주주총회소집결의 2024-02-29 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900654
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로 70길 23 용산빌딩 11층 SCI평가정보㈜ 제2회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안: 제32기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 50원) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 비상근 감사 이식한 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이식한 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 건국대학교 부동산대학원 건설개발학과 석사 - 2008-2014 신한자산신탁 사업팀 부장 - 2014-2015 한국투자증권 부동산금융부 부장 - 2015-2023 우리자산신탁 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12. 금융상품 중개 및 판매업 | 12. 금융상품의 판매대리 및 중개업 | 사업목적 범위 명확화를 위한 조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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