[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-12 18:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901622
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 사업목적 변경 세부내역 추가, 사외이사 참석 인원변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 세부내역기재 |
| 사외이사 참석여부 참석(명) | 5 | 2 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 358, 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제35기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ① 제1호 의안: 제35기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ②정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이민식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김진호 선임의 건 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민식 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 前 (주)상상인 전무이사 現 (주)상상인 대표이사 |
| 김진호 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 現 (주)상상인 경영기획본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 55. 산업기계 제작, 판매 및 수출입업 56. 조선기자재설계 제작, 판매 및 수출입업 57. 철강재설계 제작, 판매 및 수출입업 58. 조선공장건설 컨설팅업 59. 자동화시스템설계 제작, 판매 및 수출입업 | [신규사업추가] | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 59. 위 각호에 부대되는 사업 | 60.위 각호에 부대되는 사업 | [조문번호변경] | |
| 사업목적 삭제 | 55. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 56. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 57. 블록체인 플랫폼 개발,투자 및 관련 서비스업 58. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업 | [사업목적정비] | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901622
