주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-13 14:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900766
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 영영보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이용철 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 김우영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 정태환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) - 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2024.3.18(월) 9시 ~ 2024.3.27(수) 17시까지 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용철 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - 아주대학교 경영대학원 경영학 석사 - 전) 에코플라스틱(주) 전무이사 - 전) (주)영풍기계 대표이사 - 전) (주)서진캠 대표이사 - 현) (주)아이아 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우영 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 경영학(회계학) 박사 - 현) 동덕여자대학교 경영학과 교수, 사회과학대학 학장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태환 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전) 현대 Capital, 현대 Card 사외이사 - 전) 현대그린푸드 사외이사 - 전) 현대로템 감사 - 삼정 KPMG 고문 |
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