정기주주총회결과 2024-03-29 14:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901931
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 352,767 | - 매출액 | 130,470 | |
| - 부채총계 | 109,353 | - 영업이익 | -9,299 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | -4,184 | ||
| - 자본총계 | 243,414 | *주당순이익(원) | -100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 4인, 기타비상무이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 조성인 선임의 건(YTN 이사회 안) ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안: 사내이사 김백 선임의 건(주주 제안-유진이엔티㈜) ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안: 사내이사 김원배 선임의 건(주주 제안-유진이엔티㈜) ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안: 사외이사 마동훈 선임의 건(주주 제안-유진이엔티㈜) ☞ 원안대로 가결 - 제3-5호 의안: 사외이사 안창호 선임의 건(주주 제안-유진이엔티㈜) ☞ 원안대로 가결 - 제3-6호 의안: 사외이사 이연주 선임의 건(주주 제안-유진이엔티㈜) ☞ 원안대로 가결 - 제3-7호 의안: 기타비상무이사 김진구 선임의 건(주주 제안-유진이엔티㈜) ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(주주 제안_유진이엔티㈜) ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김백 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 前 YTN 상무 |
| 김원배 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 現 YTN 국장대우 |
| 김진구 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 現 유진기업 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마동훈 | 1961-03 | 1년 | 신규선임 | 現 고려대학교 미디어학부 교수 | - |
| 안창호 | 1957-08 | 1년 | 신규선임 | 現 법무법인 화우 고문변호사 | - |
| 이연주 | 1960-10 | 1년 | 신규선임 | 現 창의공학연구원 부원장 | - |
| 조성인 | 1962-11 | 1년 | 재선임 | 前 KT&G 홍보실장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ○ 모바일 쿠폰 개발 및 공급업 ○ 모바일 및 인터넷을통한 상품의 중개, 거래 및 금융거래를 영위하는 사업 ○ 상품권 발행, 유통, 판매, 판매대행업 ○ 전자상거래 및 인터넷관련 사업 ○ 선불전자지급수단발행 및 관리업 ○ 특수한 유형의 부가통신사업 | 모바일 쿠폰 서비스(YTN 머니콘) 도입으로 당사 정관 제2조에 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901931
