위즈코프 (038620) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-10 11:37:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210310900213

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-25
시간 오전 09:00
2. 장소 서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩)  당사 대회의실
3. 의안 주요내용 1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고


2.부의안건

제1호의안: 제26기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 민일식)

제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 이태연)

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-10
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
민일식 1973-06 3 재선임 현) (주) 하나나노텍 대표이사
고려대학교 경영학과 졸업
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이태연 1965-01 3 신규선임 비상근 현) 필오션라인(주) 대표이사
한국외국어대학교 세계경영대학원 졸업
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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