출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210719000071

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2021년  7월  19일
권 유 자:	성 명: 지더블유바이텍 주식회사 주 소: 서울 금천구 벚꽃로 244, 11층 전화번호: 02-2140-3300
작 성 자:	성 명: 김성환 부서 및 직위: 전략기획팀, 과장 전화번호: 02-2140-3355

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	지더블유바이텍(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2021년 07월 19일	라. 주주총회일	2021년 08월 03일
마. 권유 시작일	2021년 07월 24일	바. 권유업무      위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임
□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
지더블유바이텍(주)	기명식 보통주	0	0	본인	-

상기 소유주식 수는 2020년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)글로우웨일	최대주주	기명식 보통주	6,451,610	21.6	최대주주	-
김정국	대표이사	기명식 보통주	92,165	0.31	임원	-
노경록	임원	기명식 보통주	92,165	0.31	임원	-
양재원	임원	기명식 보통주	92,165	0.31	임원	-
정동수	임원	기명식 보통주	92,165	0.31	임원	-
이윤재	임원	기명식 보통주	70,021	0.24	임원	-
계		-	6,890,291	23.1	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김성환	보통주	0	직원	-	-
김주민	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2021년 07월 19일	2021년 07월 24일	2021년 08월 02일	2021년 08월 03일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 7월 5일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2021년 7월 24일 9시~2021년 8월 2일 17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국예탁결제원 전자투표 시스템	https://evote.ksd.or.kr	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울특별시 금천구 벚꽃로 244, 1101호    지더블유바이텍 전략기획팀(우편번호 08513) - 우편접수 여부: 가능 - 연락처: 02-2140-3355 - 접수 기간 : 2021년 7월 24일 ~ 8월 3일 제21기 정기 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2021년  8월  2일    오전 11시
장 소	서울시 금천구 벚꽃로 244, 12층1205호(당사 세미나실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2021년 7월 24일 9시~2021년 8월 2일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 (주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회에 참석하는 주주님들의 체온을 '비접촉식 체온계' 등으로 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니 다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산으로 주주총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤석주	1957.01.	기타비상무이사	-	-	이사회
이윤재	1972.09.	사외이사	-	-	이사회
정재주	1959.10.	사외이사	-	-	이사회
총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력 내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
윤석주	회사경영	명지대 건축학과 졸업 현)명성임프레스 대표	해당사항 없음
이윤재	회사재직	중앙대 건축학과 현)SKecoplant  ecospace 부장	해당사항 없음
정재주	회사경영	대구대 사법학과 전)나이스정보통신 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 사임할 것이며 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
안성호	1969.03.	해당사항 없음	이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력 내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
안성호	회사감사	다담인베스트 감사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계에 능통한 전문가로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자이기 때문에 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210719000071