이사의 선임)  ① ~③ (생략) ④ 이사 및 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 5분의 4 이상의 수와 발행주식 총수의 과반수의 동의를 얻어야 한다. 다만, 발행주식 총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사할 수 없다. 이 경우 100분의 10을 초과하여 의결권을 행사할 수 없는 주식은 발행주식 총수의 계산에서 제외한다. ⑤ (생략)	제29조 (이사의 선임)  ① ~③ (현행과 동일) ④ (삭제) ⑤ (현행과 동일)	조문 정비
제33조 (이사의 직무)  ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사의 유고시에는 등기된 이사 중에서 위 순서로 그 직무를 대행한다.	제33조 (이사의 직무)  ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	조문 정비
제36조 (이사회의 구성과 소집)  ① (생략) ② 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지 하여야 한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (신설)	제36조 (이사회의 구성과 소집)  ① (현행과 동일) ② 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지 하여야 한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되니 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.	조문 정비
제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)  ① ~② (생략) ③ 이사가 임기중에 본인의사에 반한 적대적 인수합병으로 인하여 해임된 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억원, 이사와 감사 각각에게 30억원씩을 퇴직위로금으로 지급하여야 한다.  ④ (생략)	제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)  ① ~② (현행과 동일) ③ 이사 또는 감사가 임기중에 본인의사에 반한 적대적 인수합병으로 인하여 해임된 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억원, 이사와 감사 각각에게 30억원씩을 퇴직위로금으로 지급하여야 한다.  ④ (현행과 동일)	조문 정비
제44조 (이익배당) ① ~ ③ (생략) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제44조 (이익배당) ① ~ ③ (현행과 동일) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	조문 정비
(신설)	부칙    제1조 (시행일) 이 정관은 2024년 1월 24일부터 시행한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김문수	1947.07.14	-	해당사항없음	특수관계인	이사회
배범찬	1973.01.31	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김문수	경영인	2017~2020 2021~현재	前) (주)제이에스아이글로벌 대표이사 現) 한성크린텍(주) 사내이사	해당사항없음
배범찬	경영인	1996~1997 2005~2009 2010 ~ 현재	前) SBS 라디오기술부 前) 케이앤엔터테인먼트 現) 산타플러스 대표	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김문수	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
배범찬	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[배범찬 사외이사 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 전문경영인으로 기업경영 전반에 대한 경험과 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 ㈜위지트의 사외이사로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.   2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고, 합리적인 의사결정을 통하여 공정하고 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.   3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

［김문수 사내이사 후보자] 김문수 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. [배범찬 사외이사 후보자] 배범찬 후보자는 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

※ 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회개최로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물 ○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. ○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항  - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)  - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용  - 위임인의 인감날인

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240109000353