주주총회소집공고 2023-03-14 09:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000027
| 2023 년 03 월 14 일 | ||
| 회 사 명 : | 위즈코프(주) | |
| 대 표 이 사 : | 정 승 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층 (삼성동, 위즈빌딩) | |
| (전 화) 02-2007-0300 | ||
| (홈페이지)http://www.wizcorp.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부 본부장 | (성 명)서정훈 |
| (전 화) 02-2007-0300 | ||
| (제28기 정기 주주총회 ) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 봉은사로 429(삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제28기 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명)
제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 조용두)
제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 황영호)
제2-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 이진희)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 상법 제388조, 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제29기 중 이사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함.
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 상법 제388조, 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제29기 중 감사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보호자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 증이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하시어 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
「http://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 :
2023년 3월 19일 오전 9시 ～ 2023년 3월 28일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표시스템 이용약관 제13조제2항)
7. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2023 년 3 월 14 일
서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)
위 즈 코 프 주 식 회 사
대표이사 정 승 환 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 조용두 (출석률:100%) | 김현수 (출석률:100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2022.01.18 | 내부회계관리제도의 운영실태 평가 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2022.02.03 | 2022년도 임원 급여지급기준 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2022.02.28 | 제27기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2022.03.10 | 제27기(2021년) 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2022.03.29 | 대표이사 선출 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2022.04.01 | (주)범씨엠건축사사무소 유상증자 참여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2022.10.27 | (주)파인디앤씨 전환사채(7CB) 인수의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000,000 | 12,000 | 6,000 | - |
| 감사 | 1 | 70,000 | 6,000 | 6,000 | - |
※ 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도금액 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) IT사업부문
1) 산업의 특성
IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통해 솔루션/플랫폼 등을 서비스로 제공하는 등 사업 모델 다각화를 추진하고있습니다.
2) 산업의 성장성
국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년대비 1.8% 성장할 것으로 예상되며, 2024년까지 향후 4년간 연평균 1.5%의 성장이 전망됩니다. (출처 : 한국IDC)
3) 경기변동의 특성
IT 서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 국가 정책에 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.
일반적으로 기업의 IT 투자는 노후화된 시스템의 교체주기에 따라 일정한 주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT 투자가 집행되기 때문에 IT 서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다.
4) 경쟁요소
일반적으로 IT 서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않기 때문에, 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다.
최근에는 여러 산업 및 다양한 IT 기술 간의 융합이 발생함에 따라 기존 경쟁구도에 놓여있지 않았던 회사 간 새로운 구도가 형성되고 있습니다. 이에 따라 산업, 업무 전문성에 IT신기술을 융합하여 고객에게 차별화된 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 더욱 중요해지고 있습니다.
(2) 고속도로 휴게소, 주유소 및 LPG 충전소 운영 사업부문
1) 산업의 특성
고속도로 휴게소 및 주유소 운영사업은 타 사업 분야 보다 경기 변동의 영향을 비교적 덜 받아 고정적인 수익을 창출할 수 있는 사업 부문으로 주5일근무의 정착으로 인한 주말여행객들의 꾸준한 증가가 예상되며, 여가생활 증대 및 전국이 일일생활권역에 이르게 됨으로써 고속도로 이용객들은 꾸준한 증가추세를 보이고 있습니다.
또한 고속도로 이용객들에게 휴식과 음식료를 제공함과 더불어 유류와 LPG 등을 공급함으로써 소비자의 욕구를 충족시키면서 현금유동성이 풍부한 사업 분야입니다.
2) 산업의 성장성
주5일근무의 정착, 여가생활 증대, 타 산업대비 경기변동 영향을 덜 받는 사업 특성상 고정적인 수익과 꾸준한 성장이 예상됩니다. 실제로 급등하는 유가에도 불구하고 전체 차량 이동객의 수는 소폭 감소하였습니다. 휴게소부문은 매출 활성화 노력과 지속적인 홍보 활동으로 지속적이며 안정적인 수요 창출을 이루고 있습니다.
3) 경기변동의 특성
휴게소 및 주유소 운영사업은 여타 산업과 비교해서 경기흐름이나 경제 환경에 영향을 받기 보다는 휴가철, 행락철, 명절 등의 계절적 요소에 더욱 큰 영향을 받는 사업입니다. 물론, 글로벌 경기침체와 같은 특이요소가 있을 때에는 자동차 이동객의 일시적인 감소와 같이 전반적인 영향에서 완전히 자유로울 수는 없지만 이는 곧 회복되기 쉬우며, 주5일 근무정착 및 전국 일일생활권의 영향으로 고속도로 휴게소 이용객이 향후 지속적으로 늘어갈 것으로 예측되었습니다.
4) 경쟁요소
고속도로 상에서는 일정 거리마다 휴게소를 두게 되어 있어 일정비율의 고정적인 수익을 확보하기 용이하지만, 경쟁요소로는 고속도로 상의 타 휴게소 및 주유소 대비 편의성, 친절도, 특화된 서비스 제공이 있겠으며, 이를 위해서는 꾸준한 직원교육과 더불어 고객체류 시간을 늘리고 재방문을 유도하는 중장기적인 전략이 필요합니다.
5) 자원조달상의 특성
고속도로 휴게소 및 주유소 운영 사업은 수요층의 변화에 따라 특화된 서비스 개발 및 변경이 용이하며, 상품의 광고 및 선전 등의 탁월한 효과로 인하여 납품 협력사와의 밀접한 관계를 유지할 수 있어 자원조달은 비교적 용이한 사업입니다.
6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
휴게소 부문은 음식료를 취급하는 특성상 식품위생법의 영향을 받지만 위생상 하자가 없는 경우 특별한 규제는 발생하지 않으며, 주유소 운영사업 역시 고속도로상의 시설영업 사업부분으로 유류판매 및 시설물에 대하여 규제를 하고 있으나 관계되는 법령을 철저히 준수한다면 특별한 규제는 없습니다.
(3) 종속회사 [위즈네트웍크]
1) 산업의 특성
중소기업창업투자회사는 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 위험을 기업가와 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융 활동을 하고 있습니다.
2) 산업의 성장성
벤처사업은 모험자본으로 창업 초기 벤처기업에 투자하여 성장발전을 통한 자본이득을 추구하므로, 주식이 거래될 수 있는 자본시장의 성숙이 그 성장의 필수요건으로 정부에서는 시장 활성화를 위하여 벤처기업의 등록조건 완화, 양도차익의 비과세 등의 세제지원제도를 갖추고 있습니다.
3) 경기변동의 특성
벤처캐피탈산업은 원천적으로 벤처창업지원에 따른 투자수익을 목표로 하기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임 회수 환경이 되는 국내 증권시장의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.
나. 회사의 현황
당사의 사업부문은 다음과 같이 구분 됩니다.
| 사업부문 | 사업 내용 |
| IT사업 (시스템통합 및 관리업, 컴퓨터프로그래밍 등) | -e-Business 인프라 -e-Business 솔루션 -소프트웨어 |
| 고속도로 휴게소 및 주유소 운영 | -휴게소 관리운영 및 음식료 판매 -주유소 관리운영 사업 -차량용 L.P.G 충전사업 |
(1) IT사업 및 고속도로 휴게소 및 주유소 사업부문
사업분야는 크게 IT사업과 고속도로 휴게소 및 주유소 운영으로 구분되며 설립 당시 정보시스템 소프트웨어 개발 및 관리용역, 통합서비스업을 목적으로 설립되었으나, 최근 IT 사업분의 매출비중이 축소되고 휴게소 및 주유소 운영을 통해 주요 매출을 시현하고 있습니다. 조직구분은 크게 IT부문과 휴게소부문으로 나눌 수 있으며, IT 는 영업 및 기술지원으로 세분화되고 휴게소부문은 휴게소와 주유소로 세분화하여 관리하고 있습니다.
휴게소 사업부문은 호남고속도로에 위치하는 정읍(순천), 주암(천안), 주암(순천)의 휴게소 및 주유소와 순천(순천)휴게소를 관리, 운영하고 있으며 개인 소비자들을 대상으로 휴게소 내 음식료 판매, 주유소 운영, 차량용 LPG 충전 서비스를 제공하고 있습니다.
당사의 주력사업인 휴게소 및 주유소 사업은 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 또한, 당사의 휴게소가 위치한 호남고속도로는 이용객이 많지 않아 타 휴게소에 비해 고성장을 기대하기 어려우나 당사의 사업장별 경쟁력 강화 및 차별화 서비스 제공에 따른 수익 다변화로 향후 지속적인 시장 확대가 가능할 것으로 기대됩니다.
(2) 연결대상 종속회사의 주요사업의 내용
| 종속회사 | 내용 |
| 위즈네트웍크(주) | - 창업자 및 중소기업에 대한 투, 융자 - 국내외 유가증권에 투자 - 국내외 기업의 경영진단 및, 자문에 관한 용역 제공 - 부동산에 대한 투자, 임대, 관리 및 매매업 - 휴게소 관리운영 및 음식업 사업(일반음식점 및 휴게음식점 포함) - 주유소 관리운영 사업 - 차량용 LPG(액화석유가스) 충전사업 - 슈퍼마켓, 편의점, 대형할인점 등 종합유통업 - 각종 접객서비스업 |
가. 종속회사 [위즈네트웍크]
1) 산업의 특성
중소기업창업투자회사는 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 위험을 기업가와 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융 활동을 하고 있습니다.
2) 산업의 성장성
벤처사업은 모험자본으로 창업 초기 벤처기업에 투자하여 성장발전을 통한 자본이득을 추구하므로, 주식이 거래될 수 있는 자본시장의 성숙이 그 성장의 필수요건으로 정부에서는 시장 활성화를 위하여 벤처기업의 등록조건 완화, 양도차익의 비과세 등의 세제지원제도를 갖추고 있습니다.
3) 경기변동의 특성
벤처캐피탈산업은 원천적으로 벤처창업지원에 따른 투자수익을 목표로 하기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임 회수 환경이 되는 국내 증권시장의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.
(3) 조직도
| IT부문 | 시스템사업본부 | 시스템영업팀 |
| 기술지원팀 | ||
| 솔루션사업본부 | 솔루션영업팀 | |
| 기술지원팀 | ||
| 경영지원본부 | 임원실 | |
| 회계팀 | ||
| 인사/총무팀 | ||
| 감사 | ||
| 휴게소부문 | 휴게소 | 휴게소장 |
| 부소장 | ||
| 관리/경리부 | ||
| 상품/시설부 | ||
| 영업부 | ||
| 주유소 | 주유소장 | |
| 총무부 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
(1)영업개황
2022년 SI시장은 대기업 및 금융권의 투자 위축과 경쟁심화로 인하여 지속적인 침체상황이 이어지는 모습입니다. 이러한 영향으로 IT산업에서의 화두가 비용절감이 됨에 따라 군소 IT관련 업체들은 보수적인 운영에 초점을 맞추고 있습니다.
코로나19 확산으로 인해 국내 여행객이 줄며 휴게소부문 매출이 급감했지만, 엔데믹 전환과 함께 실적을 회복하여 전년 대비 휴게소부문의 매출과 이익은 증가하였습니다. 당사의 2022년 경영실적을 집계한 결과 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 24% 증가한 412억원의 실적을 올렸으며 영업이익은 15.7억원, 당기순이익은 18.3억원의 실적을 올렸습니다.
당사는 수익성이 낮은 기존 IT사업에서는 안정성과 수익성을 감안한 보수적인 내실경영을공고히 하고, 새로운 미래 수익사업 발굴에 중점을 두고 새로운 사업을 준비하는 한편, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 계속 활용하고, 비IT사업부문 등 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 예정입니다.
(2) 시장점유율 등
당사가 현재 영위하고 있는 IT사업은 일반적으로 SI업체로 분류되어, 당사의 경쟁업체로는대기업의 계열 SI업체와 여타의 많은 중소 SI, NI, SW업체가 있습니다. 매출액 감소와 사업환경 악화로 인해 시장점유율 산출이 현재 곤란한 상태입니다.
고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다. 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다. 당사는 졸음운전 방지를 위해 이글루설치 운영과 방문고객 응모권 추첨등 다양한 이벤트 행사를 추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할 것으로 예상됩니다.
(3) 시장의 특성
가) IT사업부문
국내 대형 SI업체들은 대부분 대기업의 계열사로 그룹의 전산업무를 대행처리하는 등 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다.
국내 SI 전체시장 중 약 30%에 달하는 부문을 3개 주요 대형 SI업체가 점유하고 있는실정입니다. 대기업 계열사인 대형 SI업체와 차별화를 이루기 위해 전문솔루션분야에 대한 System Integration, Solution Integration 사업에 주력하는 것이 전문솔루션을 보유한 업체의 주요한 생존전략으로 자리잡고 있습니다. 자금력과 안정적인 그룹사 매출 및 이익확보, 광범위한 인력풀을 형성하고 있는 대형 SI업체들은 이러한 전문솔루션 보유업체와의 전략적제휴를 통해 전문분야의 SI사업을 추진하는 경향이 늘고 있습니다.
위즈코프는 IBM, HP, Autonomy 소프트웨어 등의 솔루션 사업 분야에서 독자적인 SI사업을 추진함과 동시에 대형 SI업체와의 제휴를 통해 공공부문, 금융 및 대형기업의 IT솔루션 구축사업에 전문적인 기술과 노하우를 발휘하며 솔루션 기반의 전문 IT서비스업체로서의 노력해 나가고 있습니다.
최근 SI시장 특징
▲ IT아웃소싱 및 컨설팅 등 서비스 매출 비중이 계속적으로 성장중
▲ 유비쿼터스, 텔레매틱스, RFID 등 차세대 산업 이슈로 SI시장 확대 기대
▲ 대형SI업체 대외사업 비중 강화, 중견 SI업체는 전문성, 차별화된 사업 전략 추진
▲ 내수시장 한계와 업체간 경쟁 심화, 주요 SI업체 사업 전략 핵심은 수익성 우선
▲ 핵심역량 강화 전략으로 아웃소싱, 컨설팅, 유통, 분류 등 전문화 추진
나) 고속도로 휴게소 운영 사업부문
고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 IT사업부문과 같이 수익성이 낮은 기존 사업부문에서는 사업부문을 축소하고있으며, 수익부문의 다각화 및 경영의 내실화와 함께 이익중심 경영을 실현하여 손익개선을 위해 노력하고 있습니다.
안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 비 IT부문의 신규사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.
이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.
(5) 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
연결재무제표
연결 재무상태표 |
제 28 기 2022.12.31 현재 |
| 제 27 기 2021.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 28 기 | 제 27 기 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 28,495,252,705 | 29,100,905,117 |
현금및현금성자산 | 21,292,562,209 | 17,903,314,648 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,310,078,773 | 9,320,985,974 |
매출채권 | 490,862,012 | 460,046,004 |
기타채권 | 77,184,474 | 19,834,197 |
기타유동자산 | 794,106,720 | 871,516,024 |
당기법인세자산 | 6,470,780 | 914,200 |
재고자산 | 523,987,737 | 524,294,070 |
비유동자산 | 59,019,494,266 | 57,218,569,032 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 660,035,840 | 201,085,664 |
기타채권 | 1,308,576,228 | 1,739,228,551 |
유형자산 | 52,685,335,351 | 55,234,689,329 |
무형자산 | - | 351,940 |
| 관계기업에대한투자자산 | 4,116,669,912 | - |
기타비유동자산 | 248,876,935 | 43,213,548 |
자산총계 | 87,514,746,971 | 86,319,474,149 |
부채 | ||
유동부채 | 1,074,874,389 | 2,057,979,764 |
매입채무 | 297,923,238 | 343,544,885 |
기타채무 | 438,268,917 | 791,652,369 |
기타유동부채 | 62,356,781 | 66,870,680 |
당기법인세부채 | 276,325,453 | 855,911,830 |
비유동부채 | 8,075,060,635 | 8,411,273,239 |
기타채무 | 677,218,000 | 1,425,454,894 |
퇴직급여부채 | - | 14,529,059 |
| 이연법인세부채 | 7,397,842,635 | 6,971,289,286 |
부채총계 | 9,149,935,024 | 10,469,253,003 |
자본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 78,364,739,146 | 75,571,980,823 |
자본금 | 33,273,232,500 | 31,776,720,000 |
자본잉여금 | 21,922,199,714 | 23,426,838,474 |
기타자본구성요소 | (4,412,028,860) | (4,402,948,199) |
기타포괄손익누계액 | 25,533,987,409 | 25,558,206,272 |
이익잉여금(결손금) | 2,047,348,383 | (786,835,724) |
비지배지분 | 72,801 | 278,240,323 |
자본총계 | 78,364,811,947 | 75,850,221,146 |
자본과부채총계 | 87,514,746,971 | 86,319,474,149 |
연결 포괄손익계산서 |
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| 제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 28 기 | 제 27 기 | |
|---|---|---|
매출액 | 41,213,941,237 | 33,197,754,302 |
매출원가 | 32,757,611,067 | 26,526,172,642 |
매출총이익 | 8,456,330,170 | 6,671,581,660 |
기타영업수익 | 80,451,685 | 706,467,939 |
기타영업비용 | 171,308,400 | 294,065,803 |
판매비와관리비 | 6,918,350,799 | 5,930,036,352 |
영업이익(손실) | 1,447,122,656 | 1,153,947,444 |
기타수익 | 3,759,281,111 | 353,598,416 |
기타비용 | 2,815,026 | 22,250,447 |
금융수익 | 671,075,296 | 4,248,234,736 |
금융원가 | 821,174,099 | 10,115,276,103 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 5,053,489,938 | (4,381,745,954) |
법인세비용 | 905,668,121 | 1,051,052,011 |
| 계속사업이익(손실) | 4,147,821,817 | (5,432,797,965) |
| 중단사업이익(손실) | (1,546,859,768) | (312,819,963) |
당기순이익(손실) | 2,600,962,049 | (5,745,617,928) |
기타포괄손익 | (38,910,562) | 25,716,961,251 |
총포괄손익 | 2,562,051,487 | 19,971,343,323 |
당기순이익(손실)의 귀속 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 2,846,338,109 | (5,710,748,077) |
| 계속사업이익(손실) | 4,393,197,877 | (5,397,928,114) |
| 중단사업이익(손실) | (1,546,859,768) | (312,819,963) |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (245,376,060) | (34,869,851) |
| 계속사업이익(손실) | (245,376,060) | (34,869,851) |
총 포괄손익의 귀속 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 2,809,965,244 | 20,002,360,805 |
비지배지분 | (247,913,757) | (31,017,482) |
주당이익(손실) | ||
계속사업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 70 | (91) |
중단사업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (25) | (5) |
| 계속사업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 70 | (91) |
| 중단사업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (25) | (5) |
연결 자본변동표 |
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
2021.01.01 (기초자본) | 19,415,386,000 | 23,024,121,274 | (4,397,264,001) | (136,452,142) | 5,608,367,465 | 43,514,158,596 | 309,257,805 | 43,823,416,401 |
당기순이익(손실) | - | - | - | - | (5,710,748,077) | (5,710,748,077) | (34,869,851) | (5,745,617,928) |
확정급여부채의재측정요소 | - | - | - | - | 18,450,468 | 18,450,468 | 3,852,369 | 22,302,837 |
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익 | - | - | - | (8,233,031) | - | (8,233,031) | - | (8,233,031) |
자산재평가잉여금 | - | - | - | 25,702,891,445 | - | 25,702,891,445 | - | 25,702,891,445 |
배당금지급 | - | - | - | - | (702,905,580) | (702,905,580) | - | (702,905,580) |
무상증자 | 10,103,700,500 | (10,169,647,500) | - | - | - | (65,947,000) | - | (65,947,000) |
전환권청구 | 2,257,633,500 | 10,572,364,700 | - | - | - | 12,829,998,200 | - | 12,829,998,200 |
자기주식의취득 | - | - | (19,109,198) | - | - | (19,109,198) | - | (19,109,198) |
주식기준보상거래 | - | - | 13,425,000 | - | - | 13,425,000 | - | 13,425,000 |
자본 증가(감소) 합계 | 12,361,334,000 | 402,717,200 | (5,684,198) | 25,694,658,414 | (6,395,203,189) | 32,057,822,227 | (31,017,482) | 32,026,804,745 |
2021.12.31 (기말자본) | 31,776,720,000 | 23,426,838,474 | (4,402,948,199) | 25,558,206,272 | (786,835,724) | 75,571,980,823 | 278,240,323 | 75,850,221,146 |
2022.01.01 (기초자본) | 31,776,720,000 | 23,426,838,474 | (4,402,948,199) | 25,558,206,272 | (786,835,724) | 75,571,980,823 | 278,240,323 | 75,850,221,146 |
당기순이익(손실) | - | - | - | - | 2,846,338,109 | 2,846,338,109 | (245,376,060) | 2,600,962,049 |
확정급여부채의재측정요소 | - | - | - | - | (12,154,002) | (12,154,002) | (2,537,697) | (14,691,699) |
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익 | - | - | - | (24,218,863) | - | (24,218,863) | - | (24,218,863) |
무상증자 | 1,496,512,500 | (1,504,638,760) | - | - | - | (8,126,260) | - | (8,126,260) |
자기주식의취득 | - | - | (22,505,661) | - | - | (22,505,661) | - | (22,505,661) |
| 주식매수선택권 | - | - | 13,425,000 | - | - | 13,425,000 | - | 13,425,000 |
연결대상범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | (30,253,765) | (30,253,765) |
| 자본 증가(감소) 합계 | 1,496,512,500 | (1,504,638,760) | (9,080,661) | (24,218,863) | 2,834,184,107 | 2,792,758,323 | (278,167,522) | 2,514,590,801 |
2022.12.31 (기말자본) | 33,273,232,500 | 21,922,199,714 | (4,412,028,860) | 25,533,987,409 | 2,047,348,383 | 78,364,739,146 | 72,801 | 78,364,811,947 |
연결 현금흐름표 |
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 28 기 | 제 27 기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 1,005,636,456 | 1,696,590,285 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 1,569,427,665 | 1,820,506,038 |
이자수취(영업) | 468,623,599 | 45,691,225 |
이자지급(영업) | - | (78,213,116) |
배당금수취(영업) | 27,901,500 | 187,105,045 |
법인세납부(환급) | (1,060,316,308) | (278,498,907) |
투자활동현금흐름 | (3,223,827,571) | 8,121,944,281 |
당기손익-공정가치측정금융자산의처분 | 7,534,636,197 | 50,425,314,041 |
당기손익-공정가치측정금융자산의취득 | (4,305,604,600) | (41,381,100,763) |
| 단기금융상품의처분 | 1,000,000,000 | - |
| 단기금융상품의취득 | (5,000,000,000) | - |
단기대여금의 감소 | 20,000,000 | 20,000,000 |
단기대여금의 증가 | (70,000,000) | (20,000,000) |
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의취득 | 10,000,000 | - |
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의처분 | (500,000,000) | - |
장기대여금의 감소 | 7,787,824 | 7,265,495 |
장기대여금의 증가 | (17,000,000) | (10,000,000) |
연결범위의변동으로인한순현금유출 | (1,085,617,695) | - |
유형자산의 처분 | 3,000,000 | 94,700,000 |
유형자산의 취득 | (898,747,297) | (870,931,075) |
보증금의 감소 | 85,118,000 | 6,696,583 |
보증금의 증가 | (7,400,000) | (150,000,000) |
재무활동현금흐름 | 5,607,438,676 | (934,020,833) |
단기차입금의 증가 | - | 3,000,000,000 |
단기차입금의 감소 | - | (3,000,000,000) |
리스부채의감소 | (189,853,104) | (236,268,344) |
전환사채의 발행 | 6,000,000,000 | - |
임대보증금의 증가 | 84,805,000 | 636,915,400 |
임대보증금의 감소 | (76,780,500) | (389,266,035) |
자기주식의 취득 | (22,505,661) | (19,109,198) |
무상증자비용 | (8,126,260) | (65,947,000) |
현금배당 | - | (702,905,580) |
| 회생채권의감소 | (180,100,799) | (157,440,076) |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 3,389,247,561 | 8,884,513,733 |
기초현금및현금성자산 | 17,903,314,648 | 9,018,800,915 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | - |
기말현금및현금성자산 | 21,292,562,209 | 17,903,314,648 |
별도재무제표
재무상태표 |
제 28 기 2022.12.31 현재 |
| 제 27 기 2021.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 28 기 | 제 27 기 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 25,947,064,261 | 24,971,534,458 |
현금및현금성자산 | 18,758,624,217 | 14,994,654,821 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,310,078,773 | 8,565,385,974 |
매출채권 | 490,862,012 | 364,162,744 |
기타채권 | 69,404,802 | 3,431,585 |
기타유동자산 | 794,106,720 | 850,467,666 |
재고자산 | 523,987,737 | 193,431,668 |
비유동자산 | 58,272,467,954 | 58,183,334,966 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 660,035,840 | 201,085,664 |
종속기업에대한투자자산 | 1,863,678,100 | 3,369,644,600 |
| 관계기업에대한투자자산 | 1,505,966,500 | - |
기타채권 | 1,308,576,228 | 1,589,228,551 |
유형자산 | 52,685,334,351 | 52,980,162,603 |
기타비유동자산 | 248,876,935 | 43,213,548 |
자산총계 | 84,219,532,215 | 83,154,869,424 |
부채 | ||
유동부채 | 1,074,720,689 | 1,568,279,246 |
매입채무 | 297,923,238 | 277,390,885 |
기타채무 | 438,268,917 | 374,361,211 |
기타유동부채 | 62,203,081 | 60,615,320 |
당기법인세부채 | 276,325,453 | 855,911,830 |
비유동부채 | 7,426,563,738 | 7,647,594,286 |
기타채무 | 677,218,000 | 676,305,000 |
| 이연법인세부채 | 6,749,345,738 | 6,971,289,286 |
부채총계 | 8,501,284,427 | 9,215,873,532 |
자본 | ||
자본금 | 33,273,232,500 | 31,776,720,000 |
자본잉여금 | 21,802,954,915 | 23,307,593,675 |
기타자본구성요소 | (4,438,878,860) | (4,416,373,199) |
기타포괄손익누계액 | 25,533,987,409 | 25,558,206,272 |
이익잉여금(결손금) | (453,048,176) | (2,287,150,856) |
자본총계 | 75,718,247,788 | 73,938,995,892 |
자본과부채총계 | 84,219,532,215 | 83,154,869,424 |
포괄손익계산서 |
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| 제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 28 기 | 제 27 기 | |
|---|---|---|
매출액 | 41,213,941,237 | 33,197,754,302 |
매출원가 | 32,757,611,067 | 26,526,172,642 |
매출총이익 | 8,456,330,170 | 6,671,581,660 |
판매비와관리비 | 6,883,340,686 | 5,883,254,441 |
영업이익(손실) | 1,572,989,484 | 788,327,219 |
기타수익 | 671,198,249 | 353,596,016 |
기타비용 | 2,815,026 | 22,250,447 |
금융수익 | 671,075,296 | 4,248,234,736 |
금융원가 | 821,174,099 | 10,115,276,103 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 2,091,273,904 | (4,747,368,579) |
법인세비용 | 257,171,224 | 1,051,052,011 |
당기순이익(손실) | 1,834,102,680 | (5,798,420,590) |
기타포괄손익 | (24,218,863) | 25,694,658,414 |
총포괄손익 | 1,809,882,817 | 19,896,237,824 |
주당이익(손실) | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 29 | (98) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 29 | (98) |
자본변동표 |
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| 제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2021.01.01 (기초자본) | 19,415,386,000 | 22,904,876,475 | (4,397,264,001) | (136,452,142) | 4,214,175,314 | 42,000,721,646 |
당기순이익(손실) | - | - | - | - | (5,798,420,590) | (5,798,420,590) |
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (8,233,031) | - | (8,233,031) |
| 재평가잉여금 | - | - | - | 25,702,891,445 | 25,702,891,445 | |
연차배당 | - | - | - | - | (702,905,580) | (702,905,580) |
자기주식의취득 | - | - | (19,109,198) | - | - | (19,109,198) |
무상증자 | 10,103,700,500 | (10,169,647,500) | - | - | - | (65,947,000) |
| 전환권청구 | 2,257,633,500 | 10,572,364,700 | - | - | - | 12,829,998,200 |
자본 증가(감소) 합계 | 12,361,334,000 | 402,717,200 | (19,109,198) | 25,694,658,414 | (6,501,326,170) | 31,938,274,246 |
2021.12.31 (기말자본) | 31,776,720,000 | 23,307,593,675 | (4,416,373,199) | 25,558,206,272 | (2,287,150,856) | 73,938,995,892 |
2022.01.01 (기초자본) | 31,776,720,000 | 23,307,593,675 | (4,416,373,199) | 25,558,206,272 | (2,287,150,856) | 73,938,995,892 |
당기순이익(손실) | - | - | - | - | 1,834,102,680 | 1,834,102,680 |
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (24,218,863) | - | (24,218,863) |
자기주식의취득 | - | - | (22,505,661) | - | - | (22,505,661) |
무상증자 | 1,496,512,500 | (1,504,638,760) | - | - | - | (8,126,260) |
자본 증가(감소) 합계 | 1,496,512,500 | (1,504,638,760) | (22,505,661) | (24,218,863) | 1,834,102,680 | 1,779,251,896 |
2022.12.31 (기말자본) | 33,273,232,500 | 21,802,954,915 | (4,438,878,860) | 25,533,987,409 | (453,048,176) | 75,718,247,788 |
현금흐름표 |
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| 제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 28 기 | 제 27 기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 1,639,108,124 | 1,211,291,906 |
당기순이익(손실) | 1,834,102,680 | (5,798,420,590) |
당기순이익조정을 위한 가감 | 820,448,029 | 7,360,581,582 |
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (299,685,534) | (188,891,384) |
배당금수취(영업) | 26,058,500 | 142,399,909 |
이자수취(영업) | 310,054,637 | 39,112,410 |
이자지급(영업) | - | (64,994,254) |
법인세납부(환급) | (1,051,870,188) | (278,495,767) |
투자활동현금흐름 | 2,169,321,797 | 7,258,581,252 |
당기손익-공정가치측정금융자산의처분 | 6,877,178,707 | 39,337,628,626 |
당기손익-공정가치측정금융자산의취득 | (4,261,547,600) | (32,080,123,658) |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 | 10,000,000 | - |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 | (500,000,000) | - |
장기대여금의 감소 | 7,787,824 | 7,265,495 |
장기대여금의 증가 | (17,000,000) | (10,000,000) |
장기미수금의증가 | - | - |
| 장기미수금의감소 | 156,129,577 | 156,129,577 |
유형자산의 처분 | - | - |
유형자산의 취득 | (182,944,711) | (152,318,788) |
보증금의 감소 | 85,118,000 | - |
보증금의 증가 | (5,400,000) | - |
재무활동현금흐름 | (44,460,525) | (612,584,706) |
단기차입금의 증가 | - | 3,000,000,000 |
단기차입금의 감소 | - | (3,000,000,000) |
임대보증금의 증가 | 84,805,000 | 636,915,400 |
임대보증금의 감소 | (76,780,500) | (389,266,035) |
리스부채의감소 | (21,853,104) | (72,268,344) |
현금배당 | - | (702,905,580) |
주식발행비용 | (8,126,260) | (65,950,949) |
자기주식의 취득 | (22,505,661) | (19,109,198) |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 3,763,969,396 | 7,857,288,452 |
기초현금및현금성자산 | 14,994,654,821 | 7,137,366,369 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | - |
기말현금및현금성자산 | 18,758,624,217 | 14,994,654,821 |
결손금처분계산서
| 결손금처분계산서 | |||
| 제 28기 | 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 | 제 27기 | 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
| 처분예정일 | 2023년 3월 29일 | 처분확정일 | 2022년 3월 29일 |
| (단위:원) | |||
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분 이익잉여금 | (718,048,176) | (2,552,150,856) | ||
| 전기이월이익잉여금 | (2,552,150,856) | 3,246,269,734 | ||
| 기타포괄손익누계액의대체 | - | - | ||
| 당기순이익 | 1,834,102,680 | (5,798,420,590) | ||
| 이익잉여금 처분액 | - | - | ||
| 1.이익준비금 | - | - | ||
| 2.현금배당(주당배당금(율) 당기 : -원(%) 전기: -원(-%) | - | - | ||
| 차기이월 미처분결손금 | (718,048,176) | (2,552,150,856) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
구분 | 제28(당)기 예정 | 제27(전)기 | |
현금배당 | 주당배당금(원) | - | - |
배당금총액(원) | - | - | |
시가배당률(%) | - | - | |
주식배당 | 주당배당금(원) | - | - |
배당금총액(원) | - | - | |
배당률(%) | - | - | |
합계(원) | - | - | |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조용두 | 1969.04.28 | 해당 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 황영호 | 1964.08.10 | 해당 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이진희 | 1964.08.27 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조용두 | 법무법인 민 전문위원 | 2020.04~현재 2013.07~2018.11 2006.03~2012.11 | 현) 법무법인 민 전문위원 GS리테일 법무팀장(부장) GS리테일 전략부문 사업개발팀(부장) | 해당사항 없음 |
| 황용호 | (주) 레이크머티리얼즈 감사 | 2022.04~현재 2019.07~2020.10 2018.11~2019.06 | (주)레이크머티리얼즈 감사 대림P&P 대표이사 대림코퍼레이션 석유화학사업 부문 영업총괄 임원 | 해당사항 없음 |
| 이진희 | JYS코프 사장 | 2016.10~현재 2000.08~2004.10 1993.02~1994.05 | 현) JYS코프 사장 한솔아이벤처스 팀장 한솔그룹 기획조정실 감사팀 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조용두 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 황영호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이진희 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [조용두 후보자의 직무수행계획] 1. 전문성 본 후보자는 다수의 신규사업 및 M&A 추진 경력을 보유하고 있고, 전략/기획업무를 바탕으로 한 유통 현장업무 경력 또한 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의 8항 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무를 감독할 것임. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 함 1) 회사의 경영 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 경영진의 직무집행의 감독 3) 기업성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고 4) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함. [황영호 후보자의 직무수행계획] 1. 전문성 본 후보자는 다년 간 대기업에 종사해 왔고, 다양한 대외활동의 경력 또한 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의 8항 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무를 감독할 것임. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 함 1) 회사의 경영 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 경영진의 직무집행의 감독 3) 기업성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고 4) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 다양한 실무경험과 폭넓은 식견 및 전문성을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨. |
확인서
확인서(이진희) |
확인서(조용두) |
확인서(황영호) |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 442백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 70백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 6백만원 |
| 최고한도액 | 70백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2023년 3월 21일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(INVESTMENT→공고)에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.
1) 홈페이지 주소 : http://www.wizcorp.co.kr
2) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
1. 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000027
