주주총회소집결의 2024-03-12 18:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901691
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙14로 38, Paul Simplex 빌딩 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사 보고의 건 2) 영업 보고의 건 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 임정섭 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 송상익 사외이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 - 제3-1호 의안 : 반기로 감사 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정섭 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | - 前SK증권 IPO팀 - 前하이투자증권 부장 - 前시큐브 상무 - 前BNK투자증권 상무보 - 前노바텍 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송상익 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | - 前(주)대우증권 - 前(주)서울신문사 과장 - 前(주)바이오텔외 벤처기업 CFO - 前강원도개발공사 경영지원본부장 - 前(주)강원바이오에너지 대표이사 - 前(주)중도개발공사 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반기로 | 1950-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 미국 인디애나 대학교 경영대학원 경영학 석사 - 前한국산업은행 재무관리본부장 - 前한국인프라자산운용 대표이사 - 現피닉스자산운용 대표이사 - 現에코바이오홀딩스(주) 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901691
