주주총회소집결의 2023-07-27 11:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727900187
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 12층 ㈜나노엔텍 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 기타비상무이사 최한선 선임의 건 1-2호 의안 : 기타비상무이사 설구환 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 신진철 선임의 건 제2호 의안 : 감사 배재근 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주식명의개서 기준일은 2023년 8월 14일 입니다. - 당사는 2023년 임시주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최한선 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 삼성증권㈜ 재무팀장(상무) 삼성증권㈜ 자문역(상무) 現) ㈜에이플러스라이프 경영지원실장(부사장) |
| 설구환 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 삼성생명보험㈜ 해외지원 팀장(상무) 삼성생명보험㈜ 고객지원 팀장(상무) 삼성생명보험㈜ 자문역(상무) 現) ㈜에이플러스에셋어드바이저 경영진단팀(전무) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신진철 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 중국 삼성 대외협력팀 담당(상무) ㈜AAI 헬스케어 중국사업팀장(전무) ㈜피글 부사장 COO | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배재근 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ㈜제일기획 미디어본부장(상무) ㈜크레듀 대표이사 現) (사)박문호의 자연과학세상 (이사) |
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