유니셈 (036200) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-18 16:25:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318900717

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 237,043 - 매출액 221,619
- 부채총계 26,953 - 영업이익 15,192
- 자본금 15,332 - 당기순이익 16,403
- 자본총계 210,090 *주당순이익(원) 558
나. 연결 - 자산총계 243,364 - 매출액 232,112
- 부채총계 28,980 - 영업이익 17,388
- 자본금 15,332 - 당기순이익 18,230
- 자본총계 214,384 *주당순이익(원) 620
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 80
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,353,284,240
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.9
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 [보고 안건]
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안:
제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 80원)
▶원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
  - 제2-1호 의안:사내이사 이양구
선임의 건(재선임)
  - 제2-2호 의안: 사내이사 성시목
선임의 건(재선임)
▶원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▶원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-18
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-07 사업보고서(일반법인)
2024-03-06 감사보고서 제출
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
2024-01-30 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이양구 1962-02 3년 재선임 전) 삼성전자(주) 근무
    유니셈(주) 부사장
현) 유니셈(주) 대표이사
성시목 1966-05 3년 재선임 현) 유니셈(주) 상무이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318900717

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