제일테크노스 (038010) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-25 16:04:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900579

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 53기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 188,231 - 매출액 258,748
- 부채총계 78,900 - 영업이익 34,039
- 자본금 4,500 - 당기순이익 24,743
- 자본총계 109,331 *주당순이익(원) 2,975
나. 연결 - 자산총계 195,451 - 매출액 267,641
- 부채총계 81,701 - 영업이익 36,226
- 자본금 4,500 - 당기순이익 26,048
- 자본총계 113,750 *주당순이익(원) 3,112
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 180
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,496,880,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명 선임
사외이사 1명 선임
상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 별도 및 연결재무제표
  이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(1주당 현금배당 : 180원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 나주영 선임의 건 → 원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사내이사 최재우 선임의 건 → 원안대로 승인
제2-3호 의안 : 사내이사 나채민 선임의 건 → 원안대로 승인
제2-4호 의안 : 사외이사 박정식 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 홍성구 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-15 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
나주영 1957-03 3년 재선임 경북대 응용화학과 졸
제일합섬 생산팀장(前)
제일테크노스 대표이사(現)
최재우 1966-03 3년 재선임 영남대 축산경영학과 졸
(주)제일테크노스 대표이사(現)
나채민 1986-07 3년 재선임 경희대 전자정보학부 졸
kAIST 경영대학원 졸
(주)제일테크노스 경영전략실 실장(現)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정식 1961-07 2년 재선임 서울고등검찰청 검사장(前)
법무법인(유)지평 대표변호사(現) 		-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
홍성구 1960-09 3년 재선임 상근 한남대 회계학과 졸
현대미포조선 재무담당 상무(前)
(주)제일테크노스 감사(現)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900579

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