정기주주총회결과 2024-03-28 15:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901738
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 323,868 | - 매출액 | 106,989 | |
| - 부채총계 | 89,163 | - 영업이익 | 10,950 | ||
| - 자본금 | 57,187 | - 당기순이익 | 7,759 | ||
| - 자본총계 | 234,705 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 6,714,394 | - 매출액 | 936,963 | |
| - 부채총계 | 5,916,512 | - 영업이익 | -64,717 | ||
| - 자본금 | 57,187 | - 당기순이익 | -62,169 | ||
| - 자본총계 | 797,882 | *주당순이익(원) | 1,174 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제35기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이민식 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김진호 선임의 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민식 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 前 (주)상상인 전무이사 現 (주)상상인 대표이사 |
| 김진호 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 現 (주)상상인 경영기획본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 55. 산업기계 제작, 판매 및 수출입업 56. 조선기자재설계 제작, 판매 및 수출입업 57. 철강재설계 제작, 판매 및 수출입업 58. 조선공장건설 컨설팅업 59. 자동화시스템설계 제작, 판매 및 수출입업 | [신규사업추가] | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 59. 위 각호에 부대되는 사업 | 60.위 각호에 부대되는 사업 | [조문번호변경] | |
| 사업목적 삭제 | 55. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 56. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 57. 블록체인 플랫폼 개발,투자 및 관련 서비스업 58. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업 | [사업목적정비] | |
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