정기주주총회결과 2023-03-29 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902400
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,775 | - 매출액 | 77,731 | |
| - 부채총계 | 57,645 | - 영업이익 | 8,414 | ||
| - 자본금 | 10,043 | - 당기순이익 | -29,266 | ||
| - 자본총계 | 61,130 | *주당순이익(원) | -1,524 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 237,183 | - 매출액 | 391,821 | |
| - 부채총계 | 144,878 | - 영업이익 | 10,150 | ||
| - 자본금 | 10,043 | - 당기순이익 | -1,181 | ||
| - 자본총계 | 92,305 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 변종근) ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱) ⇒ 감사선임을 위한 일부요건이 충족되지 못하여 의결 정족수 부족으로 부결 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 금번 제37기 정기주주총회에서 '제3호 의안 감사 선임의 건'이 부결되었지만, 상법 제415조(제386조 준용)에 의거 새로 선임되는 감사가 취임할 때까지 기존 감사에게 감사의 권리와 의무가 있음을 알려드립니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-28 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변종근 | 1966-04 | 3 | 재선임 | ㆍ('89.01~'04.04)SK이노베이션 ㆍ('04.04~'10.12)SK Holdings ㆍ('06.03~'06.08)미국 University of Washington, Global MBA과정 수료 ㆍ('11.01~'13.12)SK 텔레콤 상무 ㆍ('14.01~'15.12)SK E&S 그룹장 ㆍ('16.01~'19.12)한국카앤라이프 대표이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902400
