주주총회소집결의 2024-03-14 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901516
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 76 YTN뉴스퀘어 1층 YTN홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] ○ 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 조성인 선임의 건 (YTN 이사회 안) - 제3-2호 의안: 사내이사 김백 선임의 건 (주주 제안-유진이엔티㈜) - 제3-3호 의안: 사내이사 김원배 선임의 건 (주주 제안-유진이엔티㈜) - 제3-4호 의안: 사외이사 마동훈 선임의 건 (주주 제안-유진이엔티㈜) - 제3-5호 의안: 사외이사 안창호 선임의 건 (주주 제안-유진이엔티㈜) - 제3-6호 의안: 사외이사 이연주 선임의 건 (주주 제안-유진이엔티㈜) - 제3-7호 의안: 기타비상무이사 김진구 선임의 건 (주주 제안-유진이엔티㈜) ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (주주 제안_유진이엔티㈜) ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-23 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분) 2024-03-06 소송등의판결ㆍ결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김백 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 前 YTN 상무 |
| 김원배 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 現 YTN 국장대우 |
| 김진구 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 現 유진기업 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마동훈 | 1961-03 | 1년 | 신규선임 | 現 고려대학교 미디어학부 교수 | - |
| 안창호 | 1957-08 | 1년 | 신규선임 | 現 법무법인 화우 고문변호사 | - |
| 이연주 | 1960-10 | 1년 | 신규선임 | 現 창의공학연구원 부원장 | - |
| 조성인 | 1962-11 | 1년 | 재선임 | 前 KT&G 홍보실장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ○ 모바일 쿠폰 개발 및 공급업 ○ 모바일 및 인터넷을통한 상품의 중개, 거래 및 금융거래를 영위하는 사업 ○ 상품권 발행, 유통, 판매, 판매대행업 ○ 전자상거래 및 인터넷관련 사업 ○ 선불전자지급수단발행 및 관리업 ○ 특수한 유형의 부가통신사업 | 모바일 쿠폰 서비스(YTN 머니콘) 도입으로 당사 정관 제2조에 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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