주주총회소집결의 2021-06-14 14:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210614900180
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 삼일대로 308, 조양빌딩 본관 1001호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제23기 (2020년 4월 1일 ~ 2021년 3월 31일) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 박건승 선임의 건(재선임) -제3-2호 의안: 사내이사 정성환 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 이상배 선임의 건(재선임) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능하며, 전자투표의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 금번 주주총회는 코로나바이러스 감염증 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경시 정정공시 및 홈페이지등을 통해 즉시 안내드릴 예정 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박건승 | 1961-12 | 3 | 재선임 | (주)스포츠서울 사내이사 서울신문사 이사대우, 심의실장, 논설위원 |
| 정성환 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 굿모닝경제신문 부사장 뉴스투데이 부사장 삼성생명(주) 홍보실부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상배 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)스포츠서울 감사 국회 정책비서관 재향군인회 안보전략연구원 선임연구원 상명대학교 군사학 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210614900180
