정기주주총회결과 2024-03-29 17:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904359
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,277 | - 매출액 | 133,423 | |
| - 부채총계 | 60,672 | - 영업이익 | -7,832 | ||
| - 자본금 | 7,952 | - 당기순이익 | -7,932 | ||
| - 자본총계 | 39,605 | *주당순이익(원) | -499 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,300 | - 매출액 | 137,009 | |
| - 부채총계 | 58,018 | - 영업이익 | -6,446 | ||
| - 자본금 | 7,952 | - 당기순이익 | -7,720 | ||
| - 자본총계 | 40,282 | *주당순이익(원) | -499 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제48기 정기주주총회 보고사항 가. 제48기 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 제48기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호 의안 : - 제48기 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인) ☞ 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 변봉덕 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 변우석 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 노정환 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이상명 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 이상명 감사위원회 위원 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-22 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-18 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-29 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변봉덕 | 1940-07 | 3 | 재선임 | 한양대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 前 성남상공회의소 회장 (주)코맥스 회장 |
| 변우석 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 서울대학교 경영대학원 졸업 (주)코맥스 대표이사 |
| 노정환 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 졸업 前 (주)전자랜드 영업총괄이사 (주)코맥스 국내영업 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상명 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 석사 졸업 미국 오레곤대학교 경영학 박사 前 정보통신정책연구원 前 University of Redlands,CA,US 조교수 現 한양대학교 경영학부 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상명 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 석사 졸업 미국 오레곤대학교 경영학 박사 前 정보통신정책연구원 前 University of Redlands,CA,US 조교수 現 한양대학교 경영학부 교수 |
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