[기재정정]주주총회소집결의 2023-05-12 18:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512901240
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 4월 12일 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 자본금 감소의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 박현재 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 사외이사 김원진 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사 이찬기 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 의안 주요내용은 추후 이사회에서 확정예정이며, 확정되는 즉시 재공시 예정입니다. | 상기 3. 의안 주요내용 중 '제1호 의안'의 '정관 일부 변경의 건'의 내용중 사명변경 세부내역은 아래와 같음 1) 변경 전 상호 : 주식회사 골드퍼시픽(Gold Pacific Co.,Ltd) 2) 변경 후 상호 : 주식회사 케이바이오컴퍼니(KBIO Company Co.,Ltd.) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 자본금 감소의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 박현재 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 사외이사 김원진 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사 이찬기 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 3. 의안 주요내용 중 '제1호 의안'의 '정관 일부 변경의 건'의 내용중 사명변경 세부내역은 아래와 같음 1) 변경 전 상호 : 주식회사 골드퍼시픽(Gold Pacific Co.,Ltd) 2) 변경 후 상호 : 주식회사 케이바이오컴퍼니(KBIO Company Co.,Ltd.) | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현재 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 전남대 경영학부 교수 전) LG생명과학 인도법인장 | - |
| 김원진 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 율촌 파트너 변호사 전) 한화그룹 변호사 전) 대검찰청 검사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬기 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 삼성회계법인 전) 삼정회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 다음의 각호에 해당되는 건설사업을 위한 조사, 설계, 시공, 안전진단 및 컨설팅에 관한 일체의 엔지니어링 사업 ⑴ 종합건설 ⑵ 종합환경 ⑶ 건축 1. 건설업 1. 건축자재 제조, 가공, 판매 및 수출입업 1. 건설자재 제조, 가공 판매 및 임대업 1. 부동산업(매매, 대여, 주차, 택지개발, 주택사업) 1. 부동산개발, 시행, 분양 및 분양대행업 1. 부동산매매, 임대, 관리 및 관리대행업 1. 택지개발 및 분양업 1. 공동주택건설 및 임대 분양업 1. 시설물유지관리업 1. 시설물관리용역업 1. 빌딩관리 용역업 및 공동주택 관리업 1. 부동산 투자 및 자문업 1. 주거용 및 비주거용 건물공급업 1. 부동산 컨설팅업 1. 게임 및 소프트웨어 개발, 유통업 1. 컨텐츠 개발 및 공급업 1. 소프트웨어 개발 및 공급사업 1. 무형재산권 임대업 1. 스마트폰을 이용한 커뮤니티 서비스업 1. 가방, 액세서리, 팬시용품, 구두, 벨트 제조 판매업 1. 의류 부자재(모자,양말)제조 판매업 1. 의류제조 판매업 1. 의류 악세사리제조 판매업 1. 화장품 제조, 유통, 판매 및 수출입업 1. 의약품 및 의료용품 소매업 1. 의학 및 약학 연구 개발업 1. 의약외품 도소매업 1. 인삼제품 도소매업 1. 화학제품 제조 및 판매업 1. 반도체 설계 및 소프트웨어개발, 제조 및 검사장치 제조, 판매업 1. 디지털 미디어 기기 개발 및 제조 판매업 1. 광통신관련 소재 및 부품제조 및 판매업 1. 반도체 및 정보통신 관련 화학재료 판매업 1. 전기전자 제조업 1. 중고 휴대폰 판매, 수출업 1. 휴대폰 도소매, 유통업 1. 통신판매 및 점포 판매를 겸한 종합 도소매업 1. 휴대폰 액세서리 제조, 판매업 | 목적사업 정비 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512901240
