주주총회소집공고 2024-03-11 09:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000016
| 2024 년 03 월 11일 | ||
| 회 사 명 : | (주)에이치알에스 | |
| 대 표 이 사 : | 김진성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길7 | |
| (전 화) 031-655-8822 | ||
| (홈페이지)http://www.hrssilicone.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경팀장 | (성 명) 정영란 |
| (전 화) 02-780-6156 | ||
| (제43기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7 (주)에이치알에스 평택공장 강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제43기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래
소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으
로 전환하시기 바랍니다.
6. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지
(www.hrssilicone.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
7. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 16일 9시 ～ 2024년 3월 25일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용
가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 전호림 (출석률: 67%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 23.02.10 | 제42기 재무제표(연결포함) 승인의 건 현금배당 결의의 건 -주당200원 총3,196,353,000원 | 찬성 |
| 2 | 23.02.24 | 제42기 정기 주주총회 소집일정 및 안건확정의 건 | 찬성 |
| 3 | 23.10.31 | 임원 인센티브 지급의 건 | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
해당사항이 없습니다.
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외 이사 | 1 | 20 (총 이사 4명 승인액) | 0.3 | 0.3 | - |
- 해당사항이 없습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
- 해당사항이 없습니다.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
실리콘은 유기기를 포함한 규소와 산소가 화학결합으로 이루어져 있어 무기성과 유기성을 동시에 가진 독특한 물질로 다른 소재들이 갖고 있지 못한 뛰어난 특성(내열성, 내한성, 전기절연성, 난연성, 무미, 무취, 무독성, 내후성, 내방사선성... 등)을 다양하게 보유하고 있는 탄성체입니다. 뿐만아니라, 우수한 기계적 성질(경도, 인장강도, 신장, 색상... 등)의 장점을 가지고 있어 높은 신뢰성이 요구되는 자동차산업, 전기/전자산업 등 첨단 산업분야에서 주로 응용되고 있습니다. 또한 가전, 전력, 의료, 식품, 생활, 기계, 레저스포츠 등 거의 모든 산업분야에서 다양하게 응용되고 있는 첨단 소재로 산업의 발전과 성장에 따라 제품의 응용이 확대되어 가고 있습니다. 실리콘은 친환경적인 소재로 인체에 무해하고, 다양한 장점을 가지고 있어 의료산업, 유아용품 등의 소재로 각광받고 있으며, 국내외 환경 규제가 강화될수록 시장이 더욱 확대될 것으로 인식되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
실리콘 산업은 후방산업의 성격을 가지고 있으며, 전기전자, 자동차, 에너지, 의료, 화학, 화장품 등 전방산업의 영향에 따라 시장 규모가 변동되고 있습니다. 이러한 이유로 전방산업의 경기가 좋을 경우 대개의 경우 실리콘 산업도 매출이 증가하고 수익성이 높아집니다. 실리콘은 대부분의 산업 분야에서 응용되고 있어, 일부 산업 분야가 불황 또는 호황일 경우 실리콘 산업에 미치는 영향은 상쇄되는 경우가 많으며, 전체 경제 성장률과 실리콘산업의 성장은 유사한 흐름을 보입니다.
실리콘 고무 수요는 글로벌 경기 성장에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 의료산업, 전기/ 전자 산업, (전기)자동차 분야는 더 높은 성장을 이어가고 있습니다.
실리콘 고무 HTV(고온경화형고무) 국내수요는 HCR(미러블형 실리콘 고무)이 80%, LSR(액상실리콘고무)이 20%를 차지하고 있으며, 점차 LSR(액상실리콘) 시장 비중이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
LSR 적용 제품은 자동차, 유아용품, 일부 주방용품 및 전자제품에 한정되어 있지만, 향후에는 HCR를 대체하여 다양한 제품에 광범위하게 적용될 것입니다. 또한 의료산업 분야, 자동차, 전기.전자, 생활용품 다양한 산업군에서 LSR 제품에 대한 수요가 증가하고 있어 현재보다 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
HCR은 전기전자. 사무기기. 자동차 부품. 의료기기. 주방용품 등 모든 산업 전반에 걸쳐 수요가 발생하고 있으며, 친환경 소재 특성으로 그 사용 범위가 더욱 확대 될 것으로 예상하고 있습니다. 국내 HCR 시장은 국내기업의 시장 점유율이 약 62%를 차지하고 있으며, 당사는 고객사별 요구사항에 따른 맞춤형 제품으로 시장을 유지 확대하고자 노력하고 있으며, 신규수요에 따른 제품 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.
LSR(액상)실리콘 고무는 자동차용 Sparking Plug Gasket, Connector, Muffler Hanger, 의료용 Seal, 유아용 Nipple등 자동차용 부품, 일반생활용품, 유아용품에 이르기까지 다양한 제품에 적용되고 있습니다. LSR(액상)실리콘 고무 가격은 HCR 대비 높게 형성되어 있지만, 경화속도가 빠르고 자동화 생산에 유리하며, 높은 신뢰도가 필요한 복잡하고 엄격한 편차를 요구하는 제품에 적용이 가능합니다. 또한 생산성 향상 및 노동력 절감을 도모할 수 있으며, 제품 생산/제조 과정에서 부산물이 생기지 않아 HCR을 대체할 실리콘고무로 각광받고 있어, 정밀제품이나 자동차용 부품, 의료용제품, 전기전자 제품을 중심으로 높은 신뢰도와 특수 기능, 친환경성을 가진 제품 위주로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
국내 실리콘 가공 시장은 대부분의 업체 규모가 비교적 영세한 곳이 많고, LSR 제품 생산을 위한 설비의 초기 투자 부담으로 인해 LSR시장 확대에 어려움이 있으나, 전기전자. 자동차 산업군 등에서 요구하는 특성이 높아지고 있어 LSR 제품에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성
실리콘고무 산업은 타 산업에 비하여 경기변동의 영향이 크지 않지만, 환율과 국내외경기상황에 따른 전방산업의 변동성에 대해 다소간의 시장 변동이 있습니다.
열경화성 실리콘 고무의 최종 수요처(부품산업)는 자동차, 전기, 전자, 의료, 스포츠, 레저, 생활용품 등의 모든 산업의 전반에 걸쳐 그 수요처가 분포되어 있습니다.
(4) 경쟁요소
HCR, LSR 내수시장은 국내 기업이 주도해 나가고 있습니다. HCR 내수 시장은 국내기업이 약 62%수준의 시장 점유율을 차지하고 있으며, LSR 내수시장 역시 국내 기업이 60%이상의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.
중국 로컬업체의 경우 풍부한 자금과 정부 지원 정책 등의 영향으로 범용제품 중심으로 글로벌 시장에서의 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 국내 시장에서 중국 HCR 범용 제품의 시장점유율은 전년도와 유사한 수준으로 유지하고 있으나 LSR 제품의 점유율은 오히려 하락한 것으로 추정됩니다. 이는 중국산 제품(HCR, LSR)의 품질 문제와 공급 불안정 등의 이슈가 반복되고 있기 때문입니다.
계속되고 있는 전쟁, 고금리, 고물가 등으로 세계 경제는 불확실성 확대에 따른 전반적인 시장 수요 감소에 영향을 미치고 있어, 향후 불확실성이 더욱 커질 경우 산업의 수요심리 위축 및 이에 따른 수요의 회복 지연 현상이 당분간 지속될 가능성이 있습니다. 실리콘 원자재 가격은 23년도 하반기 이후 소폭 반등했으나 글로벌 수요 둔화 영향이 지속되고 있어 당분간은 안정적인 가격 수준이 유지될 것으로 예상됩니다.
당사는 주요 수출 시장인 아시아 지역을 넘어 유럽과 최근에는 북미지역 진출을 위한다양한 방법을 모색 하고 있으며, 차후 남미 및 아프리카 시장까지 수출 지역을 넓히기 위해 정부기관 및 해외 대리점과 전략적인 제휴를 유지 확대하기 위해 노력하고 있습니다.
(5) 자금조달상의 특성
당사는 원재료 수입과 관련하여 일부 한도거래를 운영하고 있으며, 설비투자 및 운영자금은 자기자금과 차입금으로 운영하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사는 화평법, 화관법 등 각종 환경관련 규제에 대하여 관련 법령을 준수하고, 법적 기준에 맞는 화학물질 관리(물질안전보건자료(MSDS)와 환경유해물질(RoHS)), 제조설비, 그 제조설비의 관리등에 최선을 다하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
실리콘 고무는 다른 소재들이 갖고 있지 못한 뛰어난 특성(내열성, 내한성, 전기절연성, 난연성, 무미, 무취, 무독성, 내후성, 내방사선 …등) 을 고르게 보유하고 있는 탄성체이며 광범위한 기계적 성질로 변화 (경도, 인장강도, 신장율, 색상…) 시킬 수 있는 장점이 있으므로 고신뢰성이 요구되는 첨단산업 분야에서 주로 응용됩니다.
실리콘고무제품의 주 사용분야는 전기전자(LCD/LED부품,방열제품,OA,키패드등)와 생활용품(밀폐용기 패킹등)이며 전기,전력발전소분야(고압애자,고압전선 Cable 보호코팅, 변전소및 각종건물빌딩의 방화구획/밀폐재,원자력발전소 방화및 방사능 차단재), 자동차(자동차 Ignition Cable및 Sparkplug boot, 라디에이터 호스,Sunroof 가스켓, 전기자동차 케이블등), 레저스포츠(수영모자,골프장갑,스키장갑코팅등), 의료용(의료수술용Hose, 산소 호흡기,골절보호대,치과용인상재등), 친환경 주방용품에도 널리 사용되고 있습니다.
당사의 주요 시장은 국내시장과 아시아 시장으로서 지리적으로 가까우며, 산업화에 따른 실리콘 수요 증가와 시장 잠재력이 높은 지역입니다. 국외로는 중국, 대만, 태국, 베트남 등 동남아시아 전역, 유럽(영국,프랑스등), 오세아니아(뉴질랜드등)에 판매를 하고 있으며, 판매지역을 지속적으로 확대해 나아가고 있습니다.
현재 코로나 이후 계속되고 있는 전쟁, 금리, 물가 등의 문제로 시장 불확실성이 전반적인 시장 수요의 감소에 영향을 미치고 있어 향후 산업의 수요심리 위축 및 이에 따른 수요의 회복 지연 현상이 당분간 지속될 가능성이 있습니다. 실리콘 원자재 가격은 23년도 하반기 이후 소폭 반등했으나 글로벌 수요 둔화 영향이 지속되고 있어 당분간은 안정적인 가격 수준이 유지될 것으로 예상됩니다.
이러한 시장상황에 대응하기 위해 당사는 수익성위주 사업전략수립, 원자재 공급망 다각화, 상황에 따른 유연한 재고 보유, 지속적인 신규제품 개발, 매출 아이템 확대 등의 노력을 지속하고 있습니다. 이와 함께 특수 제품 시장에서 우위를 점할 수 있도록 고부가가치 제품 개발을 위한 노력을 지속하고 있으며 고객우선정책으로 고객 요구에 부합하는 품질기준으로 차별화된 니즈에 부합하는 제품으로 시장상황에 적극 대응하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 실리콘고무제품제조 단일사업부문입니다.
(2) 시장점유율
※ 한국시장 시장점유율
| 제 품 품목명 | 23.1~23.12(제43기) | 22.1~22.12(제42기) | 21.1~21.12(제41기) | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회 사 명 | 시 장 점유율 | 회 사 명 | 시 장 점유율 | 회 사 명 | 시 장 점유율 | ||
| 실리콘 고 무 (HTV) | HRS | 30% | HRS | 31% | HRS | 30% | |
| A | 32% | A | 33% | A | 33% | ||
| B | 3% | B | 5% | B | 5% | ||
| 기타 | 35% | 기타 | 31% | 기타 | 32% | ||
※ 시장점유율 현황은 당사의 시장조사를 바탕으로 추정한 자료임.
(3) 시장의 특성
실리콘 고무는 뛰어난 내열성, 내한성, 전기절연성, 내약품성, 난연성, 무독성, 내후성, 내용제성 등 다양한 장점을 고르게 가지고 있어, 전반적인 시장수요가 증가추세에 있습니다. 특히 아시아 시장은 실리콘 고무가공에 가장 적합한 조건을 갖추고 있어 세계 실리콘고무가공 중심기지로의 그 역할을 하고 있으며, 아시아지역 실리콘고무의 수요는 매년 4%이상 증가될 것으로 전망하고 있습니다. 실리콘 고무의 최종수요처(부품으로수요 되는)는 자동차, 전기.전자분야, 스포츠 레저, 가정용품 등으로 산업전반에 그 수요처가 퍼져 있어서 국내 및 국외 경기변동에 따라 실리콘 고무의 수요공급의 꾸준한 증가가 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항이 없습니다.
(5) 조직도
조직도(23.12.31) |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
1. 사업의 개요 - 회사의현황 - 영업개황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 연결.별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표이며 24.03.07 전자공시 시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다. 주석사항은 공시내용을 참조하시기 바랍니다.
* 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 43(당) 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 42(전) 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이치알에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 43(당) 기말 | 제 42(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 64,164,329,228 | 55,187,107,907 | |||
| 현금및현금성자산 | 9,37,38,39 | 30,897,722,374 | 16,054,843,922 | ||
| 매출채권 | 7,8,10,36,37,38,39 | 10,980,882,119 | 12,222,468,702 | ||
| 단기금융상품 | 11,37,38,39 | 36,796,454 | 33,811,779 | ||
| 당기손익_공정가치측정금융자산 | 15,37,38,39 | 422,393,763 | 355,285,375 | ||
| 기타수취채권 | 12,36,37,38,39 | 110,103,140 | 123,876,091 | ||
| 재고자산 | 13 | 21,098,604,400 | 25,959,033,426 | ||
| 기타유동자산 | 14 | 617,826,978 | 437,788,612 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 61,341,920,140 | 61,688,999,920 | |||
| 장기금융상품 | 11,37,38,39 | 31,653,459 | 45,605,041 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 15,37,38,39 | 6,334,032,820 | 6,172,040,349 | ||
| 기타수취채권 | 12,37,38,39 | 22,000,000 | 22,000,000 | ||
| 유형자산 | 16,20 | 26,170,562,817 | 25,495,956,561 | ||
| 무형자산 | 17 | 1,211,434,024 | 1,028,801,691 | ||
| 투자부동산 | 18,20 | 27,428,459,053 | 27,474,753,345 | ||
| 순확정급여자산 | 22 | 143,777,967 | 1,449,842,933 | ||
| 자 산 총 계 | 125,506,249,368 | 116,876,107,827 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 9,206,110,082 | 6,511,329,556 | |||
| 매입채무 및 기타지급채무 | 8,19,23,36,37,38,39 | 5,435,004,127 | 4,923,235,915 | ||
| 단기차입금 | 20,36,37,38,39 | - | 400,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 20,37,38,39 | 1,738,600,000 | - | ||
| 당기법인세부채 | 34 | 1,813,376,686 | 676,562,096 | ||
| 기타유동부채 | 21 | 219,129,269 | 511,531,545 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,792,951,212 | 3,914,529,079 | |||
| 기타지급채무 | 19,37,38,39 | 660,374,307 | 849,517,132 | ||
| 장기차입금 | 20,37,38,39 | - | 1,738,600,000 | ||
| 이연법인세부채 | 34 | 1,132,576,905 | 1,326,411,947 | ||
| 부 채 총 계 | 10,999,061,294 | 10,425,858,635 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 지배기업 소유주 지분 | 114,507,188,074 | 106,450,249,192 | |||
| 자본금 | 1,24 | 8,177,400,000 | 8,177,400,000 | ||
| 자본잉여금 | 24 | 8,588,242,372 | 8,588,242,372 | ||
| 기타자본구성요소 | 25 | 1,224,252,581 | 1,227,454,289 | ||
| 이익잉여금 | 26 | 96,517,293,121 | 88,457,152,531 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | |||
| 자 본 총 계 | 114,507,188,074 | 106,450,249,192 | |||
| 부채와 자본총계 | 125,506,249,368 | 116,876,107,827 | |||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제43(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제42(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치알에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 43(당) 기 | 제 42(전) 기 |
|---|---|---|---|
Ⅰ.매출액 | 28,36 | 78,169,020,610 | 86,095,840,519 |
Ⅱ.매출원가 | 13,29,31,36 | 56,394,417,240 | 66,055,706,580 |
Ⅲ.매출총이익 | 21,774,603,370 | 20,040,133,939 | |
Ⅳ.판매비와관리비 | 30,31 | 9,253,598,968 | 8,601,673,002 |
Ⅴ.영업이익 | 12,521,004,402 | 11,438,460,937 | |
Ⅵ.기타수익 | 14,32,37 | 1,758,324,149 | 2,348,930,359 |
Ⅶ.기타비용 | 32,37 | 531,415,931 | 745,383,065 |
Ⅷ.금융수익 | 33,37 | 1,336,467,457 | 241,972,715 |
Ⅸ.금융비용 | 33,37 | 54,956,682 | 807,077,248 |
Ⅹ.법인세비용차감전순이익 | 15,029,423,395 | 12,476,903,698 | |
XI.법인세비용 | 34 | 2,922,863,999 | 2,443,774,084 |
XⅡ.당기순이익 | 12,106,559,396 | 10,033,129,614 | |
(1)당기순이익의 귀속 | |||
1.지배기업 소유주지분 | 12,106,559,396 | 10,033,129,614 | |
2.비지배지분 | - | - | |
XⅢ.기타포괄손익 | (853,267,514) | 141,835,207 | |
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | (3,201,708) | (29,751,301) | |
1.해외사업장환산외환차이 | (3,201,708) | (29,751,301) | |
(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | (850,065,806) | 171,586,508 | |
1.순확정급여부채의 재측정요소 | 22,34 | (850,065,806) | 171,586,508 |
XIV.총포괄이익 | 11,253,291,882 | 10,174,964,821 | |
(1)총포괄이익의 귀속 | |||
1.지배기업 소유주지분 | 11,253,291,882 | 10,174,964,821 | |
2.비지배지분 | - | - | |
XV.주당이익 | |||
(1)기본주당이익 (단위 : 원) | 35 | 758 | 628 |
(2)희석주당이익 (단위 : 원) | 35 | 758 | 628 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제43(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제42(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치알에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||||
2022.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 8,177,400,000 | 8,588,242,372 | 1,257,205,590 | 81,448,789,409 | 99,471,637,371 | - | 99,471,637,371 | ||
Ⅱ.자본의 변동 | (1)포괄손익 | 1.당기순이익 | - | - | - | 10,033,129,614 | 10,033,129,614 | - | 10,033,129,614 |
2.순확정급여부채의 | - | - | - | 171,586,508 | 171,586,508 | - | 171,586,508 | ||
3.해외사업장환산 외환차이 | - | - | (29,751,301) | - | (29,751,301) | - | (29,751,301) | ||
4.총포괄손익 | - | - | (29,751,301) | 10,204,716,122 | 10,174,964,821 | - | 10,174,964,821 | ||
(2)자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 | 1.연차배당 | - | - | - | (3,196,353,000) | (3,196,353,000) | (3,196,353,000) | ||
2.자본에 직접 반영된 | - | - | - | (3,196,353,000) | (3,196,353,000) | - | (3,196,353,000) | ||
2022.12.31 (Ⅲ.기말자본) | 8,177,400,000 | 8,588,242,372 | 1,227,454,289 | 88,457,152,531 | 106,450,249,192 | - | 106,450,249,192 | ||
2023.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 8,177,400,000 | 8,588,242,372 | 1,227,454,289 | 88,457,152,531 | 106,450,249,192 | - | 106,450,249,192 | ||
Ⅱ.자본의 변동 | (1)포괄손익 | 1.당기순이익 | - | - | - | 12,106,559,396 | 12,106,559,396 | - | 12,106,559,396 |
2.순확정급여부채의 | - | - | - | (850,065,806) | (850,065,806) | - | (850,065,806) | ||
3.해외사업장환산 외환차이 | - | - | (3,201,708) | - | (3,201,708) | - | (3,201,708) | ||
4.총포괄손익 | - | - | (3,201,708) | 11,256,493,590 | 11,253,291,882 | - | 11,253,291,882 | ||
(2)자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 | 1.연차배당 | - | - | - | (3,196,353,000) | (3,196,353,000) | - | (3,196,353,000) | |
2.자본에 직접 반영된 | - | - | - | (3,196,353,000) | (3,196,353,000) | - | (3,196,353,000) | ||
2023.12.31 (Ⅲ.기말자본) | 8,177,400,000 | 8,588,242,372 | 1,224,252,581 | 96,517,293,121 | 114,507,188,074 | - | 114,507,188,074 | ||
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제43(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제42(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치알에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 43(당) 기 | 제 42(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
Ⅰ.영업활동현금흐름 | 20,354,855,068 | 14,872,737,197 | ||
(1)영업활동에서 창출된 현금 | 21,561,081,299 | 19,809,846,334 | ||
1.당기순이익 | 12,106,559,396 | 10,033,129,614 | ||
2.비현금비용(수익)조정 | 4,087,448,531 | 5,181,571,526 | ||
가.법인세비용 | 2,922,863,999 | 2,443,774,084 | ||
나.대손상각비(환입) | (31,849,453) | (71,055,148) | ||
다.감가상각비 | 1,346,940,457 | 1,138,513,525 | ||
라.투자부동산 감가상각비 | 46,294,292 | 46,294,292 | ||
마.무형자산상각비 | 20,440,987 | 17,555,676 | ||
바.퇴직급여 | 873,899,368 | 925,047,992 | ||
사.기타장기종업원급여 | 19,562,007 | 25,541,809 | ||
아.재고자산평가손실(환입) | 198,807,538 | 94,734,074 | ||
자.유형자산처분손실(이익) | (76,289,311) | (15,098,766) | ||
차.당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실(이익) | (555,721,493) | 644,398,506 | ||
카.당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실(이익) | (63,814,381) | 10,286,365 | ||
타.유형자산손상차손 | 26,891,205 | - | ||
파.외화환산손실(이익) | (68,461,882) | 20,866,328 | ||
하.잡손실(이익) | (3,551,990) | (180,370) | ||
거.이자수익 | (487,760,958) | (126,062,811) | ||
너.이자비용 | 18,532,976 | 85,818,653 | ||
더.배당금수익 | (99,334,830) | (58,862,683) | ||
3.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 5,367,073,372 | 4,595,145,194 | ||
가.재고자산의 감소(증가) | 4,664,713,767 | 6,476,802,783 | ||
나.매출채권의 감소(증가) | 1,236,489,612 | 2,230,938,968 | ||
다.기타수취채권의 감소(증가) | 7,786,048 | 170,289,891 | ||
라.기타유동자산의 감소(증가) | (179,659,079) | 249,706,120 | ||
마.매입채무의 증가(감소) | 466,497,712 | (2,459,931,316) | ||
바.기타지급채무의 증가(감소) | 106,741,941 | 282,598,024 | ||
사.기타유동부채의 증가(감소) | (292,989,906) | 264,632,034 | ||
아.퇴직금의 지급 | (553,207,463) | (705,238,130) | ||
자.사외적립자산의 감소(증가) | (89,299,260) | (1,914,653,180) | ||
(2)이자수취 | 487,760,958 | 126,062,811 | ||
(3)배당금수취 | 99,334,830 | 58,862,683 | ||
(4)이자지급 | (38,044,083) | (86,646,043) | ||
(5)법인세납부 | (1,755,277,936) | (5,035,388,588) | ||
Ⅱ.투자활동현금흐름 | (1,670,718,495) | (3,116,116,360) | ||
(1)단기금융상품의 증가 | (8,802,329) | (3,893,638) | ||
(2)단기금융상품의 감소 | 38,495,290 | 4,331,770 | ||
(3)장기금융상품의 증가 | (17,125,138) | (18,667,044) | ||
(4)당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (127,941,805) | (93,377,146) | ||
(5)당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 518,376,820 | 89,810,997 | ||
(6)유형자산의 취득 | (1,953,173,083) | (2,575,091,797) | ||
(7)유형자산의 처분 | 82,525,070 | 7,114,766 | ||
(8)무형자산의 취득 | (203,073,320) | (501,483,608) | ||
(9)기타수취채권의 증가 | - | (24,860,660) | ||
Ⅲ.재무활동현금흐름 | (3,908,311,680) | (9,366,723,256) | ||
| (1)단기차입금의 상환 | (400,000,000) | (6,000,000,000) | ||
| (2)배당금 지급 | (3,196,353,000) | (3,196,353,000) | ||
| (3)리스부채의 감소 | (311,958,680) | (170,370,256) | ||
Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 67,053,559 | (31,962,224) | ||
Ⅴ.현금및현금성자산의순증가 | 14,842,878,452 | 2,357,935,357 | ||
Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 16,054,843,922 | 13,696,908,565 | ||
Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 30,897,722,374 | 16,054,843,922 | ||
* 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 43 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 42 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이치알에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 43(당) 기말 | 제 42(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 63,420,789,907 | 54,050,961,869 | |||
| 현금및현금성자산 | 8,37,38,39 | 30,417,722,413 | 15,599,059,468 | ||
| 매출채권 | 6,7,9,36,37,38,39 | 10,827,267,490 | 12,009,380,083 | ||
| 단기금융상품 | 10,37,38,29 | 36,796,454 | 33,811,779 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 14,37,38,39 | 422,393,763 | 355,285,375 | ||
| 기타수취채권 | 11,36,37,38,39 | 72,541,724 | 86,190,052 | ||
| 재고자산 | 12 | 21,050,685,101 | 25,584,019,406 | ||
| 기타유동자산 | 13 | 593,382,962 | 383,215,706 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 61,245,439,153 | 62,872,977,706 | |||
| 장기금융상품 | 10,37,38,39 | 31,653,459 | 45,605,041 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 14,37,38,39 | 6,334,032,820 | 6,172,040,349 | ||
| 기타수취채권 | 11,37,38,39 | 22,000,000 | 22,000,000 | ||
| 종속기업지분투자 | 15 | - | 1,440,521,000 | ||
| 유형자산 | 16 | 26,074,081,830 | 25,239,413,347 | ||
| 무형자산 | 17 | 1,211,434,024 | 1,028,801,691 | ||
| 투자부동산 | 18,20,23 | 27,428,459,053 | 27,474,753,345 | ||
| 순확정급여자산 | 22 | 143,777,967 | 1,449,842,933 | ||
| 자 산 총 계 | 124,666,229,060 | 116,923,939,575 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 9,334,378,158 | 6,351,184,716 | |||
| 매입채무및기타지급채무 | 7,19,23,36,37,38,39 | 5,598,466,448 | 4,844,375,542 | ||
| 단기차입금 | 20,36,37,38,39 | - | 400,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 20,37,38,39 | 1,738,600,000 | - | ||
| 당기법인세부채 | 34 | 1,813,376,686 | 676,562,096 | ||
| 기타유동부채 | 21 | 183,935,024 | 430,247,078 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,836,679,064 | 3,809,138,625 | |||
| 기타지급채무 | 19,37,38,39 | 660,374,307 | 699,579,471 | ||
| 장기차입금 | 20,37,38,39 | - | 1,738,600,000 | ||
| 이연법인세부채 | 34 | 1,176,304,757 | 1,370,959,154 | ||
| 부 채 총 계 | 11,171,057,222 | 10,160,323,341 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 1,24 | 8,177,400,000 | 8,177,400,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 24 | 8,588,242,372 | 8,588,242,372 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | 25 | 1,123,728,442 | 1,123,728,442 | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 26 | 95,605,801,024 | 88,874,245,420 | ||
| 자 본 총 계 | 113,495,171,838 | 106,763,616,234 | |||
| 부채와 자본총계 | 124,666,229,060 | 116,923,939,575 | |||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치알에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 43 (당)기 | 제 42 (전)기 |
|---|---|---|---|
Ⅰ.매출액 | 28,36 | 76,733,542,348 | 84,485,317,306 |
Ⅱ.매출원가 | 12,29,31,36 | 55,296,104,487 | 64,932,469,367 |
Ⅲ.매출총이익 | 21,437,437,861 | 19,552,847,939 | |
Ⅳ.판매비와관리비 | 30,31 | 8,776,787,615 | 8,118,569,746 |
Ⅴ.영업이익 | 12,660,650,246 | 11,434,278,193 | |
Ⅵ.기타수익 | 13,32,37 | 1,673,391,818 | 2,286,571,769 |
Ⅶ.기타비용 | 32,37 | 1,913,760,546 | 687,139,150 |
Ⅷ.금융수익 | 33,37 | 1,306,505,647 | 188,196,955 |
Ⅸ.금융비용 | 33,37 | 26,768,111 | 792,886,484 |
Ⅹ.법인세비용차감전순이익 | 13,700,019,054 | 12,429,021,283 | |
XI.법인세비용 | 34 | 2,922,044,644 | 2,401,690,240 |
XⅡ.당기순이익 | 10,777,974,410 | 10,027,331,043 | |
XⅢ.기타포괄손익 | (850,065,806) | 171,586,508 | |
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | (850,065,806) | 171,586,508 | |
1.순확정급여부채의 재측정요소 | 22,34 | (850,065,806) | 171,586,508 |
XIV.총포괄이익 | 9,927,908,604 | 10,198,917,551 | |
XV.주당이익 | |||
(1)기본주당이익 (단위 : 원) | 35 | 674 | 627 |
(2)희석주당이익 (단위 : 원) | 35 | 674 | 627 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치알에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |||
| 2022.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 8,177,400,000 | 8,588,242,372 | 1,123,728,442 | 81,871,680,869 | 99,761,051,683 | ||
Ⅱ.자본의변동 | (1)포괄손익 | 1.당기순이익 | - | - | - | 10,027,331,043 | 10,027,331,043 |
2.순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 171,586,508 | 171,586,508 | ||
3.총포괄손익 | - | - | - | 10,198,917,551 | 10,198,917,551 | ||
(2)자본에 직접 반영된 소유주와의거래등 | 1.연차배당 | - | - | - | (3,196,353,000) | (3,196,353,000) | |
2.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계 | - | - | - | (3,196,353,000) | (3,196,353,000) | ||
| 2022.12.31 (Ⅲ.기말자본) | 8,177,400,000 | 8,588,242,372 | 1,123,728,442 | 88,874,245,420 | 106,763,616,234 | ||
| 2023.01.01 (Ⅰ.기초자본) | 8,177,400,000 | 8,588,242,372 | 1,123,728,442 | 88,874,245,420 | 106,763,616,234 | ||
Ⅱ.자본의변동 | (1)포괄손익 | 1.당기순이익 | - | - | - | 10,777,974,410 | 10,777,974,410 |
2.순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (850,065,806) | (850,065,806) | ||
3.총포괄손익 | - | - | - | 9,927,908,604 | 9,927,908,604 | ||
(2)자본에 직접 반영된 소유주와의거래등 | 1.연차배당 | - | - | - | (3,196,353,000) | (3,196,353,000) | |
2.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계 | - | - | - | (3,196,353,000) | (3,196,353,000) | ||
| 2023.12.31 (Ⅲ.기말자본) | 8,177,400,000 | 8,588,242,372 | 1,123,728,442 | 95,605,801,024 | 113,495,171,838 | ||
| 현 금 흐 름 표 |
| 제43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치알에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 43(당) 기 | 제 42(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
Ⅰ.영업활동현금흐름 | 20,175,773,833 | 15,183,901,313 | ||
(1)영업활동에서 창출된 현금 | 21,371,840,033 | 20,120,583,561 | ||
1.당기순이익 | 10,777,974,410 | 10,027,331,043 | ||
2.비현금비용(수익)조정 | 5,339,157,929 | 5,084,450,105 | ||
가.법인세비용 | 2,922,044,644 | 2,401,690,240 | ||
나.대손상각비(환입) | (35,213,594) | (85,115,637) | ||
다.감가상각비 | 1,180,751,873 | 1,123,238,583 | ||
라.투자부동산 감가상각비 | 46,294,292 | 46,294,292 | ||
마.무형자산상각비 | 20,440,987 | 17,555,676 | ||
바.퇴직급여 | 845,240,985 | 925,047,992 | ||
사.기타장기종업원급여 | 19,562,007 | 25,541,809 | ||
아.재고자산평가손실(환입) | 201,262,901 | 32,817,087 | ||
자.유형자산처분손실(이익) | (39,115,182) | (15,014,000) | ||
차.당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실(이익) | (555,721,493) | 644,398,506 | ||
카.당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실(이익) | (63,814,381) | 10,286,365 | ||
타.종속기업투자손상차손(환입) | 1,440,521,000 | - | ||
파.외화환산손실(이익) | (62,772,351) | 57,423,292 | ||
하.잡손실(이익) | (1,600,916) | (180,370) | ||
거.이자수익 | (486,959,531) | (124,603,310) | ||
너.이자비용 | 7,571,518 | 83,932,263 | ||
더.배당금수익 | (99,334,830) | (58,862,683) | ||
3.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 5,254,707,694 | 5,008,802,413 | ||
가.재고자산의 감소(증가) | 4,332,071,404 | 6,674,132,907 | ||
나.매출채권의 감소(증가) | 1,189,004,817 | 2,229,117,009 | ||
다.기타수취채권의 감소(증가) | 7,786,048 | 170,289,891 | ||
라.기타유동자산의 감소(증가) | (210,167,256) | 283,872,469 | ||
마.매입채무의 증가(감소) | 654,828,825 | (2,221,159,573) | ||
바.기타지급채무의 증가(감소) | 141,344,250 | 282,119,836 | ||
사.기타유동부채의 증가(감소) | (246,312,054) | 210,321,184 | ||
아.퇴직금의 지급 | (524,549,080) | (705,238,130) | ||
자.사외적립자산의 감소(증가) | (89,299,260) | (1,914,653,180) | ||
(2)이자수취 | 486,959,531 | 124,603,310 | ||
(3)배당금수취 | 99,334,830 | 58,862,683 | ||
(4)이자지급 | (27,082,625) | (84,759,653) | ||
(5)법인세납부 | (1,755,277,936) | (5,035,388,588) | ||
Ⅱ.투자활동현금흐름 | (1,673,850,284) | (3,091,340,466) | ||
(1)단기금융상품의 증가 | (8,802,329) | (3,893,638) | ||
(2)단기금융상품의 감소 | 38,495,290 | 4,331,770 | ||
(3)장기금융상품의 증가 | (17,125,138) | (18,667,044) | ||
(4)당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (127,941,805) | (93,377,146) | ||
(5)당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 518,376,820 | 89,810,997 | ||
(6)유형자산의 취득 | (1,919,397,984) | (2,575,091,797) | ||
(7)유형자산의 처분 | 45,618,182 | 7,030,000 | ||
(8)무형자산의 취득 | (203,073,320) | (501,483,608) | ||
Ⅲ.재무활동현금흐름 | (3,747,073,667) | (9,332,145,063) | ||
| (1)단기차입금의 상환 | (400,000,000) | (6,000,000,000) | ||
| (2)배당금지급 | (3,196,353,000) | (3,196,353,000) | ||
| (3)리스부채의 감소 | (150,720,667) | (135,792,063) | ||
Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 63,813,063 | (49,538,388) | ||
Ⅴ.현금및현금성자산의순증가 | 14,818,662,945 | 2,710,877,396 | ||
Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 15,599,059,468 | 12,888,182,072 | ||
Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 30,417,722,413 | 15,599,059,468 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치알에스 | (단위 : 원) |
| 계정과목 | 당기 (처분예정일:2024.03.26) | 전기 (처분확정일:2023.03.29) |
|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 87,405,987,586 | 80,994,431,982 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 77,478,078,982 | 70,795,514,431 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (850,065,806) | 171,586,508 |
| 당기순이익 | 10,777,974,410 | 10,027,331,043 |
| 이익잉여금처분액 | 3,516,353,000 | 3,516,353,000 |
| 이익준비금 | 320,000,000 | 320,000,000 |
| 배당금 | 3,196,353,000 | 3,196,353,000 |
| - 현금배당 주당배당(율) : 당기 200원(40%) 전기 200원(40%) | 3,196,353,000 | 3,196,353,000 |
| 차기이월미처분이익잉여금 | 83,889,634,586 | 77,478,078,982 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강성자 | 1955.01.24 | - | - | 본인 | 이사회 |
| 김진영 | 1978.09.30 | - | - | 자녀 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강성자 | (주)에이치알에스 사내이사 | 1995.07~2004.09 2006.01.01~2006.01.25 2006.01.26~2006.08.01 2006.08.02~2017.03.28 2008 2017.03.29~현재 | (주)해룡실리콘 비상근이사 미등기 상근이사 등기 상근이사 대표이사 서울대 경영대학원 수료 등기 상근이사 | 없음 |
| 김진영 | (주)에이치알에스 사내이사 | 2005년 2006.08.02~현재 | 경동대학교 졸업 (주)에이치알에스 관리이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강성자 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김진영 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| -해당사항없음- |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 강성자] 본 후보자는 (주)에이치알에스 대표이사 및 사내이사로 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함. [사내이사 후보자 김진영] 본 후보자는 (주)에이치알에스 관리이사 및 사내이사로 오랜 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함 |
확인서
주주총회소집공고_확인서_강성자 |
주주총회소집공고_확인서_김진영 |
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 문인식 | 1960.09.29 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 문인식 | 경영인 | 2007년~2019년 2020년 | (주)서해종합건설 대표이사 강릉세인트존스 호텔 부회장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 문인식 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 감사후보자는 강릉세인트존스 호텔 부회장 경력과 (주)서해종합건설에서 대표이사직을 12년간 수행한 이력을 가지고 있습니다. 폭넓은 이력과 경험을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다. |
확인서
주주총회소집공고_확인서_문인식 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30 억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 14.8억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.24 억원 |
| 최고한도액 | 1 억원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 18일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 감사보고서는 24.03.07 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 완료하였으며 사업보고서는 24.03.18(예정) 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다..
당사는 2024년 3월 07일 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하였으며 당사 홈페이지(http://www.hrssilicone.com)-공지사항에 게재하였습니다. 또한, 당사는 2024년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hrssilicone.com)-공지사항에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000016
