정기주주총회결과 2024-03-29 13:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901536
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 356,304 | - 매출액 | 37,261 | |
| - 부채총계 | 68,634 | - 영업이익 | -1,168 | ||
| - 자본금 | 20,981 | - 당기순이익 | -38,081 | ||
| - 자본총계 | 287,670 | *주당순이익(원) | -1,001 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 388,634 | - 매출액 | 92,293 | |
| - 부채총계 | 87,208 | - 영업이익 | -1,252 | ||
| - 자본금 | 20,981 | - 당기순이익 | -92,872 | ||
| - 자본총계 | 301,426 | *주당순이익(원) | -2,456 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 유춘열 선임(재선임) - 사외이사 1명 유균 선임(재선임) - 감사 1명 송관호 선임(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 보고 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (보고안건으로 변경) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 - 제3호의안 : 사내이사 유춘열 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제4호의안 : 사외이사 유균 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제5호의안 : 감사 송관호 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 - 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 2024.03.21에 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 재무제표를 최종 확정하였으며, 금일 정기주주총회에서 이를 보고하였습니다. - 상기 1항의 별도, 연결 재무제표 주당순이익은 기본주당손익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유춘열 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 현, DZS Inc. 사내이사 - 현, (주)다산네트웍스 COO - 전, (주)다산솔루에타 사내이사 - 전, (주)디엠씨 사내이사 - 전, (주)디엠씨 대표이사 - 전, (주)다산솔루에타 대표이사 - 전, 대우자동차(주) 기술연구소 선임연구원 - 동양공업전문대학교 기계설계과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유균 | 1946-02 | 3 | 재선임 | - 현, 극동대학교 교양대학 미디어학부 석좌교수 - 전, 전북대학교 석좌교수 - 전, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장 - 전, 극동대학교 미디어학부 초빙교수 - 전, 한독미디어대학원 교수(산학협력 부총장) - 전, 경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수 - 전, 한국콘텐츠진흥원장 - 전, KBS 보도국장 / 정책기획센터장 - 전, KBS 경제부장 / 정치부장 / 해설위원장(주간) - 전, KBS 도쿄특파원 - 전, 중앙일보 동양방송 (TBC) 정치/경제부 기자 - 성균관대학교 언론정보대학원 석사 - 고려대학교 신문방송학과 학사 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송관호 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 현, (주)다산네트웍스 상근감사 - 현, 에너지데이터포럼 의장 - 전, 한국IT전문가협회 회장 - 전, 숭실대학교 IT대학 교수 - 전, 한국인터넷진흥원 원장 - 전, 메릴랜드 대학 초빙 교수 - 광운대학교 전자통신학과공학박사 - 서울대학교 공대 전자공학과 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 17. <생략> 18. 태양광 사업 19. 위 각호에 부대되는 사업 일체 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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