주주총회소집결의 2023-02-21 18:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800883
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 서구 무진대로 904 유스퀘어2층 동산아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라) 외부감사인 선임 보고 2. 의결 안건 ○ 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(회사안, 주당 2,200원) - 제2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 주당 3,750원) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이동훈) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (홍승오) - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이건리) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이상호) ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(한동연(회사안)) - 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(배일성(주주제안)) ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(이건리) - 제5-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(이상호) ○ 제6호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건 ○ 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이익잉여금 처분계산서 승인에 관한 제2-1호(회사안) 및 제2-2호(주주제안)의안과 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임에 관한 제4-1호(회사안) 및 제4-2호(주주제안)의안은 일괄표결을 통해 결의요건을 충족하는 의안 중 다수의 찬성을 받은 다득표 의안을 채택하는 방식을 이사회 결의 승인을 거쳐 실시하고자 합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다. - 상기 사항은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. - 코로나19등 긴급사유 발생으로 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있으며, 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 2020~ 現 (주)광주신세계 대표이사 2017~2019 前 (주)신세계 타임스퀘어점 점장 2015~2017 前 (주)신세계 의정부점 점장 |
| 홍승오 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | 2022~ 現 (주)신세계 지원본부 본부장 2021~2022 前 (주)신세계 백화점부문 재무기획담당 전무 2020~ 前 (주)SK쉴더스 CFO 부사장 2010~ 前 삼성전자 경영지원실 Corporate Development 그룹장 상무 2007~ 前 금호아시아나그룹 전략경영본부 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동연 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 2021~ 現 (주)광주신세계 감사위원장 2015~2016 前 광주지방국세청 청장 2015 前 광주지방국세청 조사1국장 2013~2014 前 국세청 심사1담당관 2012~2013 前 국세청 소득지원과장 | 없음 |
| 이건리 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | 2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장 | 없음 |
| 이상호 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 1996 ~ 現 전남대학교 경제학부 교수 2017~2020 前 한국은행 광주전남본부 자문교수 2018~2019 前 전남대학교 기획조정처장 2017 前 국무총리산하 국정과제 평가지원단 2016~2018 前 산업자원부 사업재편계획 심의위원회 | 없음 |
| 배일성 | 1972-01 | 2 | 신규선임 | 2012~2019 前 이촌회계법인 이사 2019~2020 前 부산문화회관 감사 2019~ 現 서원회계법인 이사 | 서원회계법인 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동연 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~ 現 (주)광주신세계 감사위원장 2015~2016 前 광주지방국세청 청장 2015 前 광주지방국세청 조사1국장 2013~2014 前 국세청 심사1담당관 2012~2013 前 국세청 소득지원과장 |
| 이건리 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장 |
| 이상호 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996 ~ 現 전남대학교 경제학부 교수 2017~2020 前 한국은행 광주전남본부 자문교수 2018~2019 前 전남대학교 기획조정처장 2017 前 국무총리산하 국정과제 평가지원단 2016~2018 前 산업자원부 사업재편계획 심의위원회 |
| 배일성 | 1972-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~2019 前 이촌회계법인 이사 2019~2020 前 부산문화회관 감사 2019~ 現 서원회계법인 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800883
