정기주주총회결과 2024-03-22 17:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322901196
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 227,561 | - 매출액 | 228,069 | |
| - 부채총계 | 119,729 | - 영업이익 | 8,551 | ||
| - 자본금 | 14,900 | - 당기순이익 | 4,090 | ||
| - 자본총계 | 107,832 | *주당순이익(원) | 137 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,192,013,080 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사위원회의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안:제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건 * 현금배당(안) 1주 40원 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제31기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다 (전자투표 행사기간: 2024년 3월 12일 오전9시～2024년 3월 21일 17시) | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-14 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 (3-1의안) | 1979-06 | 2 | 재선임 | Johns Hopkins University 경제학과 졸업 해성산업㈜ 사내이사 부회장 한국제지㈜ 사내이사 부회장 |
| 단우준 (3-2호의안) | 1981-04 | 2 | 재선임 | Tufts University 경제학과 졸업 해성산업㈜ 사내이사 사장 한국제지㈜ 경영임원 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322901196
