주주총회소집결의 2021-03-10 11:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210310900213
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
시간 | 오전 09:00 | ||
2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호의안: 제26기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 민일식) 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 이태연) 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
※관련공시 | - |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
민일식 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 현) (주) 하나나노텍 대표이사 고려대학교 경영학과 졸업 |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
이태연 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 필오션라인(주) 대표이사 한국외국어대학교 세계경영대학원 졸업 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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