바이오스마트 (038460) 공시 - 주주총회소집결의

  1. Home
  2. 바이오스마트
  3. 공시 보기

주주총회소집결의 2023-03-14 16:51:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901464

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-29
시간 오전 10시 30분
2. 장소 충청남도 아산시 온천대로1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B
3. 의안 주요내용 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
               내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의안
ㆍ제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31)
            재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 변종근)
     
ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱)

ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변종근 1966-04 3 재선임 ㆍ('89.01~'04.04)SK이노베이션
ㆍ('04.04~'10.12)SK Holdings
ㆍ('06.03~'06.08)미국 University of Washington, Global MBA과정 수료
ㆍ('11.01~'13.12)SK 텔레콤 상무
ㆍ('14.01~'15.12)SK E&S 그룹장
ㆍ('16.01~'19.12)한국카앤라이프 대표이사 		-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
장성욱 1965-02 3 재선임 상근 ㆍ고려대학교 대학원 경제학박사
ㆍ매일경제 편집국 기자
ㆍ만나 인베스트먼트 대표이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901464

바이오스마트 (038460) 메모

전체 목록 메모란?
회원가입