정기주주총회결과 2024-03-15 14:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315900414
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 360,777 | - 매출액 | 248,099 | |
| - 부채총계 | 57,732 | - 영업이익 | 37,861 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 36,899 | ||
| - 자본총계 | 303,046 | *주당순이익(원) | 6,248 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 430,473 | - 매출액 | 337,610 | |
| - 부채총계 | 100,132 | - 영업이익 | 43,458 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 38,001 | ||
| - 자본총계 | 330,340 | *주당순이익(원) | 6,435 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,677,527 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 1명(신규선임) - 분리선출에 따른 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 [의결사항] 1.제1호 의안 제43기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2.제2호 의안 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 이사회(안) 1주당 배당금 : 1,300원 ☞ 원안대로 승인 3.제3호 의안 사내이사 선임의 건 후보 강구인(신규선임) ☞ 원안대로 승인 4.제4호 의안 분리선출에 따른 감사위원회 감사위 원이 되는 사외이사 선임의 건 후보 복진선(재선임) ☞ 원안대로 승인 5.제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-02-29 참고서류 2024-03-07 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강구인 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 2018.11~2021.02 청라에너지(주) 대표이사 2021.03~현재 현, 당사 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 복진선 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 2015.01~현재: 현, 동현회계법인 본부장 2021.03~현재:현, (주)금화psc 사외이사인 감사위원 | 현, 동현회계법인 본부장(사내이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 복진선 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015.01~현재: 현, 동현회계법인 본부장 2021.03~현재:현, (주)금화psc 사외이사인 감사위원 |
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