임시주주총회결과 2023-09-08 12:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230908900256
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 최한선 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 설구환 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제1-3호 의안 : 사외이사 신진철 선임의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 배재근 선임의 건 → 원안대로 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-09-08 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2023-08-24 주주총회소집공고 2023-07-27 주주총회소집결의 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최한선 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 삼성증권㈜ 재무팀장(상무) 삼성증권㈜ 자문역(상무) 現) ㈜에이플러스라이프 경영지원실장(부사장) |
| 설구환 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 삼성생명보험㈜ 해외지원 팀장(상무) 삼성생명보험㈜ 고객지원 팀장(상무) 삼성생명보험㈜ 자문역(상무) 現) ㈜에이플러스에셋어드바이저 경영진단팀장(전무) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신진철 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 중국 삼성 대외협력팀 담당(상무) ㈜AAI 헬스케어 중국사업팀장(전무) ㈜피글 부사장 COO | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배재근 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ㈜제일기획 미디어본부장(상무) ㈜크레듀 대표이사 現) (사)박문호의 자연과학세상 (이사) |
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