위즈코프 (038620) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-03 11:17:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900181

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 오전 09:00
2. 장소 서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩)  당사 대회의실
3. 의안 주요내용 1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고


2.부의안건

제1호의안: 제28기(2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건


제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명)

제2-1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 조용두)

제2-2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 황영호)

제2-3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 이진희)

제3호의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-03
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이진희 1964-08 3 재선임 - (현) JYS코프사장
- 한솔아이벤처스 팀장
- 한솔그룹 기획조정실 감사팀
- 인하대 회계학과 졸업
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용두 1969-04 3 재선임 - (현)법무법인 민 자문위원
- GS리테일 사업부 본부 부장
- GS리테일 법무팀장
- GS리테일 전략부문 사업개발팀 부장
- 성균관대 법학과 졸업 		-
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황영호 1964-08 3 신규선임 - (현)(주)레이크머티리얼즈 감사
- 대림 P&P 대표이사
- 대림코퍼레이션 석유화학사업 부문 영업총괄 임원
- 연세대학교 대학원 화학과 석사 졸업 		(주)레이크머티리얼즈감사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900181

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