주주총회소집결의 2024-03-04 11:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900159
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 당사 평촌분원 (경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩 4층중앙홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 의안 《보고 안건》 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리운영실태 보고 (4) 외부감사인선임결과보고 《부의 안건》 제1호 의안: 제31기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인,이익잉여 금처분(안) 승인의 건 (현금배당 승인 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1 사내이사 허영준 선임의 건(신규선임) 2-2 사외이사 심충진 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허영준 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | -University of Washington 물리학과 졸업 -University of Washington 경제학과 졸업 -정상제이엘에스 HR팀 수석팀장 -현) 정상제이엘에스 통합운영본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심충진 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | -한국공인회계사 -경희대학교경영학박사 -현)건국대학교 경영학과 회계학전공 교수 | (주)DS단석 사외이사 겸 감사위원회 위원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900159
