정기주주총회결과 2024-03-28 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902576
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,505 | - 매출액 | 105,349 | |
| - 부채총계 | 20,294 | - 영업이익 | -1,562 | ||
| - 자본금 | 4,347 | - 당기순이익 | 7,782 | ||
| - 자본총계 | 72,210 | *주당순이익(원) | 923 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,773 | - 매출액 | 136,861 | |
| - 부채총계 | 22,905 | - 영업이익 | -2,200 | ||
| - 자본금 | 4,347 | - 당기순이익 | 5,947 | ||
| - 자본총계 | 77,867 | *주당순이익(원) | 734 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 417,050,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사(비상근) 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제29기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 50원 ☞ 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍승표 제2-2호 의안 : 사내이사 홍종철 ☞ 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 강진범 ☞ 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 감사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이성구 ☞ 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승표 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 산업공학 학사 - 삼성SDS(주) 과장 - (주)인투모바일 이사 - 現 인포뱅크(주) iComm 사업부대표 (2008년 1월~ 현재) |
| 홍종철 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 대학원 환경공학과 석사 - (주)삼안건설기술공사 연구소 과장 - (주)비즈모델라인 특허개발본부 이사 - 現 인포뱅크(주) iAccel 사업부대표 (2011년 7월~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강진범 | 1978-09 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 컴퓨터공학 박사 - LG전자 MC사업부 책임연구원 - 신한은행 디지털전략본부 AI Lab 수석 - 現 한국지능정보시스템학회 산학이사 - 現 과학기술정보통신부 ICT R&D 인재양성사업 심의위원회 위원 - 現 더이노베이터스 엑셀러레이터 TA 파트너 - 現 (주)자이냅스 사내이사 (2018년 3월~ 현재) | (주)자이냅스 (사내이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1957-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 대학원 경제학 석사 - 도쿄대학 대학원 경제학 박사 - 대통령실국정기획수석실국책과제2비서관 - 공정거래위원회 소비자정책국국장 - 금융소비자연맹 회장 - 공정거래위원회 서울사무소 소장 - 대림건설(주) (구.(주)삼호) 사외이사 - 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장 - 한솔인티큐브(주) 비상근 감사 - 現 시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사 - 現 인포뱅크(주) 비상근 감사 (2017년 3월~ 현재) |
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