정기주주총회결과 2024-03-28 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902487
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,950 | - 매출액 | 32,852 | |
| - 부채총계 | 5,501 | - 영업이익 | 1,545 | ||
| - 자본금 | 17,750 | - 당기순이익 | 1,131 | ||
| - 자본총계 | 31,449 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 34,889 | - 매출액 | 34,374 | |
| - 부채총계 | 5,780 | - 영업이익 | 401 | ||
| - 자본금 | 17,750 | - 당기순이익 | 439 | ||
| - 자본총계 | 29,109 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,729,401,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 ○ 제1호 의안: 제32기 (2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 50원) → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 비상근 감사 이식한 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-14 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-28 참고서류 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이식한 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 2008~2014 : 신탁자산신탁 사업팀 부장 - 2014~2015 : 한국투자증권 부동산금융부 부장 - 2015~2023 : 우리자산신탁 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12. 금융상품 중개 및 판매업 | 12. 금융상품의 판매대리 및 중개업 | 사업목적 범위 명확화를 위한 조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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