주주총회소집결의 2024-02-23 16:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900785
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동) (주)한국팩키지 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사위원회의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 * 현금배당(안) 1주 40원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 (3-1호의안) | 1979-06 | 2 | 재선임 | Johns Hopkins University 경제학과 졸업 해성산업㈜ 사내이사 부회장 한국제지㈜ 사내이사 부회장 |
| 단우준 (3-2호의안) | 1981-04 | 2 | 재선임 | Tufts University 경제학과 졸업 해성산업㈜ 사내이사 사장 한국제지㈜ 경영임원 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900785
