화성밸브 (039610) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-28 13:55:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900863

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 126,662 - 매출액 86,896
- 부채총계 38,021 - 영업이익 9,562
- 자본금 5,205 - 당기순이익 7,742
- 자본총계 88,640 *주당순이익(원) 744
나. 연결 - 자산총계 130,325 - 매출액 91,550
- 부채총계 41,804 - 영업이익 10,029
- 자본금 5,205 - 당기순이익 8,066
- 자본총계 88,520 *주당순이익(원) 775
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근감사 1명, 사외이사1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제37기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ----> 원안대로 승인

제2호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건
제2-1호 의안 : 상근감사 후보자 남호진(신규선임) ----> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 최월영(신규선임)  ----> 원안대로 승인

제4호의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)  ----> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
----> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
----> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최월영 1964-10 3년 신규선임 -변호사
-대구지방법원 부장판사역임 		-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
남호진 1968-02 3년 신규선임 상근 -변호사
-대구시 건축사협회 법률고문
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 수소밸브 제조 판매 수소밸브 제조 판매
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900863

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