정기주주총회결과 2024-03-28 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902266
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,003 | - 매출액 | 15,234 | |
| - 부채총계 | 18,290 | - 영업이익 | -1,167 | ||
| - 자본금 | 6,811 | - 당기순이익 | 4,088 | ||
| - 자본총계 | 86,713 | *주당순이익(원) | 323 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,553 | - 매출액 | 15,790 | |
| - 부채총계 | 23,459 | - 영업이익 | -2,602 | ||
| - 자본금 | 6,811 | - 당기순이익 | 2,353 | ||
| - 자본총계 | 86,094 | *주당순이익(원) | 194 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 임정섭 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 - 제2-2호 의안 : 송상익 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 3) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 - 제3-1호 의안 : 반기로 감사 재선임의 건 => 원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정섭 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | - 前SK증권 IPO팀 - 前하이투자증권 부장 - 前시큐브 상무 - 前BNK투자증권 상무보 - 前노바텍 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송상익 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | - 前(주)대우증권 - 前(주)서울신문사 과장 - 前(주)바이오텔외 벤처기업 CFO - 前강원도개발공사 경영지원본부장 - 前(주)강원바이오에너지 대표이사 - 前(주)중도개발공사 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반기로 | 1950-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 미국 인디애나 대학교 경영대학원 경영학 석사 - 前한국산업은행 재무관리본부장 - 前한국인프라자산운용 대표이사 - 現피닉스자산운용 대표이사 - 現에코바이오홀딩스(주) 감사 |
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