정기주주총회결과 2024-03-28 14:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901198
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 477,937 | - 매출액 | 1,238,718 | |
| - 부채총계 | 259,270 | - 영업이익 | 38,645 | ||
| - 자본금 | 20,585 | - 당기순이익 | 30,660 | ||
| - 자본총계 | 218,667 | *주당순이익(원) | 899 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 988,358 | - 매출액 | 2,160,622 | |
| - 부채총계 | 770,530 | - 영업이익 | 72,421 | ||
| - 자본금 | 20,585 | - 당기순이익 | 43,314 | ||
| - 자본총계 | 217,829 | *주당순이익(원) | 1,281 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,410,724,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제40기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이용철 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 2-2호 의안 : 사외이사 김우영 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 정태환 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) ▷ 원안 승인 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용철 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - 아주대학교 경영대학원 경영학 석사 - 전) 에코플라스틱(주) 전무이사 - 전) (주)영풍기계 대표이사 - 전) (주)서진캠 대표이사 - 현) (주)아이아 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우영 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 경영학(회계학) 박사 - 현) 동덕여자대학교 경영학과 교수, 사회과학대학 학장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태환 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전) 현대자동차 재경본부장 부사장 - 전) 현대 Capital, 현대 Card 사외이사 - 전) 현대그린푸드 사외이사 - 전) 현대로템 감사 - 삼정 KPMG 고문 |
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