정기주주총회결과 2024-03-26 15:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900708
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,008 | - 매출액 | 228,652 | |
| - 부채총계 | 120,218 | - 영업이익 | 7,384 | ||
| - 자본금 | 6,961 | - 당기순이익 | 6,043 | ||
| - 자본총계 | 70,790 | *주당순이익(원) | 479 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 193,507 | - 매출액 | 228,652 | |
| - 부채총계 | 120,218 | - 영업이익 | 7,376 | ||
| - 자본금 | 6,961 | - 당기순이익 | 6,377 | ||
| - 자본총계 | 73,289 | *주당순이익(원) | 489 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,893,678,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.95 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제1호의안: 제34기연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 권기재(신규선임) 제2-2호: 사외이사 임진구(신규선임) ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 정재영(재선임) ☞ 정족수 미달로 부결 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기재 | 1965-02 | 2년 | 신규선임 | - 희림종합건축사사무소 글로벌사업부문대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임진구 | 1964-10 | 2년 | 신규선임 | - 전) SBI 저축은행 사장 - 전) 저축은행중앙회 등기이사 | - |
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