케이엘넷 (039420) 공시 - [기재정정]정기주주총회결과

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[기재정정]정기주주총회결과 2024-04-09 18:13:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409900772

정정신고(보고)
정정일자 2024-04-09
1. 정정관련 공시서류 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-03-29
3. 정정사유 감사선임에 대한 개정상법 제409조제3항의 정관 미적용
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4.기타결의사항 *제3호 의안: 감사 선임의 건
  3-1. 감사 박수만 선임
  -> 원안대로 승인 		*제3호 의안: 감사 선임의 건
  3-1. 감사 박수만 선임
  -> 부결
6.기타 투자판단에 참고할 사항 - - 현재 정관상 상법 제409조 제3항이 미적용되었으나, 출석주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결처리함. 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사선임 안건이 부결됨
- 당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사를 선임할 예정임
- 상법 제415조, 제386조의1항에 따라 당사 박수만 감사는 추후 주주총회에서 새로운 감사를 선임하기 전까지 당사의 감사로서 업무를 수행함
감사선임 세부내역 *성명 : 박수만
*출생년월 : 1952-01
*임기 : 3년
*신규선임여부 : 재선임
*상근여부 : 비상근
*주요경력(현직포함)
 -고려대학교 경제학과 졸업
 -(現)선진회계법인 이사
 -(現)한국해양재단 감사
 -(現)고운문화재단 감사
 -(前)안건회계법인 이사
 -(前)딜로이트경영컨설팅 상무이사 		단위서식 삭제
-
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 61,588 - 매출액 46,928
- 부채총계 6,352 - 영업이익 7,434
- 자본금 12,077 - 당기순이익 7,792
- 자본총계 55,235 *주당순이익(원) 353
나. 연결 - 자산총계 62,590 - 매출액 50,929
- 부채총계 6,611 - 영업이익 8,308
- 자본금 12,077 - 당기순이익 8,140
- 자본총계 55,979 *주당순이익(원) 345
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 80
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,758,610,560
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 * 사내이사 1명
* 사외이사 1명
* 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 *제1호 의안: 제30기 재무제표(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)
   * 현금배당 주당 80원
   -> 원안대로 승인

*제2호 의안: 이사 선임의 건
   2-1. 사외이사 박상준 선임
   -> 원안대로 승인
   2-2. 사내이사 전기정 선임
   -> 원안대로 승인
   
*제3호 의안: 감사 선임의 건
   3-1. 감사 박수만 선임
   -> 부결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-현재 정관상 상법 제409조 제3항이 미적용되었으나, 출석주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결처리함. 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사선임 안건이 부결됨
- 당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사를 선임할 예정임
- 상법 제415조, 제386조의1항에 따라 당사 박수만 감사는 추후 주주총회에서 새로운 감사를 선임하기 전까지 당사의 감사로서 업무를 수행함
※관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
전기정 1965-10 3년 신규선임 -고려대학교 행정학과 졸업
-미국 Syracuse 대학 Maxwell School 행정학 석사
-인천대학교 동북아물류대학원 물류학 박사
-제32회 행정고시 합격
-前대통령비서실 경제수석실 행정관
-前국토해양부 해운정책관
-前해양수산부 해운물류국장
-前부산지방해양수산청장
-前해양수산부 기획조정실장
-前위동항운유한공사 사장
-前한중카페리협회 회장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상준 1960-10 3년 재선임 -서울대학교 법학과 졸업
-(現)United Mineral&Chemical Corp. Asian Market Consultant
-(前)(한국증권금융 기획부
-(前)욱성화학(주) 상무이사
-(前)애니칼라상사 대표 		없음

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