주주총회소집공고 2024-03-14 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001143
| 2024 년 3 월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 코맥스 | |
| 대 표 이 사 : | 변 우 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동) | |
| (전 화) 031) 739 - 3566 | ||
| (홈페이지)http://www.commax.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 김 병 도 |
| (전 화) 031) 739 - 3564 | ||
| (제48기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제 19조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동)
주식회사 코맥스 본사 사옥 2층 교육장 - 문의전화 : 031) 739 - 3564
3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항
① 감사보고 및 영업보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고
③ 외부감사인 선임보고
나. 부의 안건
○ 제 1 호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
○ 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 변봉덕 재선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 변우석 재선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사내이사 노정환 신규선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사외이사 이상명 신규선임의 건
○ 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
-제3-1호 의안 : 사외이사 이상명 감사위원회 위원 선임의 건
○ 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 당사의 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 9시 ～ 2024년 3월 28일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) ,인감증명서 또는 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 조성식 (출석률: 100%) | 이창민 (출석률: 100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 23-01 23-02 23-03 | 2023. 02. 08. 2023. 02. 22. 2023. 03. 23 | 제47기 결산이사회 - 재무제표 승인 및 결산배당 결정 주주총회 소집 결의 제47기 정기주주총회 결의 | 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,500 | 60 | 30 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 천진중앙전자유한공사 (종속회사) | 매출 | 2023.01.01.~2023.12.31. | 256 | 0.19 |
| 매입 | 2023.01.01.~2023.12.31. | 13,607 | 13.67 | |
| 주식회사 코맥스씨에스 (종속회사) | 매출 | 2023.01.01.~2023.12.31.. | 1,180 | 0.88 |
| 매입 | 2023.01.01.~2023.12.31. | 10,511 | 10.56 |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
21세기 정보통신분야의 기본이 되는 제품을 개발 생산하는 업체로서 일상생활과 가장 밀접하게 접하고 있는 제품을 생산 공급하여 생활의 편리성을 도모하는 업종입니다. 통신기기 및 보안시장 관련된 시장의 추이는 빠른 속도로 변화하여 왔으며 보다 편리하고 안락한 삶을 영위 하려는 인간의 욕구와 부합하여 발전하여 왔습니다.
그 동안 보안시장의 주축이 되어온 CCTV 및 DVR등의 시장은 정보통신기기 분야와 함께 폭발적인 성장을 거듭하였고, 대기업은 물론 중소기업에 이르기까지 보안시장에 뛰어들어 치열한 경쟁을 벌여 왔습니다.
근래에는 'Home Network 산업'으로 정보통신보안업체들이 사이버 아파트 구현에 경쟁적으로 나서고 있는 가운데, '사물인터넷' 개념의 등장으로 관련업체들의 "스마트 홈 " 대중화 작업이 한창입니다. 사물인터넷으로 인하여 이제는 단순 기능 중심의 홈네트워크를 넘어 서비스 중심의 능동적인 스마트홈으로 생활환경의 개념이 바꾸고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
1997년 개방된 정보통신기기 시장은 사업자체의 높은 부가가치성으로 인하여 국내외기업의 치열한 개발경쟁이 진행중이며 국내의 경우 정부의 정보화 정책에 힘입어주요관련 산업인 통신기기 산업은 비약적인 발전을 기록하고 있습니다.
유무선 통신의 경우 저개발 국가 및 개발도상국을 대상으로 한 해외시장 진출에 박차를 가함으로서 그 활로를 모색 할것으로 전망되며 기술적으로 난립되어 있는 유무선관련기술이 점차 IP(Internet Protocol) 위주로 통합되어 기기 자체의 경우 멀티미디어 환경에 부합하기 위해 고속화, 대용량화, 고기능화 추세로 발전 할 것으로 전망 됩니다.
Home Network 산업분야에서도 IoT(사물인터넷, Internet of Things)의 접목을 통해 관련 서비스 및 장비산업이 지속적으로 발전할 것으로 예상되고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
현재 Home Network 산업은 아파트 입주자들을 도어폰, 비디오폰으로 묶는 근거리 통신망(LAN) 뿐만 아니라, 스마트폰 APP으로도 집안의 보일러 및 센서 제어기능을 지원 운영토록 하는 진보된 네트워크 기술을 구현하고 있습니다. 최근 불경기에도 스마트 홈에 대한 관심과 욕구는 지속적으로 증가하고 있으며, 이로 인하여 대기업에서도 스마트홈 전문기업과의 사업협력을 통해 관련분야의 투자가 계속되고 있습니다.
(4) 경쟁요소
홈네트워크시스템, 국내 비디오폰, 인터폰, CCTV, 방송설비, 너스콜시스템 등 통신기기 부문은 대기업을 포함한 다수업체들이 치열한 경쟁관계에 있으며 당사는 이러한 경쟁속에서도 그동안 축적된 기술력을 바탕으로 업계의 위치를 확고히 지키고 있습니다. CCTV 및 방송설비 (PA System) 부문은 후발업체 임에도 불구하고 지속적인 연구 개발과 공격적 마케팅으로 국내는 물론 해외시장에서도 괄목할만한 성장을 이룩하고 있으며 새로운 시장 개척을 통한 신기술 제품을 개발 생산하여 정보통신기기 전문회사로서의 지위를 확고히 하고 있습니다.
또한, 1993년에는 중국 천진 무청구내에 현지생산법인인 천진중앙전자를 설립하여 값싼 노동력을 통해 경쟁시장에서 원가우위를 점유하고 있습니다.
2010년 2월에는 A/S전문법인인 (주)코맥스씨에스를 설립하여 경쟁업체와 차별화된 AS를 제공하며 고객만족의 질을 높였습니다.
(5) 자원조달상의 특성
제품생산에는 LCD, C-MOS, 스피커 등 매우 다양한 부품이 소요되며, 핵심부품에 대한고정거래선 확보 및 구매선 다변화등 안정적 공급원을 확보하고 있습니다.
노동력 수급 측면에서는 자동화 및 전산화를 통한 생산효율의 증대로 높은 임금 상승율에도 불구하고 안정된 고용을 유지하고 있으며, 특히 '94년에는 중국천진에 현지법인을 설립, 당사의 전략적 생산기지화함으로써 노동원가가 낮아져 가격경쟁력 제고에 성공하였고 더욱 안정된 노동력을 유지하고 있습니다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제등
통신기기 분야에 대한 정부의 규제는 거의 해소되고 있으며, 대기업을 중심으로한 무분별한 사업확장에 따른 시장잠식이 가장 큰 문제점으로 대두되고 있습니다. 기술 집약적이고 전문화가 필수적인 산업의 특성으로 미루어 볼 때 전문생산기업에 대한 정부의 지원이 필요한 실정입니다. 또한 해외시장개척에 있어서 정부차원의 지원(거래알선 및 분쟁조정 등)이 활발해 지고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 지난 50여년간 축적된 기술력을 바탕으로 홈오토메이션, 홈네트워크 개발 및 상용화를 이끌었으며, 스마트홈 전문기업으로 도약하여 스마트홈 솔루션, 디지털 도어락, 시큐리티, 산업용 네트워크 전문회사로서 위치를 확고히 하고 있습니다. 또한 새천년의 산업 선도기술인 RF(무선응용기술)와 데이터 통합분야로의 진출을 모색하여 왔으며 현재 이러한 분야에 성공적으로 진출한 상태입니다.
그동안 대기업의 독무대였던 홈네트워크 시장도 전문회사 제품으로 바뀌고 있는 상태여서 스마트홈 및 홈네트워크 수주활동에 총력을 경주하고 있으며, 당사만의 독창적인 제품을 개발하여 영업활동에 임하고 있습니다.
당사에서 생산되는 제품 판매는 국내시장을 기준으로 30%이상 시장점유율을 유지하고 있으며 해외시장 또한 COMMAX 라는 자체 브랜드를 가지고 영업활동을 하고 있습니다.
당사는 글로벌 톱 브랜드(Global Top Brand)를 목표로 국내 및 해외시장에 세계적인 홈네트워크 토털 솔루션 업체로 위치를 공고히 할 것입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 단일사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.
(2) 시장점유율
[2023. 12. 31현재]
| 제 품 | 회 사 명 | 점 유 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 스마트홈 | 코맥스 | 33% | - |
| 기타 | 67% | - | |
| 전체 계 | 100% | - | |
※위 시장점유율은 (주)코맥스가 집계한 자료이며 실제와 차이가 날 수 있습니다.
(3) 시장의 특성
당사제품의 주요 수요계층은 건설관련업체로 일반소비재와는 다른 산업용 기자재로 아래와 같은 시장 특성을 보이며 주요 표적시장은 건설관련업체로 건축 경기에 밀접하게 반응하는 사업분야입니다.
국내거래선은 일반 전기통신 공사업체를 비롯하여 민영 건설업체 주택공사 및 도시개발공사, 빌라업체, 일반소비자등 폭넓은 편이고 고정거래선에 대한 유지관리가 필수적이고 시장 점유율을 높이기 위해서는 신규거래선 개척이 가장 크다고 보고 있습니다.
해외거래선은 정부의 수출정책에 힘입어 세계화 글로벌 마케팅에 주력하여 세계시장에서 창출되는 매출비중이 높아진 상태입니다.
국내시장은 전적으로 건축경기에 의존하는 매출형태이므로 동절기에 해당하는 1/4분기는 매출이 저조하고 2/4분기부터 4/4분기까지 매출이 지속적으로 증가하는 현상이 지속되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) Smart Home System사업
Home Network사업은 기본 기능의 Home Automation부터 다양한 가정 내 기기들이 하나로 연결되어 정보를 주고 받는 Smart Home으로 점차 발전하고 있습니다.
무선인터넷 환경 및 IoT 기술 발전에 힘입어 더욱 다양한 기기들을 연결 할 수 있다는 점에서 기존 Home Network와는 다른 새로운 생태계가 조성될 전망입니다.
당사에서는 Home Network System의 구성을 위하여 30여개 이상의 관련 제품군을 구축하였으며, Home Networking의 요소제품인 WebPAD, Touch Screen System, Home Gateway, Home Server 등을 순수 독자 기술로 개발하였으며, 핵심기술인 IEEE-802, 11b, RCAP, TCP/IP, WML, WHTML 등을 비롯한 관련기술을 100% 보유함으로써 기술경쟁력 우위를 확보하고 있습니다.
이러한 기술들은 최근 IoT플랫폼 기술과 연계를 통해 한층 더 강화된 편의 기능 및 서비스를 구현해 나가고 있습니다. IoT솔루션은 가정의 생활 디바이스들을 무선으로 융합하며 월패드와 스마트폰으로 언제 어디서나 편리하게 제어할 수 있는 서비스를 제공합니다. 또한 개방형 클라우드 기반의 IoT Open Platform과 Big Data 분석을 통한 지능형 IoT서비스를 제공합니다. 당사는 IP기반의 디바이스와 전세계 서비스를 목표로 하는 클라우드 플랫폼, Zigbee, Zwave, Wi-fi, Onvif 등 Global Technical Standard 통신방식을 지원하는 서비스 구성으로 IoT사업 기반을 공고히 하고 있습니다.
(나) Security System 사업
비디오폰 개발부터 축적된 영상기술을 바탕으로 감시카메라, DVR, 모니터, 디지털도어락, 각종 방범 센서 등 첨단 시큐리티 통합솔루션을 원스톱으로 제공하며 글로벌 리더인 도어엔트리 사업 분야의 시너지를 통해 종합 시큐리티 전문기업으로서 거듭 나고 있습니다. Security System은 중앙관제시스템(네트워크 감시카메라 영상 전송, 감시센서 연계, 출입통제 시스템), CCTV 시스템(CAMERA/DVR/NVR, IP솔루션,HD-SDI, 960H시리즈, 무선CCTV, 모바일뷰어), 주차관제 시스템(차량 입출차관리, 차량위치정보 파악, 보안시스템 연동), 위치정보 시스템(스마트키를 이용한 위치확인 및 자동 개폐기능 수행) 등의 기술을 기반으로 합니다. 이 기술을 통해 사용자는 기존의 단순한 건물, 은행 등의 감시에서 점차 범죄예방, 환경감시, Intelligent Building, 교통관제시스템 등의 서비스까지 제공받을 수 있습니다.
당사는 Smart Home System과 Security System의 주요 기능을 융합시키는 작업을 추진 중입니다. 스마트홈 분야에서는 지문인식, 안면인식, 홍체인식과 같은 개인 인증 수단을 활용한 로비폰 등의 출입통제장치와 가정 내에서는 음성을 이용한 인증 등으로 출입통제뿐만 아니라 복합주택단지 내 세대원들을 개인화하는 기술을 클라우드 상에 구현함으로써 다양한 후속 솔루션을 확보하고 있습니다. 단지 내 전체를 별도의 키나 카드없이 자유롭게 출입할 수 있는 원패스 시스템은 주차관제, 단지 내 공동 구역출입, 공동현관 출입 등을 끊김없이 이어지도록 서비스할 수 있는 구조입니다.
또한 각 단지 내에 설치되어 있는 IP기반의 CCTV카메라 솔루션은 야간에도 칼라로 모든 것을 식별할 수 있는 Star Light 방식의 기능과, 주차장 등 범죄 위험예방 지역 CCTV와 연동된 비상콜시스템을 갖추고 있으며, 번호판 인식 및 상황분석의 지능형 AI기능이 탑재되어 있어 입주민들을 안전하고 편리하게 보호할 수 있는 스마트커뮤니티 솔루션으로 거듭나고 있습니다.
(다) 산업용 네트워크 사업
PA (Public Address) System과 Nurse Call(병원설비)은 확고한 고부가가치를 실현할 수 있는 사업 분야로 당사로서는 초기에 기술 개발 등의 투자가 선행되었고, Nurse Call 시장은 인간의 생명을 다루는 중대한 분야임을 인식하여 계속 된 연구와 투자로 국내는 물론 해외시장의 진출에도 성공하였습니다. 특히 노인들의 노후 생활을 보장하는 실버시스템 사업에 뛰어들어 국내최대의 실버타운에 생활리듬센서를 이용한 최첨단의 실버시스템을 수주하여 보급할 예정입니다.
(라) 향후전망
사물인터넷(IoT)은 막대한 신규시장을 창출하고 기존 산업의 경쟁력을 제고할 수 있는 4차 산업혁명의 기반기술로 주목되고 있습니다.
이에 당사는 통신망사업자의 네트워크 기술을 결합한 홈IoT시스템 사업을 본격화하고 있으며 스마트홈과 시큐리티를 연동하여 사람, 사물, 공간이 함께 어우러진 사물인터넷(IoT)솔루션을 지속적으로 제공해 보다 진보된 삶의 안전과 가치를 제공할 계획입니다.
당사는 국내매출의 대부분이 관급 또는 건설공사 위주로서 최근 주택시장의 위축에도 불구하고 수주확대를 통해 지속적인 매출 증대를 이어나가고 있으며, 앞으로도 민간수주부문에 대한 영업력 강화를 통해 수익을 확대해 나갈 방침입니다.
해외시장은 OECD를 비롯한 주요 기관에서 세계성장률 전망치를 상향조정하고 있지만 보호무역주의와 통화정책, 중장기 투자와 생산성 하락, 테러와 같은 여전히 지속되는 정세불안 속에서 아직 뚜렷한 개선을 나타내지 않고 있습니다.
그러나 당사는 북미, 아시아의 홈IoT시스템 공급사업을 시작으로 기존 아시아 인프라 시장 및 각 지역별 시장 맞춤형 전략을 지속하며 이를 달성하기 위해 노력하고 있으며 동시에 수출 증대를 위한 마케팅을 강화해 나가고 있습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'[Ⅲ.경영참고사항] 의 [1. 사업의 개요] 의 [나. 회사의 현황]' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
1. 연결재무제표
① 연결재무상태표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 48(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 47(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 코맥스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48(당)기말 | 제 47(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 67,001,069,734 | 61,696,173,804 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,204,407,651 | 2,326,837,290 | ||
| 매출채권 | 35,616,290,338 | 24,394,325,199 | ||
| 기타수취채권 | 1,009,579,683 | 649,908,731 | ||
| 재고자산 | 27,705,148,658 | 33,439,202,615 | ||
| 기타유동자산 | 1,465,643,404 | 885,899,969 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 32,685,073,039 | 33,713,289,986 | ||
| 기타수취채권 | 786,574,817 | 1,784,566,320 | ||
| 기타금융자산 | 4,511,038,221 | 3,925,312,807 | ||
| 유형자산 | 22,850,285,030 | 24,383,055,738 | ||
| 무형자산 | 1,776,939,053 | 1,512,446,357 | ||
| 투자부동산 | 1,930,215,942 | 1,650,918,657 | ||
| 사용권자산 | 106,928,976 | 144,892,107 | ||
| 관계기업투자주식 | 495,000,000 | - | ||
| 기타비유동자산 | 228,091,000 | 312,098,000 | ||
| 자산총계 | 99,686,142,773 | 95,409,463,790 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 48,021,971,186 | 42,059,387,389 | ||
| 매입채무및기타채무 | 29,904,852,998 | 26,660,376,271 | ||
| 단기차입금 | 15,442,680,000 | 12,898,880,000 | ||
| 유동리스부채 | 59,790,254 | 19,610,659 | ||
| 기타금융부채 | 527,571,500 | 477,484,000 | ||
| 당기법인세부채 | 153,813,238 | 45,681,860 | ||
| 기타유동부채 | 1,933,263,196 | 1,957,354,599 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 4,934,733,777 | 4,675,591,613 | ||
| 리스부채 | 49,227,845 | 126,710,941 | ||
| 확정급여부채 | 4,885,505,932 | 4,548,880,672 | ||
| 부채총계 | 52,956,704,963 | 46,734,979,002 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 46,052,363,045 | 48,189,406,458 | ||
| 자본금 | 7,952,469,000 | 7,796,538,500 | ||
| 자본잉여금 | 11,189,315,856 | 11,189,315,856 | ||
| 기타자본 | 9,013,904,953 | 8,944,817,404 | ||
| 이익잉여금 | 17,896,673,236 | 20,258,734,698 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 677,074,765 | 485,078,330 | ||
| 자본총계 | 46,729,437,810 | 48,674,484,788 | ||
| 부채및자본총계 | 99,686,142,773 | 95,409,463,790 | ||
② 연결포괄손익계산서
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코맥스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 137,114,556,535 | 155,998,634,081 |
| II. 매출원가 | 114,310,560,866 | 137,079,513,237 |
| III. 매출총이익 | 22,803,995,669 | 18,919,120,844 |
| 판매비와관리비 | 22,761,338,581 | 23,998,666,972 |
| IV. 영업이익(손실) | 42,657,088 | (5,079,546,128) |
| 기타수익 | 175,957,456 | 166,646,332 |
| 기타비용 | 533,604,899 | 356,895,413 |
| 금융수익 | 1,633,299,117 | 2,836,850,676 |
| 금융비용 | 2,447,128,278 | 2,837,346,647 |
| V. 법인세비용차감전이익(손실) | (1,128,819,516) | (5,270,291,180) |
| 법인세비용(수익) | 144,381,640 | (41,071,020) |
| VI. 당기순이익(손실) | (1,273,201,156) | (5,229,220,160) |
| 지배기업의 소유주지분 | (1,484,657,799) | (5,344,449,121) |
| 비지배지분 | 211,456,643 | 115,228,961 |
| VII. 기타포괄손익 | 107,808,028 | 168,861,321 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | 126,884,721 | 330,290,054 |
| 확정급여제도의 재측정손익 | 38,720,479 | 594,586,719 |
| 기타포괄손익-공정가치평가손익 | 88,164,242 | (264,296,665) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | (19,076,693) | (161,428,733) |
| 해외사업장환산외환이익(손실) | (19,076,693) | (161,428,733) |
| VIII. 총포괄손익 | (1,165,393,128) | (5,060,358,839) |
| 지배기업의 소유주지분 | (1,357,389,563) | (5,207,765,024) |
| 비지배지분 | 191,996,435 | 147,406,185 |
| IX. 주당손익 | ||
| 기본주당순이익 | (93) | (336) |
| 희석주당순이익 | (93) | (336) |
③ 연결자본변동표
연 결 자 본 변 동 표
| 제 48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코맥스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 7,643,665,500 | 11,189,315,856 | 9,369,734,251 | 25,958,822,425 | 337,672,145 | 54,499,210,177 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (5,344,449,121) | 115,228,961 | (5,229,220,160) |
| 기타포괄손익-공정가치평가손익 | - | - | (263,488,114) | - | (808,551) | (264,296,665) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | 561,600,944 | 32,985,775 | 594,586,719 |
| 해외사업장환산손익 | - | - | (161,428,733) | - | - | (161,428,733) |
| 소 계 | - | - | (424,916,847) | (4,782,848,177) | 147,406,185 | (5,060,358,839) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 주식배당 | 152,873,000 | - | - | (152,873,000) | - | - |
| 현금배당 | - | - | - | (764,366,550) | - | (764,366,550) |
| 소 계 | 152,873,000 | - | - | (917,239,550) | - | (764,366,550) |
| 2022.12.31 (전기말) | 7,796,538,500 | 11,189,315,856 | 8,944,817,404 | 20,258,734,698 | 485,078,330 | 48,674,484,788 |
| 2023.01.01 (당기초) | 7,796,538,500 | 11,189,315,856 | 8,944,817,404 | 20,258,734,698 | 485,078,330 | 48,674,484,788 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (1,484,657,799) | 211,456,643 | (1,273,201,156) |
| 기타포괄손익-공정가치평가손익 | - | - | 88,164,242 | - | - | 88,164,242 |
| 확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | 58,180,687 | (19,460,208) | 38,720,479 |
| 해외사업장환산손익 | - | - | (19,076,693) | - | - | (19,076,693) |
| 소 계 | - | - | 69,087,549 | (1,426,477,112) | 191,996,435 | (1,165,393,128) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 주식배당 | 155,930,500 | - | - | (155,930,500) | - | - |
| 현금배당 | - | - | - | (779,653,850) | - | (779,653,850) |
| 소 계 | 155,930,500 | - | - | (935,584,350) | - | (779,653,850) |
| 2023.12.31 (당기말) | 7,952,469,000 | 11,189,315,856 | 9,013,904,953 | 17,896,673,236 | 677,074,765 | 46,729,437,810 |
④ 연결현금흐름표
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코맥스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | (686,940,391) | (5,634,108,331) | ||
| 영업으로 창출된 현금흐름 | 164,393,152 | (5,375,415,793) | ||
| 이자의 수취 | 7,439,193 | 19,149,550 | ||
| 이자의 지급 | (837,603,736) | (491,559,682) | ||
| 배당금의 수취 | 25,120,840 | 31,809,550 | ||
| 법인세의 환급(납부) | (46,289,840) | 181,908,044 | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (2,173,955,283) | (2,004,955,988) | ||
| 유형자산의 처분 | 14,704,383 | 67,666,083 | ||
| 유형자산의 취득 | (379,855,302) | (671,152,434) | ||
| 무형자산의 취득 | (751,901,174) | (487,215,516) | ||
| 장기선급금의 증가 | (160,591,000) | - | ||
| 투자부동산의 취득 | - | (98,494,690) | ||
| 관계기업투자자산의 취득 | (495,000,000) | - | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 143,359,498 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | - | 107,580 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (200,000,000) | (400,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (461,312,190) | (559,226,509) | ||
| 대여금의 증가 | (135,000,000) | (175,000,000) | ||
| 대여금의 감소 | 395,000,000 | 175,000,000 | ||
| III. 재무활동 현금흐름 | 1,758,154,550 | 1,858,388,769 | ||
| 단기차입금의 증가 | 10,350,000,000 | 23,466,200,000 | ||
| 단기차입금의 감소 | (7,790,000,000) | (20,748,302,012) | ||
| 리스부채의 감소 | (72,279,100) | (75,142,669) | ||
| 배당금의 지급 | (779,653,850) | (764,366,550) | ||
| 임대보증금의 증가 | 50,087,500 | - | ||
| 임대보증금의 감소 | - | (20,000,000) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III) | (1,102,741,124) | (5,780,675,550) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 2,326,837,290 | 8,446,797,205 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (19,688,515) | (339,284,365) | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 1,204,407,651 | 2,326,837,290 | ||
2. 별도재무제표
① 재무상태표
재 무 상 태 표
| 제 48(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 47(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 코맥스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48(당)기말 | 제 47(전)기말 | ||
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 63,481,700,911 | 59,090,032,997 | ||
| 현금및현금성자산 | 980,089,777 | 2,174,109,909 | ||
| 매출채권 | 33,610,262,003 | 24,044,704,987 | ||
| 기타수취채권 | 951,926,392 | 502,898,345 | ||
| 당기법인세자산 | - | 1,749,530 | ||
| 재고자산 | 26,509,086,390 | 31,481,697,074 | ||
| 기타유동자산 | 1,430,336,349 | 884,873,152 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 38,182,006,695 | 38,105,774,569 | ||
| 기타수취채권 | 776,574,817 | 1,774,566,320 | ||
| 기타금융자산 | 4,493,298,303 | 3,907,987,597 | ||
| 유형자산 | 21,041,038,916 | 22,501,509,695 | ||
| 무형자산 | 1,523,518,153 | 1,233,956,370 | ||
| 투자부동산 | 2,767,629,495 | 2,497,367,182 | ||
| 사용권자산 | 93,419,828 | 125,378,893 | ||
| 종속기업및관계기업투자주식 | 7,258,436,183 | 5,752,910,512 | ||
| 기타비유동자산 | 228,091,000 | 312,098,000 | ||
| 자산총계 | 101,663,707,606 | 97,195,807,566 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 50,836,805,432 | 44,418,858,948 | ||
| 매입채무및기타채무 | 37,691,354,281 | 33,962,568,039 | ||
| 단기차입금 | 10,560,000,000 | 8,000,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 613,668,443 | 517,484,000 | ||
| 당기법인세부채 | 70,134,002 | - | ||
| 기타유동부채 | 1,901,648,706 | 1,938,806,909 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 4,774,272,234 | 4,587,542,160 | ||
| 리스부채 | 49,227,845 | 126,710,941 | ||
| 확정급여부채 | 4,725,044,389 | 4,460,831,219 | ||
| 부채총계 | 55,611,077,666 | 49,006,401,108 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 7,952,469,000 | 7,796,538,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 11,189,315,856 | 11,189,315,856 | ||
| Ⅲ. 기타자본 | 8,984,714,641 | 8,944,817,404 | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 17,926,130,443 | 20,258,734,698 | ||
| 자본총계 | 46,052,629,940 | 48,189,406,458 | ||
| 부채및자본총계 | 101,663,707,606 | 97,195,807,566 | ||
② 포괄손익계산서
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 코맥스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 133,528,647,351 | 154,669,254,909 |
| II. 매출원가 | 112,925,063,059 | 137,479,154,570 |
| III. 매출총이익 | 20,603,584,292 | 17,190,100,339 |
| 판매비와관리비 | 21,935,977,305 | 22,686,983,757 |
| IV. 영업손실 | (1,332,393,013) | (5,496,883,418) |
| 기타수익 | 130,728,331 | 93,967,326 |
| 기타비용 | 533,204,728 | 228,057,945 |
| 지분법이익 | 1,058,792,676 | 1,113,818,036 |
| 지분법손실 | - | - |
| 금융수익 | 762,495,293 | 1,373,580,076 |
| 금융비용 | 1,546,751,830 | 2,221,864,198 |
| V. 법인세비용차감전순손실 | (1,460,333,271) | (5,365,440,123) |
| 법인세비용(수익) | 24,057,633 | (70,469,664) |
| VI. 당기순손실 | (1,484,390,904) | (5,294,970,459) |
| VII. 기타포괄손익 | 127,268,236 | 87,205,435 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | 249,846,993 | |
| 확정급여제도의 재측정손익 | 87,370,999 | 512,122,282 |
| 기타포괄손익-공정가치측정평가손익 | 88,164,242 | (262,275,289) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | (162,641,558) | |
| 지분법자본변동 | (48,267,005) | (162,641,558) |
| VIII. 총포괄손실 | (1,357,122,668) | (5,207,765,024) |
| IX. 주당손익 | ||
| 기본주당순손실 | (93) | (333) |
| 희석주당순손실 | (93) | (333) |
③ 자본변동표
자 본 변 동 표
| 제 48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 코맥스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 7,643,665,500 | 11,189,315,856 | 9,369,734,251 | 25,958,822,425 | 54,161,538,032 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (5,294,970,459) | (5,294,970,459) |
| 기타포괄손익-공정가치측정평가손익 | - | - | (262,275,289) | - | (262,275,289) |
| 지분법자본변동 | - | - | (162,641,558) | - | (162,641,558) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | 512,122,282 | 512,122,282 |
| 소 계 | - | - | (424,916,847) | (4,782,848,177) | (5,207,765,024) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||
| 주식배당 | 152,873,000 | - | - | (152,873,000) | - |
| 현금배당 | - | - | - | (764,366,550) | (764,366,550) |
| 소 계 | 152,873,000 | - | - | (917,239,550) | (764,366,550) |
| 2022.12.31 (전기말) | 7,796,538,500 | 11,189,315,856 | 8,944,817,404 | 20,258,734,698 | 48,189,406,458 |
| 2023.01.01 (당기초) | 7,796,538,500 | 11,189,315,856 | 8,944,817,404 | 20,258,734,698 | 48,189,406,458 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | (1,484,390,904) | (1,484,390,904) |
| 기타포괄손익-공정가치측정평가손익 | - | - | 88,164,242 | - | 88,164,242 |
| 지분법자본변동 | - | - | (48,267,005) | - | (48,267,005) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | 87,370,999 | 87,370,999 |
| 소 계 | - | - | 39,897,237 | (1,397,019,905) | (1,357,122,668) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||
| 주식배당 | 155,930,500 | - | - | (155,930,500) | - |
| 현금배당 | - | - | - | (779,653,850) | (779,653,850) |
| 소 계 | 155,930,500 | - | - | (935,584,350) | (779,653,850) |
| 2023.12.31 (당기말) | 7,952,469,000 | 11,189,315,856 | 8,984,714,641 | 17,926,130,443 | 46,052,629,940 |
④ 현금흐름표
현 금 흐 름 표
| 제 48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 코맥스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | (814,008,254) | (4,946,030,729) | ||
| 영업으로 창출된 현금흐름 | (181,109,224) | (4,857,744,421) | ||
| 이자의 수취 | 2,088,738 | 10,857,591 | ||
| 이자의 지급 | (661,250,158) | (324,299,489) | ||
| 배당금의 수취 | 25,120,840 | 31,809,550 | ||
| 법인세의 환급(납부) | 1,141,550 | 193,346,040 | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (2,144,375,708) | (1,890,133,502) | ||
| 유형자산의 처분 | 14,704,383 | 67,666,083 | ||
| 유형자산의 취득 | (350,275,727) | (602,222,368) | ||
| 장기선급금의 증가 | (160,591,000) | - | ||
| 무형자산의 취득 | (751,901,174) | (441,215,516) | ||
| 관계기업투자자산의 취득 | (495,000,000) | - | ||
| 투자부동산의 취득 | - | (98,494,690) | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 143,359,498 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (200,000,000) | (400,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (461,312,190) | (559,226,509) | ||
| 대여금의 증가 | (135,000,000) | (175,000,000) | ||
| 대여금의 감소 | 395,000,000 | 175,000,000 | ||
| III. 재무활동 현금흐름 | 1,764,363,830 | 1,095,593,696 | ||
| 단기차입금의 증가 | 10,350,000,000 | 22,700,000,000 | ||
| 단기차입금의 감소 | (7,790,000,000) | (20,748,302,012) | ||
| 리스부채의 감소 | (66,069,820) | (71,737,742) | ||
| 배당금의 지급 | (779,653,850) | (764,366,550) | ||
| 임대보증금의 증가 | 50,087,500 | - | ||
| 임대보증금의 감소 | (20,000,000) | |||
| IV. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III) | (1,194,020,132) | (5,740,570,535) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 2,174,109,909 | 7,917,251,225 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | (2,570,781) | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 980,089,777 | 2,174,109,909 | ||
⑤ 이익잉여금처분계산서(안)
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
| 제 48(당)기 | 2023년 01월 01일 | 부터 | 제 47(전)기 | 2022년 01월 01일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일 | 2024년 03월 29일 | 처리확정일 | 2023년 03월 23일 |
| 주식회사 코맥스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 4,093,218,433 | (13,496,211,927) | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금) | 5,490,238,338 | (8,713,363,750) | ||
| 2. 당기순손실 | (1,484,390,904) | (5,294,970,459) | ||
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | 87,370,999 | 512,122,282 | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 | - | 20,000,000,000 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | - | 1,013,549,735 | ||
| 1. 이익준비금 적립 | - | 77,965,385 | ||
| 2. 배당금 | - | 935,584,350 | ||
| 가. 현금배당 (주당배당금(률)): 당기: 0원 전기: 50원 (10%) | - | 779,653,850 | ||
| 나. 주식배당 (주당배당금(률)): 당기: 0원 전기: 10원 (2%) | - | 155,930,500 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금) | 4,093,218,433 | 5,490,238,338 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
*제48기(2023사업년도) 배당 예정 사항
1. 현금배당 : 없음
2. 주식배당 : 없음
*제47기(2022사업년도) 배당 사항
1. 현금배당 : 1주당 50원
(배당금총액 : 779,653,850원, 시가 배당율 1.6%)
2. 주식배당 : 1주당 0.02주
3. 관련공시 :
2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 / 2022-12-21 주식배당결정
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변봉덕 | 1940.07 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 특수관계자 | 이사회 |
| 변우석 | 1971.05 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 노정환 | 1964.04 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 이상명 | 1968.09 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 변봉덕 | 주식회사 코맥스회장 | 2006년 ~ 2015년 1968년 ~ 현재 | 한양대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 前 성남상공회의소 회장 | 해당사항 없음 |
| 변우석 | 주식회사 코맥스 대표이사 | 2006년 ~ 현재 | 서울대학교 졸업 서울대학교 경영대학원 졸업 (주)코맥스 최고운영책임자 | 해당사항 없음 |
| 노정환 | 주식회사 코맥스국내영업부문장 | 2009년 ~ 2010년 2010년 ~ 현재 | 한양대학교 졸업 前 (주)전자랜드 영업총괄이사 | 해당사항 없음 |
| 이상명 | 한양대학교 교수 | 2006년 ~ 현재 | 서울대학교 경영학 석사 졸업 前 University of Redlands,CA, US 조교수 現 한양대학교 경영학부 교수 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 변봉덕 | 해당사항 없음 | ||
| 변우석 | 해당사항 없음 | ||
| 노정환 | 해당사항 없음 | ||
| 이상명 | 해당사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| ● 이상명 사외이사 후보자 (신규선임) 1. 전문성 본 후보자는 University of Oregon에서 경영학 박사학위를 수여받았으며, 정보통신정책연구원 및 한양대학교 경영학부 교수로 재직한 경험을 바탕으로 기업경영 전반에 대한 이해도와 전문성이 풍부한 자이며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것입니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 주식회사 코맥스 이사회에서 추천하여 사외이사 신규선임의 후보자가 되었으며, 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 주식회사 코맥스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ● 변봉덕 사내이사 후보자 (재선임) 변봉덕 사내이사 후보자는 창립이래 약 55년간 당사의 사내이사 및 대표이사를 역임하며 경영전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 산업에 대한 식견을 바탕으로 급변하는 대내외 환경 속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 추천합니다. ● 변우석 사내이사 후보자 (재선임) 변우석 사내이사 후보자는 당사의 현재 대표이사를 역임하고 있으며, AI Home 시장에 대한 전문성과 풍부한 경험, 리더십을 바탕으로 사내이사 취임 이래 계속적인 신사업 진출 등 기업 가치 향상에 공헌하였으며, 향후 당사의 신시장 개척과 확대 등 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천합니다. ● 노정환 사내이사 후보자 (신규선임) 노정환 사내이사 후보자는 현재 당사의 국내영업부문장으로서 그 맡은 바 업무를 충실히 수행하고 있으며, 국내 신규시장 개척 등 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여한 공로가 커 앞으로도 당사의 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천합니다. ● 이상명 사외이사 후보자 (신규선임) 이상명 사외이사 후보자는 다양한 경험과 지식을 바탕으로 경영환경에 대한 이해도가 높고 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 참여함으로써 당사 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다. |
확인서
확인서_변봉덕 |
확인서_변우석 |
확인서_노정환 |
확인서_이상명 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상명 | 1968.09 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상명 | 한양대학교 교수 | 2006년 ~ 현재 | 서울대학교 경영학 석사 졸업 前 University of Redlands,CA, US 조교수 現 한양대학교 경영학부 교수 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이상명 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ● 이상명 감사위원 후보자(신규선임)는 업무적 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천합니다. |
확인서
확인서_이상명 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 777백만원 |
| 최고한도액 | 2,500백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.commax.co.kr, 홈페이지 → 기업소개 → 투자정보 → 재무정보) 에 주주총회 1주전까지 게재할 예정입니다.
주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 기간 중 24시간 이용 가능 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001143
