정기주주총회결과 2023-03-22 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322801382
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 913,454 | - 매출액 | 184,874 | |
| - 부채총계 | 123,544 | - 영업이익 | 65,585 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 56,947 | ||
| - 자본총계 | 789,910 | *주당순이익(원) | 7,157 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,505,818,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.60 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 선임 (상근이사 1인 :이동훈(재선임) 비상근이사 1인 : 홍승오) -사외이사 3명 선임 (한동연(재선임), 이건리, 이상호) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라) 외부감사인 선임 보고 2. 의결 안건 ○ 제1호 의안 : 제28기 재무제표 (2022.01.01~2022.12.31) (이익잉여금처분계산서 外) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계 산서 승인의 건 - 제2-1호 의안 이익잉여금처분계산서 승인의 건(회사안, 주당 2,200원) ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 주당 3,750원) ☞ 의안부결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이동훈) ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(홍승오) ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이건리) ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이상호) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (한동연(회사안)) ☞ 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (배일성(주주제안)) ☞ 의안부결 ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(이건리) ☞ 원안대로 승인 - 제5-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(이상호) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사보수 한도 결 정의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-23 참고서류 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-22 감자결정 2023-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 2020~ 現 (주)광주신세계 대표이사 2017~2019 前 (주)신세계 타임스퀘어점 점장 2015~2017 前 (주)신세계 의정부점 점장 |
| 홍승오 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 2022~ 現 (주)신세계 지원본부 본부장 2021~2022 前 (주)신세계 백화점부문 재무기획담당 전무 2020~ 前 (주)SK쉴더스 CFO 부사장 2010~ 前 삼성전자 경영지원실 Corporate Development 그룹장 상무 2007~ 前 금호아시아나그룹 전략경영본부 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동연 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 2021~ 現 (주)광주신세계 감사위원장 2015~2016 前 광주지방국세청 청장 2015 前 광주지방국세청 조사1국장 2013~2014 前 국세청 심사1담당관 2012~2013 前 국세청 소득지원과장 | 없음 |
| 이건리 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | 2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장 | 없음 |
| 이상호 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 1996 ~ 現 전남대학교 경제학부 교수 2017~2020 前 한국은행 광주전남본부 자문교수 2018~2019 前 전남대학교 기획조정처장 2017 前 국무총리산하 국정과제 평가지원단 2016~2018 前 산업자원부 사업재편계획 심의위원회 | 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동연 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~ 現 (주)광주신세계 감사위원장 2015~2016 前 광주지방국세청 청장 2015 前 광주지방국세청 조사1국장 2013~2014 前 국세청 심사1담당관 2012~2013 前 국세청 소득지원과장 |
| 이건리 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장 |
| 이상호 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996 ~ 現 전남대학교 경제학부 교수 2017~2020 前 한국은행 광주전남본부 자문교수 2018~2019 前 전남대학교 기획조정처장 2017 前 국무총리산하 국정과제 평가지원단 2016~2018 前 산업자원부 사업재편계획 심의위원회 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322801382
