주주총회소집결의 2024-03-14 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902085
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 벚꽃로 244, 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제30기(2023.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 안민혁 선임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 박찬하 선임의 건 제2-3호 의안 :사외이사 김학수 선임의 건 제2-4호 의안 :사외이사 변현숙 선임의 건 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제2-5호 ~ 제2-14호) 제2-5호 의안 :사내이사 고승환 선임의 건 제2-6호 의안 :사내이사 이기식 선임의 건 제2-7호 의안 :사내이사 황상연 선임의 건 제2-8호 의안 :사내이사 김민강 선임의 건 제2-9호 의안 :사내이사 이윤재 선임의 건 제2-10호 의안 :사내이사 김시년 선임의 건 제2-11호 의안 :사내이사 조도현 선임의 건 제2-12호 의안 :사외이사 채왕석 선임의 건 제2-13호 의안 :사외이사 오재화 선임의 건 제2-14호 의안 :사외이사 최병욱 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 해임의 건 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제3-1호 ~ 제3-8호) 제3-1호 의안 :사내이사 양재원 해임의 건 제3-2호 의안 :사내이사 김승일 해임의 건 제3-3호 의안 :사내이사 김정국 해임의 건 제3-4호 의안 :사내이사 김수동 해임의 건 제3-5호 의안 :사내이사 정만호 해임의 건 제3-6호 의안 :사외이사 정동수 해임의 건 제3-7호 의안 :사외이사 김동윤 해임의 건 제3-8호 의안 :사외이사 임호석 해임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 :감사 강근호 선임의 건 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제4-2호) 제4-2호 의안 :감사 문주석 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 최성기 해임의 건 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제5호) - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(일십억원, 전년 동일) - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(일억원, 전년 동일) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 서울남부지방법원 2023비합100101 임시총회소집허가 결정에 따른 의안을 포함하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안민혁 | 1996-11 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜엠제이 대표이사 현) ㈜포세이돈 감사 |
| 박찬하 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 현)천지인엠파트너스 대표이사 현) ㈜국보 대표이사 |
| 고승환 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 전)인큐빌홀딩스 대표 현)인큐인베스트먼트 대표 |
| 이기식 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 전)휴먼진 이사 현)인큐인베트스먼트 이사 |
| 황상연 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 전)현대자동차 팀장 |
| 김민강 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 전)우리인베스트먼트 팀장 현)가금농산 대표 |
| 이윤재 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 전)글로우웨일 대표 |
| 김시년 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 전)천지산업 대표 현)우진쿼터스 대표 |
| 조도현 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 현)현대그린솔라 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학수 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 전)씨엠씨 이사 현)지웨이피이 대표이사 | 현)지웨이피이 |
| 변현숙 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 전)라이온스 한촌클럽 회장 현)라이온스354D지구 지도위원 | - |
| 채왕석 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 현)일해옥 대표 | - |
| 오재화 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 현)한사랑요양병원 원장 | - |
| 최병욱 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 전)KT&G 팀장 전)대상 부장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강근호 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)가람정보통신 대표이사 현)의정부로타리클럽 회장 |
| 문주석 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)롯데하이마트 상무 현)화성드림로지스 대표 |
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