정기주주총회결과 2024-03-29 17:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904496
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,858 | - 매출액 | 48,389 | |
| - 부채총계 | 24,380 | - 영업이익 | -3,806 | ||
| - 자본금 | 31,276 | - 당기순이익 | -10,990 | ||
| - 자본총계 | 32,478 | *주당순이익(원) | -193 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,884 | - 매출액 | 47,923 | |
| - 부채총계 | 28,554 | - 영업이익 | -9,784 | ||
| - 자본금 | 31,276 | - 당기순이익 | -16,749 | ||
| - 자본총계 | 29,330 | *주당순이익(원) | -262 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제30기(2023.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건 ---> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 안민혁 선임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 박찬하 선임의 건 제2-3호 의안 :사외이사 김학수 선임의 건 제2-4호 의안 :사외이사 변현숙 선임의 건 ---> 원안대로 가결 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제2-5호 ~ 제2-14호) 제2-5호 의안 :사내이사 고승환 선임의 건 제2-6호 의안 :사내이사 이기식 선임의 건 제2-7호 의안 :사내이사 황상연 선임의 건 제2-8호 의안 :사내이사 김민강 선임의 건 제2-9호 의안 :사내이사 이윤재 선임의 건 제2-10호 의안 :사내이사 김시년 선임의 건 제2-11호 의안 :사내이사 조도현 선임의 건 제2-12호 의안 :사외이사 채왕석 선임의 건 제2-13호 의안 :사외이사 오재화 선임의 건 제2-14호 의안 :사외이사 최병욱 선임의 건 ---> 부결 - 제3호 의안 : 이사 해임의 건 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제3-1호 ~ 제3-8호) 제3-1호 의안 :사내이사 양재원 해임의 건 제3-2호 의안 :사내이사 김승일 해임의 건 제3-3호 의안 :사내이사 김정국 해임의 건 제3-4호 의안 :사내이사 김수동 해임의 건 제3-5호 의안 :사내이사 정만호 해임의 건 제3-6호 의안 :사외이사 정동수 해임의 건 제3-7호 의안 :사외이사 김동윤 해임의 건 제3-8호 의안 :사외이사 임호석 해임의 건 ---> 부결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 :감사 강근호 선임의 건 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제4-2호) 제4-2호 의안 :감사 문주석 선임의 건 ---> 의결 정족수 미달로 인한 부결 - 제5호 의안 : 감사 최성기 해임의 건 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제5호) ---> 부결 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(일십억원, 전년 동일) ---> 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(일억원, 전년 동일) --->원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안민혁 | 1996-11 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜엠제이 대표이사 현) ㈜포세이돈 감사 |
| 박찬하 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 현) 천지인엠파트너스 대표이사 현) ㈜국보 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학수 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 전)씨엠씨 이사 현)지웨이피이 대표이사 | 현)지웨이피이 |
| 변현숙 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 전)라이온스 한촌클럽 회장 현)라이온스354D지구 지도위원 | - |
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